Новий Y...
мітка: Фінансова злочинність
Чому оголені короткі продажі раптом стали гарячою темою
Короткі продажі можуть викликати суперечки, особливо серед керівних команд компаній, трейдери акцій яких роблять ставку на падіння цін. І новий сплеск нібито «голих коротких продажів» серед ...
Компанії з малою капіталізацією все більше переслідують голих коротких продавців: «Це найбільший ризик для здоров’я сьогоднішніх публічних ринків»
Все більше компаній із малою капіталізацією оголошують про плани переслідувати голих шорт-селерів, стверджуючи, що їхні акції штучно знижуються через незаконну торгівлю. Verb Technology Co. In...
Acacia Research каже, що розслідування показало, що колишній генеральний директор міг зловживати коштами
Acacia Research Corp., компанія, яка купує інші компанії, та її колишній виконавчий директор ведуть боротьбу, яка включає звинувачення у потенційному зловживанні корпоративними грошима. Acacia ACTG, -1.17% на Frida...
Думка: Думка: низькі податкові платежі Трампа - це те, що відбувається із занадто складним податковим кодексом
Люди, як правило, мають одну з двох реакцій на відкриття, що колишній президент Дональд Трамп останніми роками майже не платив податків: або він аморальний податковий шахрай, або він розумний. Для мене це відкриває...
Думка: Думка: FTX був попередженням. Ми повинні закрити інші отвори в швейцарському сирі.
Розв'язка FTX не мала бути великою несподіванкою. Коли такий нерегульований ринок, як криптовалюта, відкривається для фінансових новачків, помилки обов’язково будуть зроблені, і шахраї обов’язково візьмуть на себе перевагу...
Розрахунок для Crypto та FTX
Редактору: я сподівався на якийсь каталізатор, який зруйнує криптовалютний ринок, і нарешті це сталося («Льодовиковий період криптографії настав. Що попереду для біткойна та акцій», груд. ...
Сем Бенкман-Фрід буде звільнений під заставу в 250 мільйонів доларів після першого слухання в США
Обвинуваченого в криптовалютному шахраї Сема Бенкмана-Фріда було звільнено з-під варти в четвер під заставу в розмірі 250 мільйонів доларів після того, як засновник FTX вперше постав перед судом США за звинуваченнями в шахрайстві. Бенкман-Фрід провів нас...
Чому Атланта очолює найгарячіші ринки нерухомості 2023 року
В Атланті жарко. Столиця Грузії очолює список ринків Національної асоціації ріелторів, які варто спостерігати у 2023 році, на основі 10 показників, включаючи доступність житла, умови працевлаштування та населення...
Binance та його генеральному директору загрожують кримінальні звинувачення через правила AML: звіт
Відповідно до звіту, криптовалютна біржа Binance та керівники, включаючи генерального директора Чанпена Чжао, знаходяться під загрозою висунення кримінальних звинувачень у США через дотримання законів США щодо відмивання грошей і санкцій...
Американському підрозділу Shinhan Financial наказано посилити нагляд за відмиванням грошей
Американський підрозділ південнокорейської фінансової групи Shinhan погодився посилити нагляд за своєю програмою боротьби з відмиванням грошей у рамках угоди з Федеральною корпорацією страхування депозитів. Shinhan B...
Deutsche Bank загрожує штраф через контроль за відмиванням грошей
Головний фінансовий наглядовий орган Німеччини пригрозив оштрафувати Deutsche Bank AG, якщо він не запровадить контроль проти відмивання грошей до встановленого терміну, припускаючи, що регулятор не задоволений банком...
Засновник Nikola Тревор Мілтон покладає свій захист на свідчення експерта
Оновлено 4 жовтня 2022 р., 3:02 за східним часом Слухати статтю (2 хвилини) Адвокати Тревора Мілтона обґрунтовують захист засновника Nikola від звинувачень у шахрайстві з цінними паперами на свідченнях професора Гарвардського...
