14 березня було подано груповий позов проти нещодавно закритого нью-йоркського Signature Bank, який підтримує криптовалюту, та його колишнього виконавчого директора Джозефа ДеПаоло, головного фінансового...
мітка: Шахрайство
Патрік Даффі є одним із багатьох, хто ймовірно став жертвою криптошахрайства
Патрік Даффі – сертифікований громадський бухгалтер (CPA) – лише один із кількох людей у Bay Area (Сан-Франциско, Каліфорнія), які, схоже, стали жертвами серйозного шахрайства з криптовалютами, яке нібито сприяло...
Акціонери подали до суду на банк Silicon Valley за звинуваченням у шахрайстві
24 секунди тому | 2 хвилини читання Новини про біткойни Silicon Valley Bank має понад 16 мільярдів доларів нереалізованих збитків станом на дату закриття. У скарзі йдеться про неналежне врахування обставин, що призвели до її...
Акціонери подали позов проти Silicon Valley Bank, стверджуючи про шахрайство: звіт
Повідомляється, що група акціонерів подала позов проти материнської компанії Silicon Valley Bank та деяких її керівників на тлі кризи, що розгортається. Кілька ЗМІ повідомили 13 березня...
Едді Александр визнає себе винним у шахрайстві з криптовалютою на суму майже 250 мільйонів доларів
Едді Александр – чоловік із Нью-Йорка – у середині лютого цього року визнав себе винним після того, як реалізував схему шахрайства з криптовалютами, яка вкрала майже 250 мільйонів доларів у різних інвесторів. Едді Олександр Плеад...
Ця нова операція з криптошахрайства націлена на жителів Латинської Америки
Криптоентузіасти та користувачі розуміють ризики, притаманні інвестиціям у цифрові активи. Окрім втрати коштів через падіння цін, інвестори можуть втратити гроші через шахрайство, схеми викачування та скидання, обмін...
Криптошахрайство: SEC зупинить Green United
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) знову на цьому. Цього разу, щоб розправитися з компанією з майнінгу криптографії під назвою Green United, яка нібито створила шахрайську схему для своєї виключної вигоди...
Керівники AirBit Club визнали звинувачення у шахрайстві з криптовалютою
Топ-менеджери та оператори майнінгового та торгового бізнесу криптовалют AirBit Club визнали себе винними у звинуваченнях у шахрайстві та відмиванні грошей. Прокурор США Даміан Вільямс сказав: «...
Керівникам AirBit Club загрожує десятиліття в'язниці після того, як вони визнали себе винними в шахрайстві на 100 мільйонів доларів
Шість осіб, залучених до криптовалютної «схеми Понці», яка заробила близько 100 мільйонів доларів США за п’ять років, визнали себе винними в серії звинувачень у шахрайстві та відмиванні грошей, кожне з яких висуває максимальну...
Засновники клубу Airbit та юрист визнали себе винними в шахрайстві на 100 мільйонів доларів
Airbit Club був глобальним шахрайством, у якому промоутери проводили «розкішні виставки» та презентації спільнот у США, Азії, Латинській Америці та Східній Європі та переконували жертв інвестувати в «членів...
Ми бачимо негаразди, шахрайство, відсутність прозорості, ризик – Регулювання Bitcoin News
Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл окреслив кілька ризиків, пов’язаних з криптовалютною діяльністю, під час слухань у комітеті Сенату з банківської справи, житлового будівництва та міських справ. Заявляючи, що т...
Голова Федерального резервного резерву Джером Пауелл: Crypto «потрясіння, шахрайство, ризик» контролюється
Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив сьогодні, що криптопростір потрібно ретельно стежити, оскільки він сповнений потрясінь, але інновації в найбільшій економіці світу не слід придушувати...
Такер Карлсон подвоїв звинувачення у шахрайстві на виборах 2020 року завдяки відеозапису 6 січня, незважаючи на позов Fox про наклеп
Ведучий Topline Fox News Такер Карлсон продовжував сіяти сумніви щодо результатів виборів 2020 року в понеділок увечері, незважаючи на серйозну справу про наклеп у зв’язку з заявами телеканалу про шахрайство, про що свідчать судові документи...
SEC заморожує активи крипто-хедж-фонду в Маямі у справі про шахрайство з криптовалютами на 100 мільйонів доларів ⋆ ZyCrypto
Реклама Ще один день, ще одна примусова дія SEC. Наглядовий орган США з цінними паперами щойно подав екстрений позов проти інвестиційного радника з Майамі Б...
SEC стягує звинувачення проти BKCoin за шахрайство
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала екстрений позов проти радника з інвестицій Майамі, BKCoin Management LLC. У тому, що стало останнім із серії enforceme...
