Засновник загальнонаціональної податкової фірми засуджений до тюремного ув'язнення за те, що за 70 років набрав 5 мільйонів доларів на непомірні гонорари

Федеральна прокуратура заявила, що Служба миттєвого оподаткування (ITS), що базується в Дейтоні, оголосила, що позики забезпечені сторонніми кредиторами, незважаючи на відсутність партнерських відносин з жодною фінансовою установою. Замість того, щоб сплачувати аванси, як стверджують прокурори, компанія використовувала фінансові дані клієнтів із їхніх заявок на позику, щоб подати податкові декларації, часто без їхнього схвалення чи відома. Тоді фірма збирала б високі гонорари за роботу.  

Прокурори кажуть, що в період з 2005 по 2011 рік фірма, що базується в Дейтоні, зібрала 70 мільйонів доларів таких зборів із сотень тисяч несвідомих клієнтів.

«Багато сотень тисяч жертв довіряли [Огбазіону], ITS та його загальнонаціональній рекламній кампанії, у них були всі підстави очікувати певної довірчої відповідальності від ITS. Натомість відповідач зловживав їхньою довірою, свідомо вводив в оману клієнтів ITS та колективно викрадав мільйони доларів», – написали прокурори в заяві, в якій просили суддю засудити Огбазіона до 15 років позбавлення волі.

Адвокат Огбазіона, Бен Дусінг, написав у судових документах, що його клієнт по суті зрізав кути під час розпалу економічної кризи 2008 року, коли він втратив доступ до кредитування, а його бізнес мав проблеми.

«Це не була грабіжницька схема збагачення за рахунок бідних, якою її видає уряд», — написав Дюзінг. 

«Багато основних злочинів відбувалися на місцевому рівні франшизи, але материнська корпорація, яку очолював пан Огбазіон, таки збирала частину цих гонорарів», – сказав Дюсінг в інтерв’ю.

Розслідування ведеться з 2007 року

Податкове управління США та інші агенції почали розслідування деяких франшиз Служби миттєвого оподаткування ще в 2007 році. У 2013 році федеральний суддя підписав попередню заборону, згідно з якою ITS припинила свою діяльність, оскільки федеральні прокурори готувалися висунути звинувачення проти неї та Огбазіона. У той час фірма називала себе четвертим за величиною організатором податків у країні.

У 2015 році Огбазіону та віце-президенту компанії Кайлу Вейду висунули обвинувачення у шахрайстві, відмиванні грошей та банківському шахрайстві. Їх також звинуватили в ухиленні від сплати податків через несплату податку на заробітну плату своїм працівникам протягом кількох кварталів. Пізніше Уейд визнав себе винним у перешкоджанні правилам IRS.

У 2017 році суд присяжних визнав Огбазіона винним в ухиленні від сплати податків, навмисному несплаті податків із зайнятості, шахрайстві, змові з метою здійснення банківського шахрайства та банківському шахрайстві. Після судового розгляду суд відхилив п’ять звинувачень у шахрайстві, але залишив обвинувальний вирок за змову з метою шахрайства та інші звинувачення в силі. 

Колись класична іммігрантська казка

Адвокат Огбазіона написав у судових документах, що його клієнт колись представляв класичну історію успіху іммігрантів. Він сказав, що Огбазіон народився сином пастуха в сільській місцевості Ефіопії і в дитинстві переїхав з родиною до США за допомогою місіонерів. 

Коли він навчався в коледжі, Огбазіон дізнався, що IRS збирається дозволяти платникам податків подавати декларації в електронному вигляді, і він вкладав усі гроші, які міг зібрати, щоб почати бізнес із підготовки податків. У 1999 році він продав свій початковий бізнес, який розширився до десятків офісів, компанії з підготовки податків Jackson Hewitt за 3 мільйони доларів. Потім він використав виручені кошти на створення ІТС, згідно з матеріалами суду. 

Оскільки ITS було закрито в 2013 році, Огбазіон заснував невелику компанію з перевезень в Огайо, яку він сподівається розширити.

«Він спробував перезапустити своє життя в іншому бізнесі і готовий повернутися до того, щоб бути продуктивним членом суспільства», – сказав його адвокат.