Як повідомляють ізраїльські ЗМІ Posta, Німеччина подала запит на екстрадицію двох громадян Ізраїлю, Тимура Рохліна і Тала Аарона. Підозрюється, що громадяни Ізраїлю обманювали німецьких інвесторів протягом 2-2018 років.
У 2019 році влада Німеччини почала отримувати сотні скарг від інвесторів, які втратили свої гроші через компанії, якими імовірно керували громадяни Ізраїлю.
Інвесторам нібито пообіцяли високу віддачу від своїх вкладень. Представники компаній годували інвесторів неправдивою інформацією, наводячи неправдиві цифри, які показують прибуток, отриманий на їхній капітал.
Однак німецька влада підозрює, що насправді капітал не вкладено. У Болгарії та Сербії працювало декілька веб-сайтів із кол-центрами. Передбачувана афера пропонувала інвестувати в форекс, бінарні опціони та CFD, одночасно обіцяючи високу рентабельність інвестицій.
За оцінками німецької влади, сума ймовірної афери, яку було виявлено її інвесторами, становить 8 мільйонів євро. Очікується, що загальна сума шахрайства перевищить 20 мільйонів євро.
Відмивання
За даними Posta, підозрювали, що кошти були відмивані через фіктивні компанії та банківські рахунки. Кошти направлялися через кілька банківських рахунків по всій Європі.
Повідомлялося, що Тимур має подвійне громадянство – українське та ізраїльське. Був власником великої британської компанії, яка володіла акціями 7 українських компаній.
Мільйони євро були перераховані цим українським фірмам через Румунію, Швейцарію, Гонконг та Чехію. Німецька влада стверджує, що отримала зізнання від спільників.
Агент по утриманню клієнтів описує, що компанія мала можливість контролювати прибутки та збитки інвесторів, платформи розглядалися як відеоігри.
У грудні 2018 року для відкриття банківських рахунків були використані танцівники балету в Празі. Банківські рахунки та компанії були відкриті в Чехії на імена деяких артистів балету.
Тимура заарештували в Ізраїлі після екстрадиції, коли він намагався виїхати з країни за українським паспортом наприкінці грудня 2021 року.
Як повідомляють ізраїльські ЗМІ Posta, Німеччина подала запит на екстрадицію двох громадян Ізраїлю, Тимура Рохліна і Тала Аарона. Підозрюється, що громадяни Ізраїлю обманювали німецьких інвесторів протягом 2-2018 років.
У 2019 році влада Німеччини почала отримувати сотні скарг від інвесторів, які втратили свої гроші через компанії, якими імовірно керували громадяни Ізраїлю.
Інвесторам нібито пообіцяли високу віддачу від своїх вкладень. Представники компаній годували інвесторів неправдивою інформацією, наводячи неправдиві цифри, які показують прибуток, отриманий на їхній капітал.
Однак німецька влада підозрює, що насправді капітал не вкладено. У Болгарії та Сербії працювало декілька веб-сайтів із кол-центрами. Передбачувана афера пропонувала інвестувати в форекс, бінарні опціони та CFD, одночасно обіцяючи високу рентабельність інвестицій.
За оцінками німецької влади, сума ймовірної афери, яку було виявлено її інвесторами, становить 8 мільйонів євро. Очікується, що загальна сума шахрайства перевищить 20 мільйонів євро.
Відмивання
За даними Posta, підозрювали, що кошти були відмивані через фіктивні компанії та банківські рахунки. Кошти направлялися через кілька банківських рахунків по всій Європі.
Повідомлялося, що Тимур має подвійне громадянство – українське та ізраїльське. Був власником великої британської компанії, яка володіла акціями 7 українських компаній.
Мільйони євро були перераховані цим українським фірмам через Румунію, Швейцарію, Гонконг та Чехію. Німецька влада стверджує, що отримала зізнання від спільників.
Агент по утриманню клієнтів описує, що компанія мала можливість контролювати прибутки та збитки інвесторів, платформи розглядалися як відеоігри.
У грудні 2018 року для відкриття банківських рахунків були використані танцівники балету в Празі. Банківські рахунки та компанії були відкриті в Чехії на імена деяких артистів балету.
Тимура заарештували в Ізраїлі після екстрадиції, коли він намагався виїхати з країни за українським паспортом наприкінці грудня 2021 року.
Джерело: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/