Криптошахрайство: SEC зупинить Green United

Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) знову в цьому. Цього разу, щоб розправитися з компанією з майнінгу криптовалют Грін Юнайтед, який нібито створив шахрайську схему виключно для своєї вигоди.

Криптошахрайство: SEC проти Green United LLC

На жаль, випадки шахрайства та схем Понці не рідкість у криптосфері. Дійсно, шахраї ні секунди не вагаються, щоб використати ентузіазм криптоінвесторів щодо цієї індустрії, багатої на новинки.

Як і передбачалося, цього разу Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) розслідує Green United на предмет $ 18 мільйонів шахрайство через схему Понці.

Компанія Green United LLC, що базується в штаті Юта (США), заявила про революцію на ринку криптовалют, створивши децентралізовану глобальну державну енергосистему. І стережіться, компанія також пообіцяла запустити свій власний зелений блокчейн і власний повністю зелений жетон.

Він також обіцяв «зелені вузли» та «зелені ящики» (пристрої для екологічного майнінгу). Загалом, абсолютно екологічна програма на 100%. Відтоді реальність наздогнала свої обіцянки.

За словами Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), це було б неприємне видовище. Справді, фінансовий поліцейський США подав скаргу проти Green United до окружного суду США округу Юта, а саме 3 березня 2023 року.

SEC звинувачує ймовірний криптопроект у розробці a «шахрайська схема» на шкоду своїм клієнтам.

Насправді «зелені ящики», які були продані інвесторам, не призначалися для видобутку зелених токенів, як стверджувала компанія, а дозволяли їм купувати пристрої для видобутку для Біткін (БТК).

Згідно зі скаргою, Green United зібрала понад 18 мільйонів доларів у період з квітня 2018 року по грудень 2022 року на свої так звані продукти.

Опис криптошахрайства надав SEC

Потім SEC детально описує, як працює ця шахрайська схема, зазначаючи:

«Зелені ящики та зелені вузли, придбані інвесторами, не майнили зелені токени. Це пояснюється тим, що зелений, токен ERC-20 на Ethereum, не був криптоактивом, який можна було видобути, а «зелений блокчейн», який пропагують відповідачі, не існував».

Насправді, здається, що зелені токени не було створено раніше, ніж через кілька місяців після первинної пропозиції та продажу зелених ящиків інвесторам. Відповідно до заяви SEC, щоб створити видимість успішної видобувної діяльності, починаючи з 2019 року Green United періодично поширював зелені жетони до гаманців інвесторів.

І всупереч тому, що стверджувалося в той час, зелені токени не мали реальної вартості, оскільки ними не торгували на вторинному ринку. Таким чином, на гроші, зібрані на так звані зелені скриньки, Antminer S9 апаратів було фактично придбано.

такі ASIC машини це пристрої для майнінгу біткоіни. На жаль, це більш ніж поширене явище в цій області криптографічне видобування. Очевидно, що інвестори ніколи не отримували ці дорогоцінні біткойни.

Натомість вони отримали зелені жетони з дуже віртуальною вартістю. При цьому з обіцянками повернення до 50% на місяць, було підстави побоюватися всіх цих «зелених» обіцянок.

Навіть Дослідження Alameda, заснована автором Сем Банкмен-Фрід, обіцяв «високі доходи без ризику». У листопаді 2022 року ми всі бачили, до якого катастрофічного вибуху призвели всі ці амбітні бажання.

Інша схема Понці під прицілом SEC: BKCoin

За даними SEC, BKCoin продавав криптовалюти інвесторам під виглядом фінансування свого розвитку криптовалюта обмінна платформа. Проте SEC каже, що компанія ніколи не запускала платформу та ніколи не дотримувалася правил у Сполучених Штатах.

Гірше того, кошти нібито були привласнені в особистих цілях. Відповідно до скарги регулятора на BKCoin та його засновника Кевін Канг в Окружному суді США Південного округу Флориди компанія також нібито перебільшила кількість користувачів і транзакцій, проведених на її платформі.

Всього $ 100 мільйонів нібито було вкрадено. Заморожування активів, арешт і надзвичайні заходи: регулятор не шкодує BKCoin. Дійсно, SEC заявила з цього приводу:

«З жовтня 2018 року по вересень 2022 року BKCoin залучив близько 100 мільйонів доларів від принаймні 55 інвесторів для інвестицій у криптовалюти, але замість цього BKCoin і Канг використали частину грошей для здійснення платежів Ponzi та для особистого використання».

У подробицях SEC повідомляє про плачевну ситуацію, в яку надходять кошти. Із зібраних 100 мільйонів доларів, $ 3.6 мільйонів було б використано для підтримки піраміди та виплати доходів першим інвесторам.

Решту було б витрачено на розкішне життя на користь Канга, йдеться у скарзі:

«Як стверджується у скарзі, відповідачі проігнорували структуру фондів, змішали активи інвесторів і використали понад 3.6 мільйона доларів для здійснення платежів, схожих на Понці, для фінансування інвесторів. У позові також стверджується, що Канг привласнив щонайменше 371,000 XNUMX доларів інвесторських грошей, щоб, серед іншого, оплатити відпустку, квитки на спортивні події та квартиру в Нью-Йорку».