ЄС досяг часткової згоди щодо створення регулюючого органу протидії відмиванню коштів

Згідно з прес-релізом, опублікованим Радою ЄС, план створення нового сторожового органу спрямований на підвищення ефективності функціонування системи боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (БОД/ФТ) Союзу.

Боротьба з відмиванням грошей є глобальною справою, і Європейський Союз завжди відігравав передову роль у притягненні винних до відповідальності. Враховуючи глобальний характер фінансових злочинів, орган ЄС доручає новому Управлінню з боротьби з відмиванням грошей (AMLA) зробити потужний і корисний внесок у боротьбу з AML та фінансуванням тероризму.

Оскільки для AMLA визначено досить багато обов’язків, він має «сприяти гармонізації та координації наглядової практики у фінансовому та нефінансовому секторах, безпосередньому нагляду за високоризиковими та транскордонними фінансовими установами, а також координація підрозділів фінансової розвідки».

Виконуючи свої зобов’язання, AMLA отримає широкі повноваження щодо нагляду за ключовими фінансовими установами в регіоні, і з такою кількістю обов’язків, які вже покладені, обсяг операцій нового регулятора обов’язково буде розширений до остаточної угоди щодо Заснування AMLA.

Негайні повноваження, надані AMLA, також охоплюватимуть екосистему криптовалют, оскільки орган визначатиме, які відгалуження є ризикованими чи ні.

«У своїй позиції Рада додає повноваження до Управління щодо безпосереднього нагляду за певними типами кредитно-фінансових установ, включаючи постачальників послуг криптоактивів, якщо вони вважаються ризикованими. Він також доручає Уповноваженому органу контролювати до 40 груп і організацій – принаймні під час першого процесу відбору – і забезпечити повне охоплення внутрішнього ринку під його наглядом. Також надано більше повноважень генеральній раді в управлінні AMLA», – йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Охоплення регуляторного тиску в ЄС

Без сумніву, ЄС виступає за безліч унікальних регуляторних механізмів, які межують з фінансовою екосистемою. Як запропонована AMLA матиме прямий вплив на допомогу в нагляді за законопроектом про ринки криптоактивів (MiCA), який, можливо, буде прийнятий у будь-який час відтепер.

Як блок, дуже міцний для фінансової діяльності, ЄС, зокрема, бере на себе провідну роль у відстоюванні всеосяжних правил, які не лише триматимуть ліцензованих гравців під контролем, але й притягнуть до відповідальності всіх поганих акторів.

ЄС може встановлювати новий стандарт для інших регіонів, і більше уваги буде приділено можливій появі AMLA, коли остаточна угода про її створення буде досягнута всіма державами-членами.

наступний Ділові новини, новини ринку, новини

Бенджамін Годфрі - ентузіаст блокчейна та журналістів, які із задоволенням пишуть про реальні застосунки технології blockchain та інновації для загального прийняття та інтеграції нових технологій у всьому світі. Його бажання навчати людей про криптовалюти надихає його внесок у відомі медіа-сайти та сайти, що базуються на блокчейнах. Бенджамін Годфрі - любитель спорту та сільського господарства.