Фінансовий наглядовий орган Південної Кореї, Комісія з фінансових послуг (FSC), контролюватиме криптовалюти з активами понад 100 мільйонів вон ($70,000 XNUMX), щоб запобігти спробам відмивання грошей за допомогою цифрових...
мітка: AML
Японія переглядає правила боротьби з відмиванням коштів на тлі кібератак Північної Кореї
Уряд Японії схвалив поправки до закону, щоб запобігти крипто AML. Японська поліція попередила про кібератаки групи Lazarus, яку підтримує Північна Корея. За повідомленнями місцевих ЗМІ, японський уряд...
Японія дає зелене світло суворим правилам AML для криптовалют. Чи допоможуть вони з Lazarus Group?
За попередні двадцять чотири години в Японії був польовий день із криптопростором. Національна поліція Японії визнала північнокорейську хакерську групу Lazarus групою, відповідальною за багато років...
Комісар ЄС МакГінес каже, що конфіденційність, AML може виглядати інакше, ніж у США під MiCA
За словами високопоставленого фінансового чиновника Європейської комісії (ЄК), фінтехам необхідно краще спілкуватися. Люди запитують, для чого потрібні фінансові технології, і галузь має відповіді, але «нам потрібно...
Перший Multichain Explorer із функцією перевірки AML – crypto.news
Провідник є одним із найважливіших інструментів для криптоентузіастів. Його можна використовувати для перевірки статусу транзакцій і отримання даних про криптогаманці. Раніше члени криптоспільноти мали...
Індійська служба боротьби з відмиванням коштів розблокувала рахунки криптобіржі WazirX
Базована в Індії криптовалютна біржа WazirX оголосила, що контрольний орган країни з боротьби з відмиванням грошей (AML) «розморозив» рахунки криптоплатформи. Оновлення криптобіржі опублікувало...
З грудня 2020 року прокуратура США перевіряє Binance щодо відповідності вимогам AML – Reuters
Починаючи з грудня 2020 року, прокуратура США перевіряє дотримання вимог Binance щодо боротьби з відмиванням грошей, її діяльність і внутрішні комунікації, повідомляє Reuters 1 вересня з посиланням на людей, знайомих з...
ЄС знаходиться на порозі створення нового регулятора проти відмивання коштів, який контролюватиме криптовалюту
Європейський Союз готовий створити абсолютно новий регулятор із прямим наглядом за криптовалютами. Хоча увага криптоіндустрії була прикута до регулювання ринків криптоактивів і суперечок...
ЄС планує створити новий регулятор протидії відмиванню коштів, який буде контролювати криптопростір
Значні наслідки для фінансових установ Криптоіндустрія була зосереджена на регулюванні ринків криптоактивів і більш суперечливому регулюванні переказу коштів. Однак т...
Головний співробітник BitMEX Грегорі Дваєр визнав себе винним у порушеннях ПВК
– Реклама – Співробітник BitMEX Грегорі Дваєр визнав себе винним у порушеннях ПВК. Австралійський криптовалютний магнат і колишній топ-менеджер BitMEX Грегорі Дваєр 8 серпня висловив думку...
Розвідка компанії TRM Labs
2 серпня 2022 р., 1:41 за східним часом • 23 хв. для читання. Quick Take. Заснована в 2018 році TRM Labs є компанією, що спеціалізується на аналізі блокчейнів і надає різноманітні послуги з дотримання нормативних вимог і криміналістики для державного та приватного секторів...
Корейська криптобіржа KODA використовуватиме Уппсалу для посилення протидії відмиванню коштів та виявлення загроз » CryptoNinjas
Uppsala, постачальник послуг блокчейн-безпеки для криптографічної AML/CTF, управління ризиками транзакцій, дотримання нормативних вимог і відстеження транзакцій, оголосив сьогодні про підписання контракту з...
Coinfirm додає підтримку Blackfridge Poundtoken (GBPT) до своєї платформи AML » CryptoNinjas
blackfridge, фінансова компанія блокчейну та емітент Poundtoken (GBPT), оголосила, що інтегрувала стейблкоїн на платформу AML постачальника криптовалютних RegTech Coinfirm. Інтеграція Poundtoken до...
Зустрічайте GetBlock.net: перший мультиланцюжковий дослідник із функціями для перевірок AML
– Реклама – Explorer є одним із найважливіших інструментів для криптоентузіастів. Його можна використовувати для перевірки статусу транзакцій і отримання даних про криптогаманці. Раніше т...
перший багатоланцюговий дослідник із функцією перевірки AML –
Провідник є одним із найважливіших інструментів для криптоентузіастів. Його можна використовувати для перевірки статусу транзакцій і отримання даних про криптогаманці. Раніше члени криптоспільноти мали...
Binance встановлює високі стандарти KYC і AML для підвищення захисту користувачів
Криптовалюти поступово стають невід’ємною частиною світового фінансового ринку, близько 100,000 XNUMX людей щодня приєднуються до криптовалютного простору. Криптобіржі є першою точкою входу для багатьох н...
Криптокомпанії в Гонконгу шукатимуть ліцензії через закон про боротьбу з відмиванням коштів
Запропонований закон також включатиме торговців дорогоцінними металами та камінням (DPMS). У червні законопроект про боротьбу з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму 2022 року був опублікований в офіційному уряді...
Гонконг запровадить ліцензування криптоплатформ за допомогою закону про боротьбу з відмиванням коштів – регулювання Bitcoin News
Нове законодавство, розроблене для регулювання крипто-простору в Гонконгу, має на меті впровадження режиму ліцензування для постачальників крипто-послуг. Відповідні зміни до обласного управління протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом...
ЄС досяг часткової згоди щодо створення регулюючого органу протидії відмиванню коштів
Офіційні особи Європейського Союзу (ЄС) досягли часткової згоди щодо створення нового регулюючого органу, який контролюватиме боротьбу з відмиванням грошей (AML) у регіоні. Згідно з прес-релізами...
ЄС погодився про нові закони щодо боротьби з відмиванням коштів у криптовалютах для відстеження криптопередач
Положення про переказ коштів (TOFR) було предметом попередньої угоди між Парламентом, Радою та Комісією Європейського Союзу 29 червня. Нормативна база, запроваджена ЄС...
Президент Панами хоче, щоб законопроект про криптовалюту відповідав законам щодо боротьби з відмиванням коштів
Країни Центральної Америки охоплюють ринок криптовалют, і за останній рік такі країни, як Сальвадор, не лише схвалили криптовалюту, але й зробили біткойн законним платіжним засобом...
Binance встановлює високі стандарти для AML та KYC за допомогою підходу, який орієнтований на користувачів
Оскільки криптовалюти повільно набирають обертів і стають мейнстрімом, ключовим учасникам індустрії криптопростору стало важливо переконатися, що криптовалютні транзакції не використовуються для...
Найпопулярніші південнокорейські криптобіржі видаляють Litecoin (LTC) з причин KYC та AML
Upbit та інші південнокорейські криптобіржі вирішують відмовитися від LTC, сподіваючись зберегти відповідність і уникнути проблем із регуляторними органами. Станом на середу, 8 червня 2022 року, усі п’ять лі...
Артур Хейс буде відбувати 2-річний випробувальний термін через аварію BitMEX AML
Завершуючи довгоочікуваний вирок у справі про відмивання грошей на криптобіржі BitMEX, один із чотирьох федеральних окружних судів Нью-Йорка, як повідомляється, засудив...
Президент Панами хоче вжити заходів щодо боротьби з відмиванням коштів перед підписанням закону про криптовалюту
Президент Панами відмовився підписати нове законодавство про криптовалюту, заявивши, що йому потрібні більш суворі заходи щодо дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей (AML). Законопроект був ухвалений парламентом країни...
Панама відмовляється від легалізації криптовалют, президент хоче дотримуватися законів про протидію відмиванню коштів
Панама вирішила відкласти легалізацію цифрових активів. Згідно з багатьма джерелами, президент Панами Лаурентіно Кортізо заявив, що не підписуватиме законопроект про криптовалюту. Президент...
Панамський законопроект про криптовалюту стикається з невдачею, оскільки президент закликає до суворішого контролю проти відмивання коштів
Президент Панами Лаурентіно Кортізо закликав до більш суворого контролю проти відмивання грошей (AML) у довгоочікуваному законопроекті, спрямованому на регулювання використання криптовалют, ухваленому генеральним...