SEC подала до суду на BKCoin за ймовірне шахрайство

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) продовжує заходи проти криптоіндустрії, подання надзвичайний захід проти криптохедж-фонду BKCoin, що базується в Маямі, і його керівника Кевіна Канга. 

Відповідно до скарги SEC, хедж-фонд, заснований у 2018 році співзасновниками Карлосом Бетанкуром і Кевіном Кангом, залучив 100 мільйонів доларів від понад 55 інвесторів для інвестування в криптоактиви, які його директор Кевінґ Кан використовував для «здійснення платежів, подібних до Понці». і для особистого користування». Ерік Бустілло, директор регіонального офісу SEC у Маямі, сказав:

Як ми стверджуємо, інвестори довірили свої гроші відповідачам для торгівлі криптоактивами. Натомість обвинувачені привласнювали їхні гроші, створювали фальшиві документи та навіть вели поведінку, схожу на Понці.

Чи BKCoin вчинив найбільшу аферу в галузі?

У заяві SEC проти криптохедж-фонду, що базується в Маямі, стверджується, що BKCoin та його керівник Кевінг Канг «порушили» положення про боротьбу з шахрайством федеральних законів про цінні папери. Згідно з заявою SEC, BKCoin і Kang гарантували інвесторам, що гроші будуть використовуватися для торгівлі криптоактивами та отримання подальших прибутків для BKCoin через окремі керовані рахунки та п’ять приватних фондів. 

Крім того, Kang і BKCoin нібито використали понад 3.6 мільйона доларів для здійснення «понзі-подібних» платежів інвесторам. У цьому відношенні SEC стверджує, що Канг «неправомірно привласнив» понад 371,000 XNUMX доларів інвесторських коштів для оплати відпусток, квитків на спортивні заходи та квартири в Нью-Йорку. 

Відповідно до скарги SEC, Кевін Канг змінив сторонньому адміністратору документи інвесторів із «завищеними» залишками на банківських рахунках на частину капіталу, який вони зібрали з моменту запуску криптохедж-фонду.

SEC знищила ще одну криптокомпанію

У скарзі також звинувачується BKCoin у тому, що він надав своїм інвесторам неправдиві відомості про те, що криптохедж-фонд або будь-який із чотирьох фондів отримав аудиторський звіт від «четвірки» аудиторів, хоча, згідно з SEC, жоден із фондів не отримав аудиторського звіту в будь-який час. між 2018 і 2022 роками. 

Згідно з заявою, примусові дії SEC вимагають «постійних судових заборон» проти BKCoin і Кевіна Канга, вилучення коштів, відсотки за попередні рішення та цивільне покарання проти обох сторін. Ерік Бустільо підсумував:

Ця дія підкреслює нашу постійну відданість захисту інвесторів і викорінення шахрайства в усіх секторах цінних паперів, включаючи сферу криптовалютних активів.

Згідно з повідомленням від 8 жовтня, співзасновник BKCoin Кевін Канг був звільнений з основної юридичної особи BKCoin, BKCoin Management LLC, 12 жовтня за ймовірне незаконне привласнення активів трьох мультистратегічних фондів на суму 28 мільйонів доларів. подання юридичною особою BKCoin для округу Маямі-Дейд у штаті Флорида.

Капіталізація глобального криптовалютного ринку зараз становить 985.9 мільярда доларів, що все ще нижче позначки в трильйони доларів, втраченої після ворожнечі в Сілвергейті минулого тижня. Сьогодні ринкова капіталізація BTC становить 432 мільярди доларів, домінуючи в 40.36% сектора. 

З іншого боку, ринкова капіталізація стейблкойнів становить 136 мільярдів доларів, а частка становить 12.7% від загальної капіталізації криптовалютного ринку. 

Вибране зображення з Unsplash, діаграма з TradingView.com