SEC ініціює надзвичайні дії проти BKCoin через схему шахрайства

Комісія з цінних паперів і бірж ініціювала надзвичайні дії проти інвестиційного радника BKCoin Management у зв’язку зі схемою шахрайства з криптовалютою на 100 мільйонів доларів. 

За даними SEC, інвестиційний радник нібито змішав кошти клієнтів, використовуючи мільйони для здійснення платежів, подібних до Понці. 

Чергові репресії SEC

Під час ще однієї репресії Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) оголосила, що подає екстрений позов проти інвестиційного радника BKCoin Management. За даними SEC, позов був ініційований у зв’язку зі схемою шахрайства з криптовалютою на суму 100 мільйонів доларів, зокрема, назвавши співзасновника Кевіна Канга. Агентство також заявило, що вони заморозили активи радника, стверджуючи, що компанія BKCoin Management, що базується в Маямі, зібрала 100 мільйонів доларів від 55 інвесторів, щоб підключити їх до криптовалюти. 

Однак замість того, щоб використати кошти там, де вони повинні були, компанія використовувала їх для придбання дорогих товарів і здійснення «платежів типу Понці». У прес-релізі SEC зазначено, 

«Комісія з цінних паперів і бірж сьогодні оголосила, що подала надзвичайний позов, у якому успішно добилася заморожування активів, призначення конкурсного керуючого та інших екстрених заходів проти інвестиційного консультанта BKCoin Management LLC, що базується в Маямі, і одного з його керівників, Кевіна Канга, у зв’язку зі схемою шахрайства з криптовалютними активами».

Заморожені активи 

SEC також стверджувала, що один із директорів BKCoin Management, Кевін Канг, привласнив кошти на суму 371,000 XNUMX доларів США, які були інвесторськими, використовуючи їх для оплати дорогих відпусток, квартири та підроблених документів. Ерік І. Бустілло, директор регіонального офісу SEC у Маямі, заявив, що обвинувачені своїми діями привласнювали кошти, створювали фальшиві документи та вели поведінку, схожу на Понці. У повідомленні зазначено, 

«Як ми стверджуємо, інвестори довірили свої гроші відповідачам для торгівлі криптовалютними активами. Натомість обвинувачені привласнювали їхні гроші, створювали фальшиві документи та навіть вели поведінку, схожу на Понці. Ця дія підкреслює нашу постійну відданість захисту інвесторів і викорінення шахрайства в усіх секторах цінних паперів, включаючи арену криптоактивів».

Комісія з цінних паперів і бірж також заявила, що вона вже ініціювала заморожування активів і отримала інші екстрені заходи проти MKCoin Management. Тепер комісія сподівається отримати постійні судові заборони проти BKCoin і Kang. Він також вимагає від відповідачів скасування судових зобов’язань, стягнення пені та цивільного стягнення. Він також прагне отримати посадову та директорську адвокатську заборону, а також судову заборону проти Канга. Згідно із заявою SEC, 

«У скарзі вказуються відповідачі на допомогу та вимагається стягнення з кожного з фондів і Bison Digital LLC, організації, яка нібито отримала приблизно 12 мільйонів доларів від BKCoin і фондів. Суд також надав надзвичайну допомогу відповідачам, яку вимагала SEC, включаючи призначення конкурсного керуючого».

Жорстка позиція 

Останніми роками Комісія з цінних паперів і бірж зайняла жорстку позицію щодо криптовалютного простору. У 2018 році комісія почала націлюватися на ICO, тип збору коштів у криптовалюті, і продаж токенів, називаючи їх незареєстрованими продажами цінних паперів. Під керівництвом Гері Генслера SEC зробила ще більше агресивний підхід, посилюючи свої репресії проти криптовалюти. За словами Генслера, кожна монета та токен, крім біткойна, є незареєстрованим цінним папером. 

У результаті кілька відомих компаній опинилися на радарі SEC. У січні Genesis і Gemini були висунуті кілька звинувачень у зв'язку з пропозицією незареєстрованих цінних паперів. Лише на початку цього місяця Kraken був оштрафований на 30 мільйонів доларів за порушення законодавства про цінні папери. 

Застереження: Ця стаття надана виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується і не призначений для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.