Nikola намагається розпалити ринок своїми вантажівками на водневих паливних елементах
У той час як засновник Nikola постає перед судом за звинуваченнями в шахрайстві з цінними паперами, оновлена команда керівництва прагне зробити компанію першою на ринку комерційних вантажівок з водневим двигуном у США — і подолати...
Долар досяг 20-річного максимуму після того, як Росія мобілізувала додаткові війська
Розмір тексту Президент Росії Володимир Путін звинуватив Захід у ядерному шантажі Росії. Олексій Дружинін/SPUTNIK/AFP/Getty Images Долар США піднявся до 20-річного максимуму вранці в середу після...
Генеральний директор Nikola каже присяжним, що він стурбований перебільшеннями засновника компанії Тревора Мілтона
Генеральний директор Nikola Марк Рассел сказав федеральному журі Нью-Йорка в понеділок, що він сумнівався щодо приєднання до компанії електровантажівок, оскільки вважав, що її засновник Тревор Мілтон «був схильний до перебільшень у...
Колишній радник Morgan Stanley визнав себе винним у шахрайстві на 7 мільйонів доларів
За даними Міністерства юстиції, колишній радник Morgan Stanley у четвер визнав себе винним у шахрайстві та відмиванні грошей у рамках схеми шахрайства на 7 мільйонів доларів. Колишній радник Шон Едвард Гуд...
Крипто становить загрозу для «фінансової стабільності» звичайних американців, попереджають федерали
Представляючи серію звітів F...
Ув’язненому бразильському «біткойн-фараону» доведеться відсидіти вибори наступного місяця
Бразильський суд одноголосно постановив заборонити «біткойн-фараону» Глейдсону Акасіу душ Сантушу балотуватися на посаду через нібито участь його компанії в піраміді. Дос Са...
Засновник Nikola постає під судом за шахрайство з цінними паперами через обіцянки щодо електричних вантажівок
Тревора Мілтона, засновника Nikola, який спокусив лідерів автомобільної промисловості та інвесторів своєю обіцянкою здійснити революцію в електричних вантажівках, цього тижня постане перед судом за шахрайство з цінними паперами за звинуваченнями...
Вона називала себе кредитуванням малого бізнесу Матері Терези з Флориди, але слідчі кажуть, що вона насправді керувала схемою Понці на 194 мільйони доларів.
Джоанна Гарсія стверджувала, що її комерційний бізнес із готівкою був настільки корисним для малого бізнесу у Флориді, що вона була схожа на католицьку святу Матір Терезу. Але для 15,400 194.1 інвесторів, які вклали $XNUMX...
Майкл Сейлор з MicroStrategy подав до суду за ймовірне податкове шахрайство у Вашингтоні, округ Колумбія
Вікі Ге Хуанг і Річард Рубін 31 серпня 2022 р. 6:17 за східним часом Слухати статтю (2 хвилини) Генеральний прокурор округу Колумбія подав до суду на Майкла Сейлора, засновника та голову Software Intellige...
NewAge каже, що вартість внутрішнього розслідування сприяла банкрутству
NewAge Inc., публічний продавець напоїв, добавок та інших продуктів для здоров’я та оздоровлення, заявив, що заява про банкрутство частково пов’язана з вартістю розслідування потенційного порушення...
Колишнього радника засудили до 22 років в'язниці за схему Понці
Колишній фінансовий радник був засуджений до майже 22 років ув'язнення за управління схемою Понці, яка виманила 9.3 мільйона доларів у інвесторів, повідомляє прокуратура США Північного...
«Я не користуюся готівкою»: мені 70, і мій будинок оплачений. Я живу за рахунок соціального страхування, і я використовую кредитну картку для всіх своїх витрат. Це ризиковано?
Зараз мені 70 років, я частково інвалід. Я повністю на пенсії, живу на соціальне забезпечення та додатковий дохід. Очевидно, у мене обмежений дохід. Я фінансово стабільний. Я не маю боргів...