Управління з питань примусового виконання рішень Індії оголосило, що заморозило кошти на суму близько 8.1 мільйона доларів США та провело обшук, пов’язаний з криптовалютною біржею WazirX, у рамках розслідування шахрайства з миттєвими особистими позиками.
У повідомленні в п’ятницю Управління примусового виконання нібито WazirX сприяв транзакціям неназваних фінтех-фірм «для купівлі криптоактивів, а потім відмивання їх за кордоном» у рамках схеми за участю підтримуваних Китаєм компаній, які обходять індійські правила ліцензування. У своєму розслідуванні ED заявив, що наказав заморозити банківські рахунки WazirX, що містять 646.7 мільйона індійських рупій (приблизно 8.1 мільйона доларів на момент публікації), і провів обшук у співзасновника Саміра Мхатре.
За словами регулятора, розслідування ще триває. Однак ED стверджував, що криптобіржа мала «слабкі норми KYC» і «вільний регулятивний контроль» транзакцій між WazirX і Binance, і не записала інформацію, необхідну для перевірки походження коштів, використаних для купівлі криптовалюти в передбачуваному шахрайстві.
«Не дивлячись на надання неодноразових можливостей, WazirX не зміг надати крипто-транзакції підозрюваних фінтех-компаній APP і не розкрити KYC гаманців», — сказав ED, додавши:
«WazirX не може надати жодного звіту про відсутні криптоактиви. Він не докладав жодних зусиль, щоб відстежити ці криптоактиви. Заохочуючи невідомість і використовуючи м’які норми боротьби з відмиванням коштів, він активно допомагав приблизно 16 обвинуваченим фінтех-компаніям у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом, за допомогою криптографічного маршруту».
ED обшукує директора криптовалютної біржі WazirX і заморожує активи його банку на суму 64.67 крор рупій за допомогу обвинуваченим компаніям Instant Loan APP у відмиванні шахрайських грошей шляхом купівлі та передачі віртуальних криптоактивів.
- ED (@dir_ed) Серпень 5, 2022
У п’ятничній темі Twitter генеральний директор Binance Чанпен Чжао сказав фірма «не володіла жодним капіталом у Zanmai Labs, організації, яка керує WazirX і заснована початковими засновниками». Він додав, що «Binance лише надає послуги гаманців для WazirX як технічне рішення», тоді як WazirX відповідає за KYC та інші операції на біржі.
Режисер WazirX Нішал Шетті оскаржується багато претензій CZ, в якому йдеться в Twitter, що криптобіржу «було придбано Binance Zanmai Labs» і «є індійською організацією, що належить мені та моїм співзасновникам». Він сказав, що Binance відповідає за управління криптовалютними парами та обробку зняття коштів.
За темою: Індійський регулятор перевіряє криптовалюту на предмет ймовірних порушень законодавства про форекс
З відтоком багатьох криптокомпаній у Китай після регуляторних репресій, як повідомляється, багато компаній звернулися до ринків Індії. Видання повідомило, що деякі фінтех-компанії, «підтримані китайськими фондами», «підключили» індійські компанії з неіснуючими ліцензіями небанківських фінансових компаній, щоб пропонувати послуги кредитування жителям.
ЕД вжили аналогічних заходів проти WazirX у червні 2021 року, наказавши криптобіржі показати причини, пов’язані з транзакціями розслідування відмивання грошей у незаконних додатках для онлайн-ставок за участю громадян Китаю. Шетті сказав у той час, коли біржа вийшла «за межі [своїх] юридичних зобов’язань, дотримуючись процесів «Знай свого клієнта» (KYC) і протидії відмиванню грошей (AML) і завжди надавала інформацію правоохоронним органам, коли це було потрібно».
Cointelegraph звернувся до WazirX, але не отримав відповіді на момент публікації.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/indian-authorities-freeze-8-1m-in-wazirx-funds-as-part-of-aml-investigation