У міру того як світ криптовалюти та стейблкойнів продовжує розвиватися та отримувати широке поширення, важливість впровадження ефективних методів боротьби з відмиванням грошей (AML) стає все більш критичною...
мітка: AML
Індія впроваджує стандарти протидії відмиванню коштів на крипто
Уряд Індії запровадив у криптовалюті стандарти боротьби з відмиванням грошей (AML), що не зовсім дивно. Міністерство фінансів опублікувало повідомлення в The Gazette of Ind...
Індія запроваджує нові заходи протидії відмиванню коштів
Уряд Індії ввів у криптовалютний сектор дію Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA). Але чи є це сигналом до більшого регулювання? За даними Мінфіну, усі Virtual Dig...
Міністерство фінансів Індії: криптовалютна торгівля тепер підпадає під дію законів проти відмивання коштів
Міністерство фінансів Індії заявило, що торгівля криптовалютами тепер підпадає під дію законів про відмивання грошей. Положення про боротьбу з відмиванням коштів з’явилося після численних скандалів, пов’язаних із криптовалютою. Раніше Індія ввела податок на приріст капіталу в розмірі 3...
Керівник Coinbase стверджує, що Layer-2 Network може включати заходи протидії відмиванню коштів
Очікується, що майбутній запуск Base матиме функції AML. Base — це мережа Ethereum рівня 2, яка пропонує користувачам безпечний і зручний спосіб розробки децентралізованих програм. Браян Армстронг, CE...
Нова мережа рівня 2 може включати засоби боротьби з відмиванням коштів, каже генеральний директор Coinbase
Завдяки цьому посиленому нагляду за криптопростором багато фірм були ретельно перевірені та виявлені такі, що не відповідають певним правилам. Coinbase є однією з фірм, які перебувають у полі зору фінансових спостерігачів. На...
Генеральний директор Coinbase натякає, що його нова мережа рівня 2 може включати засоби боротьби з відмиванням коштів
Виконавчий директор Coinbase Браян Армстронг натякнув, що нова блокчейн-мережа Base рівня 2 фірми може бути піддана моніторингу транзакцій і заходам проти відмивання грошей під час запуску. В i...
База Coinbase, ймовірно, буде містити моніторинг транзакцій, заходи протидії відмиванню коштів
Генеральний директор Ad Coinbase Брайан Армстронг заявив 6 березня, що мережа рівня 2 його компанії, Base, ймовірно, матиме моніторинг транзакцій і заходи по боротьбі з відмиванням грошей. База буде відповідати ме...
KYC і AML в галузі фінансових технологій – Cryptopolitan
Безсумнівно, однією з головних проблем фінансових онлайн-сервісів для користувачів є безпека. Кожен хоче бути впевненим, що його активи не будуть пограбовані чи заблоковані, а транзакції будуть завершені з...
FATF оприлюднює нові плани боротьби з відмиванням коштів на тлі зменшення кількості атак програм-вимагачів
Глобальна група по боротьбі з відмиванням грошей, Financial Action Task Force, закликала до ширшого запровадження правил подорожей постачальників послуг віртуальних активів, щоб приборкати потік незаконних коштів за допомогою криптовалюти...
Сенатор Воррен обіцяє повторно ввести законопроект про боротьбу з відмиванням коштів, який поширюється на DAO та DeFi
Двопартійний законопроект про боротьбу з відмиванням грошей (AML), який охоплює «децентралізовані організації», такі як протоколи децентралізованих фінансів (DeFi) і децентралізовані автономні організації (DAO), незабаром буде повторно прийнято...
Сервіс криптомікшування Sinbad може бути замаскованим Blender: Elliptic
Відповідно до аналізу криптокомпанії Elliptic, закритий міксер крипто-транзакцій, який колись був санкціонований регуляторами США, міг повернутися під новою назвою. Elliptic сказав, що дані в ланцюжку sho...
Coinbase погоджується на мирову угоду в розмірі 100 мільйонів доларів: за порушення AML і KYC
Coinbase погодилася виплатити NYDFS компенсацію в розмірі 100 мільйонів доларів. 50 мільйонів доларів буде добре, а 50 мільйонів доларів підуть на перевірку репутації AML. Стверджується, що компанія відкривала рахунки без належної перевірки...
Coinbase виділяє 100 мільйонів доларів США на покращення практики відповідності вимогам AML
Регулятори оштрафували Coinbase на 50 мільйонів доларів за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Він виділить ще 50 мільйонів доларів на покращення відповідності. Зловмисники використовували криптовалюту...
Coinbase заплатить 100 мільйонів доларів за KYC, AML регуляторам Нью-Йорка
За даними New York Times, Coinbase доведеться заплатити 50 мільйонів доларів регуляторам Нью-Йорка за те, що вони дозволили користувачам відкривати облікові записи з мінімальним підтвердженням. Організація також витратить 50 доларів...
