Обвинуваченого в криптовалютному шахраї Сема Бенкмана-Фріда було звільнено з-під варти в четвер під заставу в розмірі 250 мільйонів доларів після того, як засновник FTX вперше постав перед судом США за звинуваченнями в шахрайстві.
Бенкман-Фрід вийшов із будівлі федерального суду в нижньому Манхеттені разом зі своїми батьками, крізь фалангу репортерів і в машину, що чекала, на якій він поїхав.
Федеральний суддя-магістрат Габріель Горенштейн погодився дозволити Бенкмен-Фріду вийти на свободу після того, як його батьки підписали договір про заставу свого будинку в Пало-Альто, штат Каліфорнія, як забезпечення.
Угода про звільнення під заставу вимагає, щоб Бенкман-Фрід залишався під вартою вдома у своїх батьків і носив електронний пристрій контролю. Йому також довелося здати паспорт.
Слухання закінчилися бурхливими 10 днями для Бенкмана-Фріда, якого повернули до США ввечері в середу після екстрадиції з Багамських островів, де він утримувався після арешту 13 грудня.
Поки він був у повітрі, прокурори в Нью-Йорку випустили бомбу, оголосивши, що двоє провідних соратників Бенкмана-Фріда, Керолайн Еллісон і Гері Ван, визнали себе винними у справі та погодилися співпрацювати з владою.
Арешт Бенкмана-Фріда відбувся трохи більше ніж через місяць після краху його криптовалютної біржі FTX, що призвело до зникнення мільярдів доларів депозитів клієнтів. Фірма оголосила про банкрутство 11 листопада, коли Бенкмана-Фріда вигнали з компанії, співзасновником якої він був у 2019 році.
Прокурори стверджують, що компанія була шахрайською з самого початку, і Бенкман-Фрід нібито направляв депозити клієнтів на рахунки своєї кількісної торгової фірми Alameda Research. За словами прокурорів, Бенкман-Фрід вважав ці гроші своєю особистою скарбничкою, використовував їх для підтримки ризикованих ставок і фінансування розкішного життя для нього та невеликої групи керівників.
Прокурори залишили відкритими двері для інших керівників компанії, щоб виступити та надати докази проти Бенкмана-Фріда.
«Якщо ви брали участь у неправомірних діях у FTX або Alameda, зараз настав час попередити це», — сказав Даміан Вільямс, прокурор США південного округу Нью-Йорка. «Ми швидко рухаємося, і наше терпіння не вічне».
Еллісон, колишній виконавчий директор Alameda, і Ван, який був співзасновником FTX, визнали свою причетність до шахрайства та вжили заходів за наказом Бенкмана-Фріда, щоб створити бекдори в системах FTX, які надали Alameda необмежений доступ до грошей клієнтів FTX і підтримувати самовипущену монету FTX, FTT.
Регулятори стверджують, що спроба підтримати ціну FTT дозволила Alameda отримати мільярди зовнішніх маржинальних позик, які базувалися на завищеній ціні монети.
Незважаючи на те, що Alameda з самого початку проводила рейди на депозити клієнтів, за словами прокурорів, ці зусилля прискорилися після того, як Alameda зіткнулася з вимогами маржі від своїх кредиторів, починаючи з літа.
Компанія повністю розвалилася в листопаді, коли її конкурент Binance оголосив, що вивантажує 500 мільйонів доларів монет FTT через «нещодавні викриття» про бухгалтерські книги компанії. Це спровокувало масові викупи вкладниками, які FTX не могла задовольнити.
Після заморозки зняття коштів Бенкман-Фрід виявив, що в бухгалтерському обліку компанії є діра у 8 мільярдів доларів. Адміністратори у справі про банкрутство заявили, що їм було важко повернути значні активи FTX, оскільки компанія під керівництвом Бенкмана-Фріда мала ненадійну бухгалтерію та мала контроль.
Джерело: https://www.marketwatch.com/story/sam-bankman-fried-to-be-released-on-250-million-bond-following-first-us-hearing-11671735183?siteid=yhoof2&yptr=yahoo