У понеділок SEC продовжила заходи щодо криптосектора, звернувшись до інвестиційного консультанта з Маямі, який, як стверджує агентство, керував схемою шахрайства.
BKCoin Management залучила приблизно 100 мільйонів доларів США від щонайменше 55 інвесторів для інвестування в криптоактиви в період з жовтня 2018 року по вересень 2022 року, повідомляє SEC. сказав Понеділок.
Компанія та один із її керівників Кевін Канг використали 3.6 мільйона доларів для здійснення «платежів, схожих на Понці», стверджує комісія у скарзі, поданій до Окружного суду США Південного округу Флориди. Канг також використав щонайменше 371,000 XNUMX доларів інвесторських грошей на оплату відпусток, квитків на спортивні заходи та квартири в Нью-Йорку.
За даними SEC, BKCoin і Kang запевнили інвесторів, що їхні гроші будуть використовуватися в основному для торгівлі криптоактивами та отримання прибутку через окремо керовані рахунки та п’ять приватних фондів. Фірма надала деяким інвесторам неправдиву інформацію про те, що вона отримала аудиторський висновок від «четвірки найкращих аудиторів», додається у скарзі агентства.
«Як ми стверджуємо, інвестори довірили свої гроші відповідачам для торгівлі криптовалютними активами. Замість цього обвинувачені незаконно привласнили їхні гроші, створили фальшиві документи і навіть вчинили так само, як у Понці», — заявив Ерік Бустілло, директор регіонального офісу SEC у Маямі.
SEC добилася заморожування активів BKCoin Capital. Скарга вимагає від відповідачів постійних судових заборон, стягнення боргу, стягнення пені та цивільного стягнення.
Кан і компанія не відразу повернули запит на коментар.
BKCoin Capital у червні найняв Пола Магахіса на посаді президента, Адріано Калоїаро на посаді головного технічного директора та Ліанна Хоконс на посаді директора з розвитку бізнесу та зв’язків з інвесторами. Фірма повідомила, що того місяця її диверсифікована інвестиційна платформа мала в управлінні активи на суму понад 145 мільйонів доларів.
CoinDesk повідомляє У грудні Канга звільнили з компанії в жовтні за нібито незаконне привласнення 12 мільйонів доларів активів трьох мультистратегічних фондів, згідно з тирсу.
Примусові заходи SEC у понеділок надійшли як агентство збільшився його зосередженість на криптопросторі протягом останнього року.
Минулого місяця SEC висунула плату Terraform Labs і генеральному директору До Квону нібито «організував» шахрайство з цінними паперами криптовалюти. Тижнем раніше криптобіржа Kraken погодився розрахуватися з SEC за 30 мільйонів доларів над своїми продуктами для ставки.
Щовечора отримуйте на свою електронну пошту головні новини та статистику дня про криптовалюту. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.
Хочете, щоб альфа-версія надсилалася безпосередньо у вашу папку "Вхідні"? Отримуйте ідеї торгівлі Degen, оновлення управління, продуктивність токенів, твіти, які не можна пропустити, тощо від Щоденний звіт Blockworks Research.
не можете дочекатися? Отримуйте наші новини найшвидшим способом. Приєднуйтесь до нас на Telegram і слідуйте за нами на Новини Google.
Джерело: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme