Влада заморозила кошти WazirX на суму 8.1 мільйона доларів, оскільки вона розслідує відповідність вимогам AML

Управління примусового виконання в Індії оголосило, що заморозило кошти на суму близько 8.1 мільйона доларів, що належать криптовалютній біржі WazirX. ED додав, що вони також провели пошук, пов’язаний з WazirX, оскільки він розслідував миттєве шахрайство з персональними кредитами.

Влада заморозила кошти WazirX на 8.1 мільйона доларів

Управління виконавчого провадження випустило ан оголошення У п’ятницю йдеться, що біржа сприяла транзакціям через неназвані фінтех-компанії. Ці компанії використовували біржу для купівлі цифрових активів, а потім відмивали їх по всьому світу. Влада заявила, що в цій схемі брали участь афілійовані з Китаєм компанії, які уникали ліцензійних вимог в Індії.

Розслідування, проведене ED, стверджує, що воно наказало заморозити банківські рахунки біржі. На заморожених рахунках міститься 646.7 мільйона індійських рупій, що еквівалентно приблизно 8.1 мільйону доларів. Влада також розслідує співзасновника біржі Самера Мхатре.

У регуляторі заявили, що розслідування з цього приводу ще тривають. Проте було додано, що біржа запровадила слабкі вимоги щодо знання клієнта (KYC), а нормативна база, яка полегшує транзакції між WazirX і Binance, була слабкою.

Купуйте Crypto зараз

Ваш капітал під загрозою.

За словами регуляторного органу, біржа не змогла зафіксувати інформацію, необхідну для перевірки походження коштів, що надходять на біржу. Біржа також не змогла дотримуватися нормативних вимог щодо джерела коштів і розкрити KYC задіяних гаманців цифрових активів.

Крім того, він стверджував, що WazirX не надав жодної інформації про зниклі криптовалюти. Компанії також не вдалося відстежити криптоактиви. Забезпечивши анонімність транзакцій і не прийнявши жорсткі закони про боротьбу з відмиванням грошей (AML), WazirX допоміг близько 16 фінтех-компаніям у відмиванні грошей за допомогою криптовалют.

Binance заперечує причетність

Генеральний директор Binance Чанпен Чжао заявив, що компанія не володіє жодним капіталом у Zanmai Labs, материнській компанії, що стоїть за біржею. Чжао додав, що Binance пропонує WazirX лише послуги гаманців, а індійська біржа відповідає виключно за KYC та інші операції.

Директор WazirX Нішал Шетті заперечив заяви Чжао, заявивши, що Binance придбала біржу. Шетті додав, що Binance відповідала за обробку зняття коштів і управління криптотрейдинговими парами.

Заборона на криптовалютну діяльність у Китаї призвела до переміщення китайських криптофірм до Індії. Влада заявила, що деякі фінтех-компанії, які підтримуються китайськими фондами, пропонували резидентам послуги кредитування цифрових активів, незважаючи на те, що вони не дотримувалися ліцензії небанківських фінансових компаній.

Детальніше: