SEC продовжує серію примусових заходів, націлившись на BKCoin за ймовірне шахрайство на 100 мільйонів доларів

Комісія з цінних паперів і бірж Сполучених Штатів (SEC) націлилася на інвестиційного консультанта та фізичну особу підключений до шахрайства з криптовалютою на суму 100 мільйонів доларів під час останньої примусової дії.

Згідно з повідомленням SEC від 6 березня подано Екстрений позов 23 лютого проти інвестиційного консультанта BKCoin та одного з керівників Кевіна Канга, стверджуючи, що вони «нехтували структурою фондів, об’єднали активи інвесторів і використали понад 3.6 мільйона доларів для здійснення платежів, подібних до Понці, інвесторам». . У скарзі фінансового регулятора стверджувалося, що BKCoin залучила приблизно 100 мільйонів доларів від інвесторів для інвестування в криптовалюту, але фірма та Канг перенаправили частину коштів для особистого використання.

«Як ми стверджуємо, інвестори довіряли свої гроші відповідачам для торгівлі криптовалютними активами», — сказав Ерік Бустілло, директор регіонального офісу SEC у Маямі. «Натомість обвинувачені привласнювали їхні гроші, створювали фальшиві документи і навіть вели поведінку, схожу на Понці. Ця дія підкреслює нашу постійну відданість захисту інвесторів і викорінення шахрайства в усіх секторах цінних паперів, включаючи арену криптоактивів».

Це історія, що розвивається, і подальша інформація буде додана, коли вона стане доступною.