Coinbase оштрафувала на 100 мільйонів доларів через збої KYC і AML
Coinbase погодилася виділити загалом 100 мільйонів доларів, щоб покласти край розслідуванню збоїв у її заходах проти відмивання грошей (AML) і «знай свого клієнта» (KYC). Обмін оголошує...
У Coinbase були «неадекватні» заходи протидії відмиванню коштів; погоджується на 100 мільйонів доларів із NYDFS
Відповідно до прес-релізу від 50 січня, Coinbase сплатить штраф у розмірі 4 мільйонів доларів США за недотримання Закону про банківську діяльність Нью-Йорка та інших нормативних актів штату. Найбільша традиційна криптобіржа...
Coinbase заплатить 100 мільйонів доларів за те, що не вдалося розширити систему боротьби з відмиванням коштів на тлі процвітання бізнесу
Coinbase досягла угоди на суму 100 мільйонів доларів США з Департаментом фінансових послуг Нью-Йорка після розслідування збоїв у програмі відповідності. NYDFS оштрафувала Coinbase на $50 млн...
Дослідники використовують нульові знання для вирішення проблеми конфіденційності та протидії відмиванню коштів у стейблкойнах
Дослідники з німецької крипто-блокчейн-платежів fintech etonec та інших організацій запропонували використовувати докази з нульовим знанням, щоб забезпечити відповідність нормативним вимогам і конфіденційність стейблкоїнів. Th...
Уоррен, Маршалл представили законопроект про посилення правил відмивання грошей у криптовалюті
Сенатори Елізабет Уоррен, штат Массачусетс, і Роджер Маршалл, штат Кан., представили законодавство, яке посилює правила США щодо боротьби з відмиванням грошей щодо цифрових активів. Законопроект розширить правила «знай свого клієнта»...
Binance та його генеральному директору загрожують кримінальні звинувачення через правила AML: звіт
Відповідно до звіту, криптовалютна біржа Binance та керівники, включаючи генерального директора Чанпена Чжао, знаходяться під загрозою висунення кримінальних звинувачень у США через дотримання законів США щодо відмивання грошей і санкцій...
Міністерство юстиції США розійшлося з приводу звинувачень Binance у розслідуванні протидії відмиванню коштів у 2018 році: звіт
Міністерство юстиції США (DOJ) наближається до завершення розслідування криптовалютної біржі Binance, яке розпочалося в 2018 році. У звіті Reuters йдеться про конфіденційність...
Огляд GetBlock.net: перший багатоланцюговий дослідник із функціями для перевірок AML
Провідник є одним із найважливіших інструментів для криптоентузіастів. Його можна використовувати для перевірки статусу транзакцій і отримання даних про криптогаманці. Раніше члени криптоспільноти мали...
Монети конфіденційності, ймовірно, будуть заборонені відповідно до правил ЄС проти відмивання коштів
Чи викликав страх у криптовалюті проект закону ЄС про боротьбу з відмиванням грошей? Ймовірно, найближчим часом запрацюють правила протидії відмиванню коштів, які все ще обговорюються. Концепція конфіденційності досить популярна серед криптовалютних ін...
У Silvergate проблеми? Чому KYC і AML не запобігли фіаско FTX?
Чи дозволив Silvergate FTX і Alameda поділитися коштами та банківськими рахунками? Хіба це не незаконно? Крім того, якщо однією з цілей процедур KYC і AML є припинення відмивання грошей, чому Сем Бенкман-Фрід не...
Європейські правила боротьби з відмиванням коштів можуть заборонити конфіденційні монети: CoinDesk
Європейський Союз розглядає заборону, яка заборонить банкам і криптовалютним постачальникам мати справу з криптовалютами, спрямованими на підвищення конфіденційності користувачів, які зазвичай називають «монетами конфіденційності».
Швейцарський фінансовий наглядовий орган оприлюднив переглянуту постанову щодо боротьби з відмиванням коштів, уточнюючи вимоги до криптовалют – Регулювання Bitcoin News
Фінансовий регулятор Швейцарії опублікував оновлену постанову про боротьбу з відмиванням грошей (AML), зазначивши, що вона розширює охоплення, щоб включити торгові платформи блокчейну. Це також уточнило певні представники...
Solidus Labs представляє перше у своєму роді рішення Web3 AML, яке позначає близько 200,000 8 шахрайських шахрайств, пов’язаних із перетягуванням і розумними контрактами, які становлять XNUMX% усіх токенів Ethereum
Дані, опубліковані Solidus, є важливим кроком у напрямку зниження ризику DeFi, показуючи, що новий токен, попередньо запрограмований для шахрайства користувачів, створюється в середньому кожні 4 хвилини, а незаконні кошти від цих шахраїв...