Топ-менеджер FTX визнав себе винним у шахрайстві

Нішад Сінгх, колишній керівник інженерного відділу збанкрутілого гіганта криптовалютної біржі FTX, під час судового засідання у вівторок визнав себе винним у шести кримінальних обвинуваченнях, пов’язаних із його діяльністю з фірмою.

Злочини екс-виконавчої влади включають шахрайство, змову з метою вчинення шахрайства, змову з метою відмивання грошей і порушення законів про фінансування кампанії. 

Ще один винний керівник FTX

Благання, повідомляє Reuters, було прийнято окружним суддею США Льюїсом Капланом і є наступним у списку подібних визнань провини колег-вищих керівників криптоімперії Сема Бенкмана-Фріда. Генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон і співзасновник FTX Гері Вонг закликав винним у багатьох звинуваченнях, пов’язаних із багаторічною схемою шахрайства на FTX у грудні. 

Почали поширюватися чутки про те, що Сінгх планування визнання провини на початку цього місяця в рамках угоди про визнання провини з федеральними прокурорами. Це послідувало за виконавчим вхід на сесію пропозиції з офісом прокурора SDNY у січні – напівформальну дискусію, під час якої Сінгх мав обмежений імунітет, і де суд міг визначити, чи мав він корисну інформацію щодо справи. 

Після визначення того, що він може допомогти, Сінгху буде надана можливість укласти угоду про визнання провини, за якою підсудний визнає себе винним і погоджується співпрацювати з прокурорами в обмін на менший вирок. 

Причетність Сінгха до передбачуваного шахрайства з FTX здається великою: після переходу з Alameda до FTX у 2019 році керівник інженерної техніки налаштував програмне забезпечення FTX у 2020 році, щоб запобігати Активи Alameda не будуть автоматично ліквідовані, якщо їх вартість впаде нижче певної ціни. За даними Reuters, Сінгх включив у код платформи коментар «Будьте дуже обережні, щоб не ліквідувати».

Цей механізм пов'язаний з вантажі проти Бенкмана-Фріда з Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), в якому агентство заявило, що Аламеда мала «практично необмежену кредитну лінію» у FTX. Новий генеральний директор біржі Джон Рей стверджував, що FTX ділився балансом з Alameda та втратив мільярди доларів під час торгівлі активами клієнтів. 

Банкмен-Смажений підтримує що він не винен у жодному злочині, пов’язаному з падінням FTX. 

Участь Сінгха

Окрім звільнення Alameda від ліквідації, Сінгх допоміг замаскувати зобов’язання трейдингової служби, перекинувши їх на секретний корейський рахунок, який було важко ідентифікувати. Цей обліковий запис мав ті ж переваги, що й основний і дочірні облікові записи Alameda у FTX.

Як і Бенкмен-Фрід, Сінгх також брав участь у незаконній схемі пожертвувань, що охоплювала різноманітних політичних кандидатів у США та комітети дій. загальні внески на суму понад 8 мільйонів доларів. Значна частина цих грошей зараз має бути повернувся до FTX в рамках процедури банкрутства, оскільки очікується, що значна частина цього буде коштом клієнтів.