ФРЕСНО, Каліфорнія. Колишній член Конгресу США від центральної Каліфорнії був заарештований у вівторок федеральними агентами за звинуваченнями у шахрайстві з електронною поштою, відмиванні грошей і шахрайстві з пожертвуваннями на передвиборчу кампанію, пов’язаних із «численними схемами шахрайства», заявили федеральні прокурори.
Терренс «Ті-Джей» Кокс був заарештований агентами Федерального бюро розслідувань у Фресно, де він був заброньований до в'язниці округу Фресно під утриманням маршалів США, як свідчать документи в'язниці. Наразі не було відомо, чи є у нього адвокат, який може говорити від його імені. На повідомлення електронної пошти, надіслане Коксу у вівторок, відповідь не надійшла відразу.
Кокс, демократ, представляв 21-й виборчий округ із січня 2019 року по січень 2021 року. Округ розташований у багатій на сільське господарство долині Сан-Хоакін і включає округ Кінгс і частини округів Фресно, Керн і Туларе.
59-річний Кокс був звинувачений у 15 пунктах шахрайства, 11 пунктах відмивання грошей, одному пункті шахрайства з фінансовими установами та одному пункті шахрайства з внесками на виборчу кампанію, йдеться у заяві прокурора США Філіпа Талберта.
Талберт сказав, що між 2013 і 2018 роками Кокс нібито отримав 1.7 мільйона доларів із коштів, які він вимагав від клієнтів, і позик, які він отримав для своїх компаній, а потім викрав, перенаправляючи гроші на «небанківські банківські рахунки».
Кокс частково володів кількома компаніями та некомерційними організаціями, керував ними та працював у них, у тому числі бізнес, який допомагав компаніям отримувати кредити та федеральні податкові кредити, компанія з переробки мигдалю та некомерційна організація, яка керувала Granite Park, рекреаційним закладом у Фресно, відповідно до скарги.
За словами Талберта, Кокс також шахрайським шляхом отримав позику на будівництво в розмірі 1.5 мільйона доларів для розвитку Granite Park.
Після того, як його некомерційна організація не змогла претендувати на отримання позики на будівництво рекреаційного закладу без сторони, яка гарантувала позику, Кокс сказав, що одна з його компаній гарантуватиме позику, і подав сфабриковану резолюцію правління, в якій неправдиво вказувалося, що під час зустрічі всі власники компанії мали погодилася гарантувати кредит «Граніт Парк».
«Жодної зустрічі не відбулося, а інші власники не погодилися підтримати кредит», — сказав Талберт.
За його словами, кредит пізніше став дефолтом, що призвело до втрати понад 1.28 мільйона доларів.
Згідно з обвинувальним актом, під час кампанії Кокс у 2017 році в Палату представників США він вчинив схему фінансування та відшкодування членам сім’ї та партнерам за пожертви на його кампанію, заявили прокурори. За словами Талберта, Кокс організував для своєї кампанії незаконні пожертви на суму понад 25,000 XNUMX доларів.
Якщо його визнають винним, Коксу загрожує до 20 років ув’язнення та штраф у розмірі 250,000 30 доларів США за шахрайство та відмивання грошей, а також до 1 років ув’язнення та штраф у розмірі 250,000 мільйона доларів США за шахрайство у фінансовій установі. Звинувачення в шахрайстві зі внесками передвиборчої кампанії передбачає максимальне покарання у вигляді п’яти років ув’язнення та штраф у розмірі XNUMX XNUMX доларів.
Джерело: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo