Податкове управління США назвало криптовалюту та NFT горою шахрайства

Податкове управління США активно йде на шляхи криптовалюти та незмінних токенів. Вони розглядають це як сприятливі підстави для шахрайства, включаючи ухилення від сплати податків, маніпулювання ринком та відмивання грошей. На жаль, незалежно від того, знаменитість це чи ні, люди завжди схильні потрапити в пастку.

Популярність цифрові активи створив новий виклик для державних установ щодо регулювання цієї сучасної валюти. Регулятори працюють над тим, як найкраще забезпечити дотримання чинного законодавства та утримати інвесторів від участі у злочинній діяльності. Але це буде важка битва без додаткових ресурсів чи робочої сили.

Польовий офіс відділу кримінальних розслідувань IRS у Лос-Анджелесі займається розслідуванням податкових злочинів та пов’язаних з ними фінансових питань. «Ми просто бачимо гори», — сказав їх спеціальний агент Райан Корнер.

Пізно у вівторок на віртуальному заході Корнер сказав, що знаменитості не застраховані від кримінальних розслідувань з боку IRS. «Ми шукаємо будь-кого, хто робить відкриті або навмисно кричущі заяви з проханням про втручання від імені нашого агентства», – додав він, також посилаючись на розслідування ухилення від сплати податків, що може змусити їх бути більш стриманими щодо їхні фінанси в майбутньому, якщо їх визнають винними.

Податкове управління США розпочало боротьбу з фінансистами криптовалют

Податкове управління США запроваджує репресії проти фінансистів криптовалют. Слідчий відділ відомства вилучив 3.5 млрд. дол вартістю активів протягом 2021 року, що становить 93% усіх фінансових злочинів, вилучених ними за цей період, і в кінцевому підсумку вони мали 80 справ, які все ще активно працювали, де їхнє основне порушення було пов’язано з криптовалютною діяльністю.

Коли правоохоронні органи бачать, що люди платять мільйони за цифрові активи, як-от NFT, без будь-якої внутрішньої цінності, їм може бути цікаво. Корнер каже, що злочинці можуть використовувати ці покупки як прикриття та відмивати гроші від злочинних підприємств, таких як торгівля наркотиками.

Зростаюче занепокоєння правоохоронців особливо помітно у зв’язку з недавніми інцидентами, коли злочинці викрадали величезні суми у невинних жертв за допомогою криптовалютних транзакцій, які дозволяють їм залишатися анонімними під час міжнародного переказу коштів.

Ринок затоплений NFT і криптовалюту, що полегшує маніпулювання. Високі інвестори мають право впливати на ціни лише одним твітом.

Флойд Мейвезер і діджей Халед не є новими в просуванні кампаній у соціальних мережах. Тим не менш, цього разу Федеральне агентство вдарило двоє Федеральні збори за те, що вони не розкрили свої зв’язки після того, як запустили рекламну схему, за якою певні компанії платили їм.

Служба внутрішніх доходів інвестує в навчання всіх своїх агентів. Тож вони будуть знати, як мати справу з криптовалютою та NFT. Тому що, за словами Корнера, «цей простір представляє майбутнє».

Глава відомства каже, що вони тісно співпрацюють з іншими федеральними відомствами, зокрема з Міністерством юстиції. Таким чином, кожен може залишатися попереду у своїх галузях, гарантуючи, що всі вони безперешкодно працюють проти злочинців.

                   Вибране зображення від Pixabay, діаграма від TradingView.com