Як повідомляє ізраїльське ЗМІ 'Posta', Німеччина запросила екстрадицію 2 громадян Ізраїлю Тимура Рохліна і Тала Аарона. Громадян Ізраїлю підозрюють у викраденні німецьких інвестицій...
мітка: Шахрайство
CFTC звинувачує двох жителів Флориди та їхню фірму у ф'ючерсах на 19 мільйонів доларів і шахрайстві на форекс
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами ( CFTC CFTC Закон про товарні біржі (CEA) 1974 року в Сполучених Штатах створив Комісію з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC). Комісія захищає та...
Шахрайство в крипто-додатках ніколи не було вище
Нещодавнє опитування Pew Research показало, що більше 86% американців знають про криптовалюту, а кількість користувачів криптовалюти зараз оцінюється в понад 300 мільйонів. Зростання війни...
Новий аватар SEC просить Bitwise надати ясність щодо запобігання шахрайству в додатку ETF
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) продовжувала відкладати рішення щодо біржових фондів біткойн (ETF). У грудні минулого року Комісія з цінних паперів та цінних паперів відклала дві великі біржові торгівлі біткойнами...
Протокол Wonderland DeFi для відключення після шахрайства
Протокол Wonderland DeFi оголосив про закриття після виявлення того, що його казначейський менеджер був засудженим злочинцем. Країна Чудес була кинута в безлад після того, як особа в Твіттері розкрила 0xSifu...
CFTC звинувачує ROFX і 5 промоутерів у шахрайстві на суму 58 мільйонів доларів
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) продовжила боротьбу з шахрайськими інвестиційними схемами і нещодавно подала цивільний позов проти п’яти осіб і п’яти компаній, які...
Азіатська компанія використовує технологію блокчейн для запобігання шахрайству з вакцинами проти COVID-19
Азійська компанія Zuellig Pharma, що надає медичні послуги, розробила блокчейн-платформу для покращення служби відстеження вакцин і запобігання нещасним випадкам, які можуть поставити під загрозу здоров’я населення. eZTr...
«Ніхто не вище закону»: нафтовий магнат намагався придушити колишню дружину під час гіркого розлучення — тепер він сяде у в’язницю за ухилення від сплати податків
Тодд Козел розбагатів на нафтових родовищах Курдистану, і тепер йому доведеться заплатити ціну. Співзасновник і виконавчий директор компанії Gulf Keystone Petroleum, який колись займався реактивною установкою, відправляється у в’язницю на п’ять...
«Ми бачимо гори шахрайства в цій області» – Регулятор Bitcoin News
Спеціальний агент Служби внутрішніх доходів (IRS) каже, що податкова служба «бачить гори й гори шахрайства» у сфері криптовалют. Служба карного розшуку IRS намагається...
Податкове управління США назвало криптовалюту та NFT горою шахрайства
Податкове управління веде сліди криптовалюти та незамінних токенів. Вони вважають це благодатним підґрунтям для шахрайства, включаючи ухилення від сплати податків, маніпулювання ринком і відмивання грошей. На жаль, що...
Офіційний представник IRS підкреслює зростання шахрайства на тлі впровадження криптовалют
TL; DR Breakdown Офіційний представник IRS розповідає про шахрайство та впровадження криптовалюти на віртуальному заході Кількість злочинів у крипто-секторі зростає. Корнер підкреслює маніпулювання ринком Проблема шахрайства та злому в к...
Майбутнє за криптовалютою, але є «гори шахрайства»
Головний спеціальний агент Служби внутрішніх доходів заявив на конференції, що NFT і криптовалюти — це «майбутнє», але підкреслив, що шахрайство та маніпуляції все ще процвітають у цьому просторі. Райан Корнер...
Чому IRS бачить «гори шахрайства» в криптовалютах і NFT
Розвиваючись, криптоіндустрія та її сектори привертають все більше уваги з боку регуляторів і політичних діячів. У Сполучених Штатах ця галузь, здається, готова до ще більшої ворожості з боку нинішньої адміністрації...
SEC звинувачує фінансового радника у шахрайстві на суму 5.8 мільйона доларів
Біржа цінних паперів і бірж Біржа відома як ринок, який підтримує торгівлю деривативами, товарами, цінними паперами та іншими фінансовими інструментами. Як правило, біржа...
Сім'я Трампа погрожує судовим позовом проти "шахрайства" TrumpCoin ⋆ ZyCrypto
Реклама TrumpCoin (TRUMP), альткойн, майже невідомий з моменту появи в лютому 2016 року, привернув увагу сім'ї колишнього президента Дональда Трампа...
