Туреччина розслідує колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда за шахрайство, вилучає активи – Новини про біржі Bitcoin

Уряд Туреччини розпочав розслідування щодо колишнього виконавчого директора збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда. За даними місцевих ЗМІ, влада Анкари також арештувала активи, що належать засновнику проблемної платформи для торгівлі монетами.

Підрозділ фінансової розвідки Туреччини починає ще одне розслідування, пов’язане з FTX

Фінансові регулятори в Туреччині почали розслідування засновника та колишнього генерального директора криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда (SBF) за ймовірне шахрайство. Цей крок відбувся після початку в середині листопада а зонд до краху компанії, яка також керувала турецькою платформою.

Обидва розслідування проводить Рада з розслідування фінансових злочинів країни (MASAK), департамент при Міністерстві фінансів і фінансів. У рамках них влада арештувала активи SBF та інших афілійованих осіб, повідомляє в середу агентство Anadolu.

Коментуючи цю справу, міністр фінансів Туреччини Нуреддін Небаті наголосив на ризиках, які принесла цифровізація разом із можливостями, попередивши, що до ринку криптовалют слід підходити з «максимальною обережністю».

Серед стрімкого зростання інфляція національної фіатної валюти, ліри, багато турків вклали гроші в криптоактиви за останні кілька років, щоб зберегти свої заощадження. Однак, збої вітчизняних торгових майданчиків і шахрайство, а також крипто-зима, що триває, завдали шкоди турецьким інвесторам.

FTX, яка була однією з найкращих у світі криптобірж, подано для Розділу 11 захисту від банкрутства в США 11 листопада, після боротьби з проблемами ліквідності, і зараз знаходиться під добровільним адмініструванням. Бенкман-Фрід пішов у відставку і нове керівництво групи звільнили ще три топ-менеджери.

Окрім Туреччини, група компаній FTX зараз знаходиться під розслідуванням у ряді інших юрисдикцій, включаючи Сполучені Штати, Bahamas, де була штаб-квартира, і Japan. Біржа та її дочірні компанії також побачили свої ліцензії підвісний на кількох ринках. Згідно з нещодавнім звітом, влада Багамських островів може екстрадувати SBF до США для допиту.

Чи очікуєте ви, що фінансові органи в інших країнах розслідуватимуть колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда? Розкажіть нам у коментарях нижче.

Любомир Тасєв

Любомир Тассев — журналіст зі Східної Європи, який володіє технологіями, якому подобається цитата Хітченса: «Я є письменником, а не те, що я роблю». Окрім криптовалют, блокчейну та фінансових технологій, міжнародна політика та економіка є двома іншими джерелами натхнення.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons