Федеральне бюро розслідувань є останнім агентством, яке розпочало розслідування проти Terraform Labs та її опального засновника та генерального директора До Квона. ФБР розслідує До Квона після сінгапурської п...
мітка: Розслідує
Міністерство юстиції США розслідує крах стейблкойна TerraUSD
Міністерство юстиції США розслідує минулорічний крах стейблкоїна TerraClassicUSD (USTD). Розслідування підвищує ймовірність пред'явлення США кримінальних звинувачень проти південнокорейського ...
Astra розслідує «можливі незаконні короткі продажі», оскільки наближається кінцевий термін вилучення з біржі
Генеральний директор Astra Кріс Кемп виступає в штаб-квартирі компанії під час «Дня космічних технологій» 12 травня 2022 року. Брейді Кенністон / Виробник двигуна Astra Spacecraft і...
FTC розслідує Voyager через оманливий криптомаркетинг
Приєднуйтесь до нашого каналу Telegram, щоб бути в курсі останніх новин Регуляторні органи США жорстко припиняють індустрію криптовалюти, головним звинуваченням є Комісія з цінних паперів і цінних паперів США. Однак, коли...
Федеральна торгова комісія США розслідує маркетингові схеми криптокомпанії Voyager – Новини біткойнів
Згідно з нещодавно поданим судовим документом у справі про банкрутство Voyager Digital, Федеральна торгова комісія США (FTC) розслідує маркетинг криптофірми. Як цінні папери США...
Федеральна торгова комісія розслідує «оманливий і нечесний» крипто-маркетинг Voyager
Юридична інформація • 22 лютого 2023 р., 10:52 ранку за східним стандартним часом Федеральна торгова комісія проводить розслідування щодо крипто-брокера Voyager Digital, повідомляє агентство в судовій заяві про банкрутство. FTC розслідує "Вояджер"...
Компанія Paxos Trust перебуває під пильною увагою: NYDFS розслідує
Paxos Trust Company знаходиться під пильною увагою Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка. Обізнана особа повідомила, що причина розслідування поки невідома. NYDFS повідомила, що д...
Регулятор Нью-Йорка розслідує емітента стейблкойнів Paxos
Paxos, провідний емітент стейблкойнів, зараз знаходиться під розслідуванням Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS). Розслідування відбувається на тлі зростаючої стурбованості щодо стабільності...
SEC розслідує Kraken щодо пропозиції незареєстрованих цінних паперів
2 години тому | 2 хвилини читання Новини редакторів Розслідування пов’язане з деякими послугами, які Kraken надає клієнтам. Регулятори США уважно спостерігають за обміном цифровими активами. Компанія з цінних паперів і бірж...
Нью-йоркський фінансовий регулятор розслідує Gemini через претензії FDIC: звіт
Повідомляється, що Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк розслідує криптовалютну біржу Gemini щодо претензій фірми щодо активів у її програмі кредитування Earn. Згідно з...
Регулятор Великобританії розслідує благодійність, пов’язану з FTX
Комісія, яка відповідає за регулювання зареєстрованих благодійних організацій в Англії та Уельсі, оголосила, що почала розслідування Effective Ventures Foundation, організації, пов’язаної з банкротною криптовалютною біржею...
Комісія з цінних паперів і цінних паперів США перевіряє інвестиційних консультантів щодо регулювання криптовалюти
Комісія з цінних паперів і цінних паперів США перевіряє зареєстрованих інвестиційних консультантів щодо дотримання правил криптовалюти. Анонімні джерела повідомили, що SEC перевіряє зусилля радників щодо узгодженості з регулюванням агентства...
Microsoft розслідує масштабний збій — Xbox Live, Teams, Outlook серед служб, які не працюють у кількох країнах
Корпорація Topline у середу заявила, що проводить розслідування після того, як через збій вийшли з ладу низка її платформ по всьому світу, в результаті чого тисячі користувачів втратили доступ до служб, включаючи Microsoft Team...
NYSE розслідує технічну проблему, яка спричинила відкриття дикого ринку
(Bloomberg) — Нью-Йоркська фондова біржа з’ясовує, що спричинило різкі коливання цін і зупинку торгів, коли ринок відкрився у вівторок, коли акції десятків найбільших американських компаній раптово...
50% вузлів Cardano мають помилку відключення, досліджує Input Output
Input Output (IO) досліджує причину очевидної помилки, яка відключила вузли Cardano, викликавши короткий збій. 50% вузлів мережі відключено, потім перезавантажено з невідомих причин ...
Тайський регулятор розслідує криптобіржу Zipmex
Повідомляється, що Thai SEC перевіряє Zipmex щодо ймовірних порушень правил. Повідомляється, що Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) розслідує криптобіржу Zipmex на ...
Нью-Йоркська юридична фірма розслідує потенційне «шахрайство з цінними паперами» в Core Scientific
Нью-йоркська юридична фірма заявляє, що почала розслідування того, чи майнер біткойнів Core Scientific та його керівництво потенційно залучені до «шахрайства з цінними паперами та іншої незаконної ділової практики...
Правоохоронні органи розслідують уразливості, які призвели до злому
Ankr оприлюднив останню інформацію про експлойт після подій, пов’язаних із використанням токенів aBNBc протоколу DeFi 1 грудня. 1/ Розгляд експлойту триває. Ми не відпустили...
SEC перевіряє, чи дотримувалися інвестори FTX процедур належної перевірки (звіт)
Повідомляється, що Комісія з цінних паперів і бірж США запитала деяких інвесторів FTX, чи проводили вони належне дослідження біржі криптовалют, перш ніж стати її клієнтами. Нагадаємо, що пла...
Binance досліджує аномальні зміни цін для певних пар
У неділю офіційний обліковий запис біржі Binance у Twitter оголосив, що біржа почала розглядати повідомлення про незвичайні коливання цін на деякі торгові пари. Аномальні коливання цін на...
Microsoft розслідує атаки на криптокомпанії
Алекс Довбня. Відповідно до нещодавнього звіту Microsoft, стартапи криптовалютних інвестиційних фондів стають мішенню зловмисників. Підрозділ безпеки технологічного гіганта Microsoft розслідував...
Туреччина розслідує колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда за шахрайство, вилучає активи – Новини про біржі Bitcoin
Уряд Туреччини розпочав розслідування щодо колишнього виконавчого директора збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда. За даними місцевих ЗМІ, влада в Анкарі до...
CertiK розслідує акторів KYC, найнятих для шахрайства у спільноті web3
Розслідування Certik, орієнтоване на блокчейн і платформу безпеки децентралізованих фінансів (DeFi), призвело до виявлення професійних «акторів KYC», які обходять процеси KYC, щоб обдурити криптоспільноти, ...
NBC News спеціально розслідує «крах» у Twitter — чи зможе він пережити Ілона Маска?
Власник Twitter Ілон Маск зображений із логотипом Twitter на цій фотоілюстрації у Варшаві, Польща … [+] 21 вересня 2022 р. (Фото STR/NurPhoto через Getty Images) NurPhoto через Getty Images F...
Техас розслідує FTX на предмет порушення прав на цінні папери після того, як заперечив проти аукціону Voyager
Рада з цінних паперів штату Техас (SSB) і Техаський департамент банківської справи 14 жовтня подали додаткову заяву у справі Voyager Digital, в якій зазначено, що SSB розслідує FTX Trading...
Південна Корея розслідує зв'язок колишнього мера з Вірджилом Гріффітом
Південна Корея розслідує зв’язок колишнього мера з Вергілом Ґріффітом. Чи був мер Сеула причетний до спроби Віргіла Ґріффіта допомогти Північній Кореї? 12 жовтня 2022 року уряд Південної Кореї розгляне...
SEC зараз розслідує Yuga Labs
Yuga Labs, творець колекції незамінних токенів (NFT) Bored Apes Yacht Club, який також є власником CryptoPunks, зараз перебуває під розслідуванням Комісії з питань безпеки США (...
США розслідують Binance за звинуваченнями у відмиванні грошей
Федеральні прокурори, які працюють у Міністерстві юстиції США, попросили Binance надати записи, що стосуються перевірок відмивання грошей, а також спілкування між ключовими особами в компанії, включно з...