Оскільки криптовалюти повільно набирають обертів і стають мейнстрімом, ключовим учасникам індустрії в криптопросторі стало важливо переконатися, що криптовалютні транзакції не використовуються для незаконної діяльності. Значить, сильний ЗСК має вирішальне значення, особливо для платформ, які обробляють послуги фіат-крипто, оскільки вони мають можливість запобігти надходженню незаконних коштів у свої системи.
Підвищена довіра та безпека, які забезпечує KYC, допомогли б основній аудиторії стати більш комфортними для покупки криптовалют і полегшили випадки використання, включаючи платежі.
Binance має одну з найсильніших політик AML та KYC у галузі. Компанія запровадила вимогу KYC, щоб усі її користувачі були «перевірені», перш ніж отримати доступ до продуктів і послуг Binance. Це частина постійних зусиль Binance щодо зміцнення захист користувача, протоколи управління ризиками та загальну безпеку.
Сильніший KYC для кращих послуг
Деякі з основних переваг нової системи KYC, встановленої на Binance для посилення захисту користувачів, включають:
- Створення більш безпечного торгового середовища: Перевірка особи діє як стримуючий фактор проти людей, які намагатимуться використати обмін для відмивання грошей та іншої незаконної діяльності. Це створює початковий бар’єр, який зменшує ризики, яким погані актори піддають інших користувачів.
- Глобальна відповідність і довіра: Один з найважливіших аспектів KYC та AML, окрім відповідності нормативним вимогам, стосується довіри та впевненості в тому, що криптобіржі можуть безпечно працювати на глобальному рівні. Більше поширення криптовалют і вивчення варіантів використання можливе за допомогою нових продуктів і послуг, які сприяють розвитку свободи грошей.
- Підвищена репутація: Binance прагне зосередитися не тільки на тому, щоб зробити платформу більш безпечною для користувачів, але й на роботі з регуляторами та установами по всьому світу. Завдяки покращеним процесам KYC це сприятиме більш гладкому процесу адаптації та відносинам з банками, постачальниками платежів та іншими партнерами у більш широкому фінансовому секторі.
Створення надійної програми відповідності
Binance намагається створити надійну програму відповідності, яка включає принципи та інструменти боротьби з відмиванням грошей, які використовуються фінансовими установами для виявлення та боротьби з підозрілою діяльністю.
Платформа також прийняла підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, у впровадженні своєї програми відповідності вимогам щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, яка включає надійний процес KYC, який використовується для ідентифікації користувачів перед наданням фіатних послуг. Оцінка ризику клієнта також проводиться з урахуванням факторів ризику клієнтів, таких як статус PEP, зв’язок санкцій, негативне вплив ЗМІ та географічні ризики, як-от національність та країна проживання.
Binance також співпрацює з багатьма сторонніми постачальниками, що відповідають вимогам, спрямованим на запобігання та виявлення відмивання грошей та протидії фінансуванню тероризму.
Ключові партнерства по всьому світу
Завдяки суворій практиці дотримання вимог Binance відповідає вимогам регульованих організацій по всьому світу, які вступають у ключові партнерства, які обслуговують своїх користувачів і заохочують до прийняття криптовалют і технології блокчейн.
У Європі Binance досягла віх і досягнень, які демонструють її прихильність дотримуватись вимог. Французькі регуляторні органи зареєстрували Binance як постачальника послуг цифрових активів. Він також отримав реєстрацію постачальника віртуальних активів в Італії.
Аналогічно, прагнення Binance бути першою біржою, яка відповідає вимогам, була схвалена регуляторними органами на Близькому Сході. У Дубаї він отримав ліцензію на віртуальні активи від Управління регулювання віртуальних активів. Тим часом у Бахрейні Binance отримала ліцензію категорії 4 як постачальник послуг криптоактивів від Центрального банку Бахрейну. Він також отримав принципове схвалення на отримання дозволу на фінансові послуги від глобального ринку Абу-Дабі.
Відданість Binance своєму підходу, спрямованому на першу увагу користувача, спонукала платформу впровадити жорсткі політики KYC та AML. Це дає змогу платформі підвищити безпеку та розширити можливості, які надаються з більш широким впровадженням криптовалют.
Щоб отримати додаткову інформацію про Binance, перегляньте їх Офіційний сайт.
Відмова від відповідальності: Це платне повідомлення і не слід розглядати як новини / поради.
Джерело: https://ambcrypto.com/binance-sets-high-standards-for-aml-and-kyc-with-their-user-first-approach/