Скільки років може загрожувати Елізабет Холмс у в’язниці? Десятиліття, в теорії

На практиці, урядові дані показують, що судді роками виносили більш м’які вироки, ніж пропонує посібник із рекомендаціями, за такі економічні злочини, як шахрайство, крадіжка та інсайдерська торгівля.

У 2021 році 41% обвинувачених, засуджених згідно з рекомендаціями за економічні злочини, отримали термін ув’язнення в межах або вище рекомендованого діапазону, свідчать записи комісії з винесення вироків США. Це менше з 56% десятиліттям раніше, свідчать записи.

Ймовірно, пані Холмс оскаржить свою вирок за чотирма звинуваченнями у змові та шахрайстві за участю інвесторів. Вона залишиться поза в'язниці принаймні до винесення вироку. Дата винесення вироку не визначена. Адвокати пані Холмс і представник прокуратури США в Північному окрузі Каліфорнії не відповіли на запити про коментарі.

Уряд не сказав, чи буде повторно судити пані Холмс за трьома іншими пунктами, що стосуються інвесторів, щодо яких журі зайшло в глухий кут. Її виправдали за чотирма звинуваченнями у шахрайстві пацієнтів.

Вироки про шахрайство

Рекомендації щодо винесення вироків передбачають довічне ув’язнення за обвинувачення в шахрайстві за шкалою, яку винесли присяжні в кримінальному процесі Елізабет Холмс. Федеральні судді, як правило, були більш м’якими.

Подібні переконання Елізабет Холмс
Всього 102 випадки

Середнє речення: 16 роки

Найдовші речення:

Життєвий еквівалент

Випадки 13

Середнє речення: 16 роки

Найдовше

речення:

Життєвий еквівалент

Випадки 13

Середнє речення: 16 роки

Найдовше

речення:

Життєвий еквівалент

Випадки 13

Рекомендації щодо винесення покарань дають суддям підказку щодо відповідності рекомендованих термінів ув’язнення для правопорушників на основі характеристик їхніх злочинів. Колись рекомендації були обов’язковими, але рішення Верховного суду від 2005 року змінило це. Тепер судді повинні їх розглядати, але можуть використовувати на власний розсуд.

Аналіз, підготовлений для The Wall Street Journal консультантом з винесення вироків Empirical Justice LLC, показав, що середній термін ув’язнення для підсудних, справи яких мають подібні характеристики до справи пані Холмс, становив 16 років.

Засновник Empirical Justice Майкл Йегер, партнер юридичної фірми Carlton Fields PA, визначив 102 порівнянних злочинців, які вперше були засуджені за подібні тяжкі економічні злочини в даних комісії з винесення вироків США. Не включаються засуджені, які співпрацювали або визнали свою провину.

Пан Йегер оцінив рівень злочину пані Холмс — міру тяжкості злочину — у 43 для аналізу, в основному на основі великих сум грошей.

Її визнали винною у шахрайстві з інвестиціями на суму майже 150 мільйонів доларів, але адвокати, які не причетні до справи Холмса, сказали, що її засудження за змову можна легко інтерпретувати як сотні мільйонів доларів, які вона зібрала під час шахрайської схеми з 2010 по 2015 рік. .

Рекомендації США щодо винесення вироків рекомендують довічне ув’язнення для правопорушників рівня 43 або вище. Але аналіз Empirical Justice показує, якою мірою свободи розсуду зараз володіють судді: близько 13% із 102 порівнянних злочинців отримали довічне ув’язнення, як передбачається в рекомендаціях, але ще більша частка — майже 15% — отримали п’ять років або менше. у тому числі двох засуджених до одного року.

Справа пані Холмс представляє свого роду дилему для окружного судді США

Едвард Давіла,

який керував справою. Якщо він дотримується інструкцій, він може винести пані Холмс суворий вирок, який не відповідає деяким іншим обвинуваченим, засудженим за подібні злочини. Якщо він дотримується прикладу своїх однолітків у подібних випадках, його можуть критикувати за те, що він дав міс Холмс відпочити.

37-річна пані Холмс володіла контрольним пакетом акцій Theranos, який оцінювався в 4.5 мільярда доларів, перш ніж її звинуватили в цивільному та кримінальному шахрайстві. Theranos розпалася в 2018 році.

Рекомендації щодо винесення покарань для білих комірців значною мірою залежать від суми грошей, які нібито були втрачені в схемі шахрайства, а це означає, що злочинці, які працюють у корпоративному масштабі, можуть легко досягти рівня злочинів, порівнянних з тими, які досягли ватажки мафії.

Правила також дозволяють суддям розглядати «відповідну поведінку», включаючи подібні операції, які не є частиною обвинувачення у шахрайстві — і навіть звинувачення, за якими правопорушника було виправдано — щоб включити до суми збитків за деякі злочини, як-от п. Засудження Холмса в змові.

