Упсала, постачальник послуг безпеки блокчейну для крипто AML/CTF, управління ризиками транзакцій, дотримання нормативних вимог і відстеження транзакцій, оголосив сьогодні про підписання контракту на постачання рішень AML для цифрових активів для KODA (Korea Digital Asset), південнокорейської криптокомпанії. обмін.
Завдяки контракту з Uppsala Security KODA отримає повний доступ до інструментів Uppsala Security Threat Intelligence Database (TRDB), Crypto Analysis Transaction Visualization (CATV) і Crypto Analysis Risk Assessment (CARA).
KODA – це компанія з обслуговування цифрових активів, заснована Kookmin Bank (KB), найбільшим банком Південної Кореї, на основі технології, наданої розробником блокчейну Haechi Labs та спільно з Хеш. Компанія надає комплексні послуги зберігання цифрових активів, що спеціалізуються на корпораціях та установах, і підписала Wemade як свого першого клієнта.
Ставши активним користувачем центру даних Threat Intelligence (TRDB) Uppsala Security, KODA може посилити свої функції моніторингу коштів для боротьби з відмиванням грошей (AML) і протидії фінансуванню тероризму (CTF), перевіряючи та перевіряючи заздалегідь, чи адреси гаманців депозитні кошти – це гаманці з чорного списку, пов’язані з темною мережею або хакерськими/фінансовими злочинами.
Крім того, інструмент CARA від Uppsala Security, який використовує механізми штучного інтелекту (AI) і машинного навчання (ML) для виявлення різних моделей транзакцій у ланцюжку на основі поведінки адрес гаманців із чорного списку, допомагає пов’язувати рівень ризику з адресами гаманців, які не позначені. ще в центрі даних Threat Intelligence (TRDB) Uppsala Security, щоб ризик взаємодії з підозрілими гаманцями можна було зменшити та класифікувати заздалегідь, класифікуючи їх.
Uppsala Security також пояснила, що транзакції з віртуальними активами пов’язані з такими злочинами, як шахрайство виявлено пізніше, потоки транзакцій гаманця можна відстежувати та відстежується в режимі реального часу за допомогою Рішення безпеки відстеження віртуальних активів (CATV) для подальшого посилення відповідності нормативним вимогам і запобігання відмиванню грошей віртуальних активів.
За даними Uppsala Security, наразі компанія працює повним ходом над розробкою абсолютно нового передового рішення системи виявлення шахрайства з цифровими активами (FDS), яке може заздалегідь блокувати транзакції з високим ризиком шляхом попередньої перевірки ризику великої кількості адреси гаманців лише одним клацанням миші.
«Система безпеки KODA проти відмивання коштів та внутрішнього контролю вже працює на рівні існуючих вимог фінансового сектору та галузі, але ми очікуємо, що зможемо обробляти цифрові активи, що перевищують нормативні стандарти уряду, додатково запровадивши систему протидії відмиванню грошей і відстеження транзакцій Uppsala Security. рішення. Ми також розглядаємо впровадження спеціалізованого на цифрових активах рішення FDS, яке Uppsala Security незабаром запустить».
– Ко Ён Джу, головний спеціаліст з інформаційної безпеки (CISO) у KODA
Джерело: https://www.cryptoninjas.net/2022/08/01/korean-crypto-exchange-koda-to-use-uppsala-to-boost-aml-and-threat-detection/