Комісія з цінних паперів та цінних паперів порушила екстрені дії щодо шахрайства BKCoin на 100 мільйонів доларів США
7 секунд тому | 2 хвилини читання Новини про біткойни BKCoin зібрав майже 100 мільйонів доларів від принаймні 55 інвесторів. Відповідачі використали понад 3.6 мільйона доларів інвесторських грошей, щоб зробити платежі, схожі на Понці. Для майстрів...
SEC ініціює надзвичайні дії проти BKCoin через схему шахрайства
Комісія з цінних паперів і бірж ініціювала надзвичайні дії проти інвестиційного радника BKCoin Management у зв’язку зі схемою шахрайства з криптовалютою на 100 мільйонів доларів. За даними SEC...
SEC подала заяву про надзвичайні дії проти Bkcoin у схемі шахрайства з криптовалютами на 100 мільйонів доларів – Регулювання Bitcoin News
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала надзвичайний позов проти консультанта з інвестицій у Маямі Bkcoin та одного з його керівників Кевіна Канга. «Відповідачі проігнорували ст...
SEC подала до суду на BKCoin за ймовірне шахрайство
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) продовжує свої примусові дії проти криптоіндустрії, порушивши надзвичайний позов проти криптохедж-фонду BKCoin, що базується в Маямі, і його принципала Ke...
Донор BoJo Крістофер Харборн названий посередником у заявах про шахрайство з Tether
Крістофер Харборн, відомий донор Brexit і Бориса Джонсона, був названий у звітах, вперше опублікованих Wall Street Journal (WSJ), які свідчать про те, що Tether ухилявся від блокувань американськими банками через фальсифікацію...
SEC стверджує, що BKCoin, отримані від криптоінвесторів, керували шахрайською схемою
У понеділок SEC продовжила заходи щодо криптосектора, звернувшись до інвестиційного консультанта з Маямі, який, як стверджує агентство, керував схемою шахрайства. BKCoin Management зібрав приблизно 100 мільйонів доларів США...
SEC переслідує BKCoin і Kang через звинувачення в шахрайстві
Комісія з цінних паперів і цінних паперів США подала надзвичайний позов проти BKCoin Management LLC та її керівника Кевіна Канга за ймовірну організацію схеми шахрайства з криптовалютою на 100 мільйонів доларів. SEC домоглася заморожування активів...
SEC припинила «криптошахрайство на 100 мільйонів доларів» у Маямі
Ще один день, ще один випадок придушення SEC криптовалюти. Сьогодні регулятор США оголосив про надзвичайні заходи щодо інвестиційного радника BKCoin Management у зв’язку з імовірною схемою шахрайства. SEC a...
SEC подала надзвичайний позов проти BKCoin за залучення 100 мільйонів доларів за допомогою криптовалютного шахрайства
Об'єднана комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подала екстрений позов про арешт активів компанії BKCoin Management LLC, що базується в Маямі, і її директора Кевіна Канга за їхню...
SEC продовжує серію примусових заходів, націлившись на BKCoin за ймовірне шахрайство на 100 мільйонів доларів
Комісія з цінних паперів і бірж Сполучених Штатів (SEC) у своєму останньому законодавчому акті заарештувала інвестиційного консультанта та особу, ймовірно причетних до шахрайства з криптовалютою на 100 мільйонів доларів...
Binance запускає кампанію проти шахрайства з криптовалютами
Криптобіржа Binance запустила спільну кампанію проти шахрайства у співпраці з правоохоронними органами в усьому світі, щоб протистояти тривожній тенденції до зростання шахрайства, пов’язаного з криптовалютою. в...
Суд відхилив звинувачення у податковому шахрайстві проти MicroStrategy Майкла Сейлора
Вищий суд округу Колумбія відхилив цивільний позов проти американської компанії MicroStrategy, яка стверджувала, що фірма допомагала своєму співзасновнику Майклу С.
Екс-директор FTX Нішад Сінгх визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві
Відмова від відповідальності: статтю оновлено, щоб показати, що Нішад Сінгх визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві FTX, у яких раніше повідомлялося про його намір визнати себе винним у суді. Нішад Сінгх, колишній директор...
SEC звинувачує колишнього співпровідного інженера FTX у шахрайстві
Нішад Сінгх, колишній співпровідний інженер FTX Trading Ltd, був звинувачений SEC в активній участі в багаторічній схемі обману інвесторів FTX. Результат передбачуваної фр...
Топ-менеджер FTX визнав себе винним у шахрайстві
Нішад Сінгх, колишній керівник інженерного відділу збанкрутілого гіганта криптовалютної біржі FTX, під час судового засідання у вівторок визнав себе винним у шести кримінальних обвинуваченнях, пов’язаних із його діяльністю з фірмою. Th...
Колишній керівник FTX Нішад Сінгх визнав себе винним у справі про шахрайство Crypto Exchange ⋆ ZyCrypto
Реклама Нішад Сінгх, колишній директор з розробки недіючої криптовалютної біржі FTX, у вівторок визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві, висунутих проти...