Binance встановлює високі стандарти KYC і AML для підвищення захисту користувачів 

Криптовалюти поступово стають невід’ємною частиною світового фінансового ринку, близько 100,000 XNUMX людей щодня приєднуються до криптовалютного простору. Криптобіржі є першою точкою входу для багатьох нових користувачів, оскільки багато з цих платформ зазвичай дозволяють їм придбати свій перший криптоактив за фіат.

Криптовалютні біржі розвивалися протягом останнього десятиліття, і сьогодні вони розглядаються та регулюються як фінансові установи. Тому очікується, що вони дотримуватимуться правил «Знай свого клієнта» (KYC) і правил боротьби з відмиванням грошей (AML).

KYC допомагає регульованій криптобіржі підтвердити особу своїх клієнтів, перевірити законність їх діяльності та визначити ризики відмивання грошей. Наявність цих знань допоможе торговій платформі краще захистити своїх клієнтів.

Хоча багато бірж успішно впроваджують ці вимоги, Binance знаходиться в авангарді відповідності KYC і AML.

Стандарти KYC і AML на Binance

Binance є найбільшою у світі біржею криптовалют за базою користувачів і обсягом транзакцій. У результаті компанія постійно докладає свідомих зусиль для посилення захисту користувачів, протоколів управління ризиками та загальної безпеки.

Біржа прагне надати користувачам повністю сумісну криптоплатформу. Таким чином, він створив надійну систему відповідності, яка впроваджує стандарти ПВК і протидії фінансуванню тероризму (ФТ), щоб викорінити підозрілу діяльність на своїй платформі.

З цієї причини всі користувачі повинні пройти триетапний процес KYC, щоб стати «перевіреними» клієнтами Binance, перш ніж отримати доступ до повних продуктів і послуг компанії.

Перший крок процесу KYC простий і вимагає від користувачів надання основної інформації. Другим кроком є ​​належна перевірка клієнта, яка передбачає перевірку даних користувача для оцінки ризику. Третій і останній крок передбачає постійний моніторинг, щоб переконатися, що інформація KYC актуальна, що дозволяє системі ретельно перевіряти майбутні транзакції, які можуть здатися підозрілими.

Binance використовує кілька складних методів і галузевих інструментів для виявлення та вирішення проблем відмивання грошей у криптопросторі. Біржа вклала значні кошти у свою програму відповідності, зокрема співпрацюючи з різними сторонніми постачальниками відповідності в галузі та найнявши найкращих спеціалістів із глибоким корінням у відповідності.

Зараз компанія працює з деякими з найбільших інструментів KYC/AML і постачальників, зокрема CipherTrace, Elliptic, WorldCheck, Jumio та Onfido.

Чому Binance підтримує сильніший KYC

Binance запровадив надійну вимогу KYC з таких причин:

Краща безпека

Застосування більш ефективних процесів KYC дозволяє Binance забезпечувати підвищену безпеку для своїх користувачів. Він робить це шляхом перевірки особи людей, які використовують його платформу, що дає змогу оцінити та визначити потенційні ризики для захисту користувачів.

Ці запобіжні заходи створюють більш безпечне торгове середовище, оскільки запобігають використанню злочинцями біржі для відмивання грошей та іншої незаконної діяльності. У результаті користувачі Binance захищені від ризиків, які ці зловмисники становлять для платформи.

Покращена репутація

Біржа прагне створити безпечне торгове середовище для користувачів і покращити свою взаємодію з глобальними регуляторами та установами.

Достатні процеси KYC забезпечують більш плавні робочі відносини з банками, платіжними провайдерами та іншими партнерами в більш широкому фінансовому секторі. Це створює простір для нових інновацій і співпраці в майбутньому.

Глобальна відповідність нормам для стимулювання впровадження

Binance визнає, що найважливішим аспектом процесів KYC і AML є довіра та впевненість у тому, що криптовалютні біржі можуть безпечно працювати на глобальній арені. З довірою регуляторів він заохочує широке впровадження криптовалюти та дослідження реальних випадків використання за допомогою нових сумісних продуктів і послуг, які сприяють збільшенню свободи грошей.

Прагнення до глобального визнання та ліцензування

Binance зосереджена на наданні найкращих продуктів і послуг своїм користувачам. Це включає співпрацю з глобальними регуляторами та органами влади для заохочення прийняття.

Завдяки надійній практиці відповідності Binance відповідає вимогам регулюючих органів у всьому світі, дозволяючи їй формувати важливі партнерства, які обслуговують користувачів і сприяють широкому впровадженню криптовалют і технології блокчейн.

Щоб продемонструвати свою відданість дотриманню вимог, Binance отримав регуляторне визнання від кількох глобальних регуляторів. Компанія зареєстрована як постачальник послуг цифрових активів у Франції та Італії.

Binance також отримує схвалення регуляторів на Близькому Сході. Обмін має отримано Ліцензія на віртуальні активи від Органу регулювання віртуальних активів у Дубаї. У Бахрейні компанія отримала ліцензію категорії 4 як постачальник послуг криптоактивів. Компанія також отримала принциповий дозвіл на отримання дозволу на надання фінансових послуг в Абу-Дабі.