Чи можуть ідентифікаційні дані на основі NFT боротися з шахрайством з вакцинами?
Оскільки пандемія продовжує вирувати по всій Європі, уряди змушені йти складним шляхом із конкуруючими силами з різних боків. Намагаючись уникнути тотального драконівського блокування...
Думка: «Краще, ніж 401(k)»? Шахраї викрали понад 5 мільйонів доларів грошей інвесторів, призначених для виходу на пенсію
За даними Комісії з цінних паперів і бірж, Марко «Саллі» Перес з Мідленда, штат Техас, говорив своїм клієнтам, що його інвестиційна схема краща, ніж 401(k). Зараз окружний суд США в...
Верховний суд Пенсільванії блокує перевірку виборчої машини під час аудиту виборів Республіканської партії
Головна лінія Верховний суд Пенсільванії заборонив сторонній компанії перевіряти машини для голосування, поставлені компанією Dominion Voting Systems в окрузі Фултон, у п’ятницю, принаймні тимчасово, на тлі зловживання...
Генеральний директор зізнається, що вкрала 15 мільйонів доларів у її компанії для фінансування бутику одягу, відвідувань готелю Plaza і 200 тисяч доларів на весілля родича
Це якесь висококласне розкрадання. Американський виконавчий директор німецького виробника пилкових полотен визнав себе винним у крадіжці 15 мільйонів доларів у компанії для фінансування розкішного одягу та меблів...
Поліція Південної Африки розпочала розслідування імовірного шахрайства з криптовалютою
Поліція в Південній Африці розглядає можливу справу про криптошахрайство після того, як інвестиційна компанія намагалася відшкодувати деяким інвесторам з нині неіснуючої біржі Africrypt. Поліція наблизилася...
Засновник загальнонаціональної податкової фірми засуджений до тюремного ув'язнення за те, що за 70 років набрав 5 мільйонів доларів на непомірні гонорари
Розмова про податковий тягар. Засновник загальнонаціональної мережі зборів податків був засуджений до року та одного дня тюремного ув’язнення за авансову схему відшкодування податків, яка позбавила клієнтів 70 мільйонів доларів...
Вирішення проблем шахрайства на блокчейні
Криптовалютний простір більше не є диким диким заходом фінансів. Менш ніж пару років тому інституції з обережністю ставилися до участі, головним чином через те, що багато проектів були на етапі перевірки концепції...
SEC звинувачує австралійського «людина за машиною» у шахрайстві з криптовалютою на 41 мільйон доларів
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила австралійця, який у своїх соціальних мережах називається «Людина за машиною», в участі в шахрайській криптовалютній афері, яка...
SEC звинувачує австралійського «людини за машиною» у схемі крипто-шахрайства на суму 41 мільйон доларів – Регламент Bitcoin News
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення громадянину Австралії, який назвав себе «людиною за машиною», у шахрайській криптосхемі, яка зібрала майже 41 мільйон доларів. Він і...
SEC звинувачує Крейга Спроула у шахрайстві
TL; DR Breakdown SEC звинуватила криптостартап та його власника в шахрайстві. Більшість трейдерів вважають ICO шахрайством. Комісія з цінних паперів і бірж [SEC] висунула Крейгу Спраулу звинувачення в шахрайстві...
SEC звинувачує засновника Crowd Machine Crypto-Firm у «шахрайстві та незареєстрованій» пропозиції ICO
За даними Комісії з цінних паперів і бірж, Крейг Спраул, засновник Crowd Machine, викрадав у інвесторів гроші, повідомляє Yahoo Finance. Для шахрайських інвесторів про те, як він планує...
SEC США звинувачує австралійця у шахрайстві з ICO на суму 41 мільйон доларів
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC Securities and Exchange Commission (SEC) Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) є одним із найвідоміших незалежних органів у ...
Скільки років може загрожувати Елізабет Холмс у в’язниці? Десятиліття, в теорії
Потенційний тюремний термін Елізабет Холмс за обман інвесторів, як-от технологія аналізу крові її компанії, швидше за все, не відповідає тому, що рекламується, згідно з аналізом федеральних даних b...
Центральний банк Індії RBI стверджує, що криптовалюта схильна до шахрайства і створює негайні ризики для захисту споживачів – Регулювання Bitcoin News
Центральний банк Індії, Резервний банк Індії (RBI), попередив про численні ризики, які криптовалюта створює для фінансової стабільності країни. «Вони також схильні до шахрайства та екстремальних цін...