Артур Хейс буде відбувати 2-річний випробувальний термін через аварію BitMEX AML

Завершуючи довгоочікуване рішення, пов’язане з відмиванням грошей на біржі криптовалют BitMEX, одна з чотирьох окружних судів Нью-Йорка засудила засновника та колишнього генерального директора дворічного умовного терміну та шести місяців домашнього ув’язнення. Артур Хайес.

Артур Хейс, разом з іншими співзасновниками BitMEX — Бенджаміном Дело та Семюелом Рідом — і першим не працівником компанії Грегорі Дуайером, визнав себе винним у порушеннях Закону про банківську таємницю (BSA). 24 лютого, допускаючи до «навмисної відмови від створення, впровадження та підтримки програми боротьби з відмиванням грошей (AML) на BitMEX».

Визнання провини у підтримці відмивання грошей є караним злочином, який часто передбачає максимальне покарання до п’яти років позбавлення волі. Однак і Хейс, і Дело визнали свою провину перед датою судового розгляду в березні і погодилися виплатити 10 мільйонів доларів кримінальних штрафів кожен.

7 квітня Cointelegraph повідомив, що Хейс добровільно здався владі США на Гаваях через шість місяців після того, як федеральні прокурори вперше висунули звинувачення, на що його адвокати заявили:

"Містер. Хейс добровільно з’явився в суді і з нетерпінням чекає на боротьбу з цими необґрунтованими звинуваченнями».

За до обвинувального акту, публічних судових документів та заяв, зроблених у суді, Хейса звільнили після публікації Застава в розмірі 10 мільйонів доларів до майбутнього розгляду справи в Нью-Йорку. Проте прокурори відділу Управління з відмивання грошей та транснаціональних злочинних підприємств визнали підприємців винними у недотриманні запобіжних заходів щодо протидії відмиванню коштів, у тому числі невиконання зобов’язань «знай свого клієнта» (KYC).

Незважаючи на неминучу можливість відбувати тюремний термін, усвідомлення звинувачень призвело до того, що Хейс був засуджений до домашнього ув’язнення, яке вимагає від нього провести перші шість місяців ув’язнення вдома. Крім того, він також погодився сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів доларів.

За темою: Блокчейн і криптовалюти можуть стати благом для відстеження фінансових злочинів

Розвінчуючи міф, пов’язаний із легкістю відмивання грошей за допомогою криптовалют, новий аналіз підкреслює потенціал технології блокчейн і криптовалюти для відстеження фінансових злочинів.

Хоча численні проекти в крипто-екосистемі стали жертвами цілеспрямованих атак, погані суб’єкти продовжують боротися, коли справа доходить до виведення вкрадених коштів.

У розмові з Cointelegraph Дмитро Волков, технологічний директор криптобіржі CEX.IO, сказав, що поняття про криптовалюту, яку використовують переважно злочинці, застаріло, додавши:

«У випадку з біткойнами (БТД), чий блокчейн-реєстр є загальнодоступним, серйозний обмін з компетентною аналітичною командою може легко відстежувати та перешкоджати хакерам і відмивачам до того, як буде завдано шкоди».