Керівники AirBit Club визнали звинувачення у шахрайстві з криптовалютою

Топ-менеджери та оператори видобуток криптовалюти і торговий бізнес AirBit Club визнали себе винними у звинуваченнях у шахрайстві та відмиванні грошей.

Про це заявив прокурор США Деміан Вільямс.

«Відповідачі скористалися зростанням ажіотажу навколо криптовалюти, щоб за допомогою брехливих обіцянок виманити нічого не підозрюючих жертв у всьому світі на мільйони доларів».

Залучені активи на суму 100 мільйонів доларів

Підсудні повинні втрачається шахрайський Airbit Club отримує прибуток у рамках визнання провини. Повідомляється, що воно складається з конфіскованого або забороненого майна, включаючи нерухомість на 100 мільйонів доларів США, Біткойні валюта США.

Адвокат зазначив, що обвинувачені створили аферу Ponzi і використовували гроші жертв для її фінансування замість майнінгу або продажу криптовалют для інвесторів.

Зокрема, прохання включає імена Пабло Ренато Родрігеса, Гутемберга Дос Сантоса, Скотта Хьюза, Сесілії Міллан, Каріни Шайрес і Джекі Агілар.

Крім того, компанія часто не задовольняла запити жертв на відкликання, згідно з Міністерством юстиції. Міністерство юстиції підкреслило, що онлайн-портал AirBit Club зіткнувся із затримками, виправданнями та прихованими комісіями на загальну суму понад 50% запитуваної жертвою зняття з 2016 року.

AirBit Club вперше був запущений у 2015 році.

Перший випадок позовів проти AirBit Club

Згідно із заявою, щоб переконати своїх жертв купити AirBit, керівники проводили пишні виставки та інтимні презентації для спільноти. Окрім США, вони також відвідали Латинську Америку, Азію та Східну Європу. Вони нібито накопичили багатство, придбали дорогі автомобілі, коштовності та особняки на гроші жертв, а також фінансували виставки, щоб залучити більше інвесторів.

Раніше в 2020Прокуратура США оголосила про розкриття обвинувального акту, який звинувачує керівників компанії в участі у глобальній мережі шахрайства та відмивання грошей. У цьому році провідних фігурантів шахрайства з криптоінвестиціями було взято під варту.

Дос Сантос був затриманий в Панама в серпні за його участь у схемі.

Хоча суддя ще не оголосив вирок, Конгрес встановив максимальне покарання у цих справах. За злочини, пов'язані з змовою, винні можуть отримати 20 років позбавлення волі. Відмивання грошей і крадіжка проводів отримують по два десятиліття. Найвищий термін покарання за банківське шахрайство – 30 років.