Звинувачення в шахрайстві, такі як звинувачення пані Холмс, починаються з базового рівня злочину в сім. Під час змови з метою обману інвесторів, за який її засудили, вона зібрала понад 900 мільйонів доларів, свідчать записи судових розглядів.

Якщо федеральний офіцер пробації, який розраховує рівень її правопорушення, визнає, що всі ці кошти (за вирахуванням деяких сум, які вона повернула інвесторам в окремих цивільних розрахунках), є надходженням від її схеми, це становитиме додаткові 30 балів. Якщо офіцер пробації вибере більш скромну грошову суму, наприклад, будь-яку суму від 250 до 550 мільйонів доларів, це все одно буде додатковими 28 балами.

Інші міркування в рекомендаціях щодо вироку включають два бали, додані для злочинів із 10 або більше жертвами, два бали для тих, які використовують «витончені засоби», і цілих чотири бали, якщо підсудний був лідером схеми.

Юристи уряду та міс Холмс, ймовірно, будуть боротися за кожен пункт.

У широко цитованій постанові 2006 року у справі про шахрайство в бухгалтерському обліку окружний суддя США Джед Ракофф у Нью-Йорку скаржився на занадто суворі вироки, попереджаючи про «повну пародію на правосуддя, яка іноді є результатом фетишу рекомендацій з абстрактною арифметикою».

Суддя Ракофф, який не брав участі у справі Холмса, відмовився від коментарів, крім як сказав, що його думки залишаються незмінними сьогодні.

Нещодавні вироки, винесені низці високопоставлених підсудних, показують, що судді розглядають ці вказівки, як і вимагають, але часто, здається, ігнорують їх.

Мартін Шкрелі,

який здобув популярність завдяки підвищенню цін на ліки у своїй фармацевтичній компанії до засудження за непов’язане шахрайство з цінними паперами, мав рівень злочину 41. Інструкції рекомендують принаймні 27 років. У 2018 році його засудили до семи років позбавлення волі.

адвокат п. Шкрелі,

Бенджамін Брафман,

сказав в інтерв'ю, що, на його думку, його клієнт міг би отримати всього два роки, якби він поводився пристойно між засудженням і винесенням вироку. Натомість пан Шкрелі погрожував Гілларі Клінтон у соціальних мережах, «наскільки Секретна служба повідомила суду, що вони повинні підвищити рівень її безпеки», – сказав пан Брафман.

Метью Мартома, колишній трейдер хедж-фондів, засуджений у 2014 році за інсайдерську торгівлю, мав 36 кваліфікаційний рівень злочину та рекомендований термін ув’язнення не менше 15 років і XNUMX місяців. Він отримав дев'ять років ув'язнення і був звільнений у липні після семи. З ним не вдалося зв’язатися для коментарів.

Єдиний виняток із цієї моделі

Берні Медофф,

архітектор Ponzi-scheme, який був засуджений за масове шахрайство в 2009 році. Його злочин був 52, і в кінцевому підсумку він отримав 150 років ув'язнення, максимальне покарання, передбачене законом за його засудження. Пан Медофф помер у квітні, відбувши майже 12 років покарання.

Крім рекомендацій щодо призначення покарання, судді при призначенні покарання враховують інші фактори. Наприклад, адвокати пані Холмс можуть також відновити її свідчення в судовому засіданні про те, що її колишній романтичний і діловий партнер Рамеш «Сонячний» Балвані застосовував до неї сексуальне та емоційне насильство, вважають деякі експерти.

Її адвокати ніколи не намагалися зв'язати звинувачення, які пан Балвані спростував, із звинуваченнями. Адвокат пана Балвані відмовився від коментарів.

Але «такого роду докази, швидше за все, будуть представлені під час винесення вироку, щоб викликати симпатію до неї, без необхідності характеризувати їх як офіційний захист», — сказав Крістофер Слобогін, професор права Університету Вандербільта та експерт із психічного здоров’я та права.

Пані Холмс також могла б вказати на свою немовля, народжену в липні напередодні суду, щоб вимагати більш м’якого вироку. І понеділковий вердикт міг би спрацювати на її користь. Той факт, що пані Холмс була виправдана за деякими звинуваченнями, включаючи всі звинувачення щодо схеми обману пацієнтів, озброїть її адвокатів вагомими аргументами для поблажливості, сказав пан Йегер.

«Коли справа доходить до цього, рекомендації все ще є лише базовою лінією для судді, і він збирається розглянути всі типи інших речей», — сказала Тесс Лопес, колишній офіцер з питань пробації та консультант із винесення вироку.

Напишіть Крістофер Уівер в [захищено електронною поштою]

Виправлення та посилення
Архітектор схеми Понці Берні Медофф помер у квітні 2021 року. У попередній версії цієї статті неправильно вказано, що він помер у 2014 році. (Виправлено 5 січня)