Погана кредитна історія? Без проблем. Групі ймовірних шахраїв висунули звинувачення у веденні шахрайського бізнесу з ремонту кредитів, а потім у використанні особи своїх клієнтів для отримання іпотеки на мільйони ляльок...
мітка: Фінансова злочинність
Інвестор Dogecoin подав до суду на Ілона Маска, Tesla, SpaceX на 258 мільярдів доларів, заявивши про «пірамідну схему»
Інвестор доджкойна подав до суду на Ілона Маска та дві його компанії, Tesla Inc. і SpaceX, на суму 258 мільярдів доларів, звинувачуючи їх у «схемі піраміди» для завищення ціни на криптовалюту. ...
Зірки реаліті-шоу Тодд і Джулі Кріслі визнані винними у шахрайстві та ухиленні від сплати податків
АТЛАНТА — Тодд і Джулі Кріслі, зірки телевізійного реаліті-шоу «Кріслі знає краще», були визнані винними у вівторок в Атланті за федеральними звинуваченнями, включаючи банківське шахрайство та ухилення від сплати податків. Крісл...
Податкові слідчі виявили потенційну крипто-схему Ponzi на суму 1 мільярд доларів
Міжнародні податкові службовці виявили понад 50 причин потенційних криптоподаткових злочинів, які можуть призвести до офіційних розслідувань у найближчі тижні, включаючи один випадок, який може становити 1 мільярд доларів...
Думка: чому я не хочу біткойн у своєму 401(k)
ура! Нарешті компанія, яка керує моїм планом 401(k), дозволить мені зробити ставку до 20% моїх пенсійних коштів на цифрову схему Понці, яка не приносить доходу та не має практичної користі. Вірність В...
Королівські особи Саудівської Аравії продають будинки, яхти та мистецтво, оскільки наслідний принц скорочує дохід
ЕР-РІЯД, Саудівська Аравія. Саудівські принци продали нерухомість, яхти та твори мистецтва в США та Європі на суму понад 600 мільйонів доларів після того, як фактичний правитель королівства затягнув гроші...
Ви заробили 700 доларів на онлайн-пошуку. Тепер податкова служба дізнається.
Тепер, коли ваші податки на 2021 рік сплачено або принаймні розпочато, настав час зосередитися на ключових податкових змінах на 2022 рік, які вплинуть на мільйони американців, які заробляють гроші через такі платформи, як eBay, Etsy, Airbnb, Venmo...
Deutsche Bank має подати до суду через те, що він увімкнув схему Понці
Судді в Нью-Йорку та Маямі постановили, що інвестори можуть висунути позови проти німецького Deutsche Bank AG за нібито ігнорування попереджень про те, що він допомагає фінансувати схему Понці, пов’язану з нерухомістю...
Звільнений фінансовий директор Huawei Мен Ваньчжоу повертається до уваги компанії
ГОНКОНГ. У понеділок, через кілька місяців після повернення додому, де її зустріли як героя, фінансовий директор Huawei Technologies Co. Мен Ваньчжоу знову опинилася в центрі уваги: цього разу вона була в більш знайомому оточенні...
Колишнього співробітника Apple звинувачують у шахрайстві 10 мільйонів доларів
Федеральна прокуратура повідомила, що колишнього співробітника Apple звинуватили в шахрайстві технічного гіганта на суму понад 10 мільйонів доларів шляхом отримання відкатів, крадіжки обладнання та відмивання грошей. Дірендра П...
Акції Tencent втратять через звіт про рекордний штраф за відмивання грошей
Розмір тексту Штаб-квартира Tencent у південному китайському місті Шеньчжень, провінція Гуандун. Noel Celis/AFP через Getty Images Tencent Holdings впав майже на 10% після звіту The Wall Street Journal...
Прокуратура стверджує, що схема Понці, яка стоїть за патріотичною горілкою, яка колись була показана на «Fox & Friends», обманом вилучила інвесторів із 900,000 XNUMX доларів для оплати рахунків IRS та Amex
Бізнесмен з Коннектикуту визнав себе винним у керуванні непатріотичною схемою Понці, яка привласнила 900,000 57 доларів від інвесторів, які хотіли купити горілчану компанію, яка виступає за ветеранів. Браян Хьюз, XNUMX років, з Медісона, Колорадо...
«Ніхто не вище закону»: нафтовий магнат намагався придушити колишню дружину під час гіркого розлучення — тепер він сяде у в’язницю за ухилення від сплати податків
Тодд Козел розбагатів на нафтових родовищах Курдистану, і тепер йому доведеться заплатити ціну. Співзасновник і виконавчий директор компанії Gulf Keystone Petroleum, який колись займався реактивною установкою, відправляється у в’язницю на п’ять...
Думка: «Краще, ніж 401(k)»? Шахраї викрали понад 5 мільйонів доларів грошей інвесторів, призначених для виходу на пенсію
За даними Комісії з цінних паперів і бірж, Марко «Саллі» Перес з Мідленда, штат Техас, говорив своїм клієнтам, що його інвестиційна схема краща, ніж 401(k). Зараз окружний суд США в...
Генеральний директор зізнається, що вкрала 15 мільйонів доларів у її компанії для фінансування бутику одягу, відвідувань готелю Plaza і 200 тисяч доларів на весілля родича
Це якесь висококласне розкрадання. Американський виконавчий директор німецького виробника пилкових полотен визнав себе винним у крадіжці 15 мільйонів доларів у компанії для фінансування розкішного одягу та меблів...
Засновник загальнонаціональної податкової фірми засуджений до тюремного ув'язнення за те, що за 70 років набрав 5 мільйонів доларів на непомірні гонорари
Розмова про податковий тягар. Засновник загальнонаціональної мережі зборів податків був засуджений до року та одного дня тюремного ув’язнення за авансову схему відшкодування податків, яка позбавила клієнтів 70 мільйонів доларів...
Думка: санкції проти Росії – це майстерний хід, який закріпить домінуючу роль долара у світових справах
ЛОНДОН (Project Syndicate) — Жорстокі бої в Україні змусили багатьох задуматися, чи нібито стратегічний блиск російського президента Володимира Путіна є тим, чим його вважали. Хоча П...