Розробник венчурного бізнесу Web3 Chainway нещодавно анонсував інструмент, який зацікавить користувачів Tornado Cash — інструмент, який надаватиме дані, які нібито показують, що їхні кошти походять із законного джерела. У...
мітка: Відмивання грошей
«Громова атака» ліквідувала мережу відмивання грошей на суму 1.7 мільярда доларів США
Китайська влада заявляє, що заарештувала 63 людини під час самозваної «громової атаки» на банду відмивання грошей, яку підозрюють у відмиванні понад 1.7 мільярда доларів через криптовалюту. У скоординованому бюсті Horq...
Binance та його генеральному директору загрожують кримінальні звинувачення через правила AML: звіт
Відповідно до звіту, криптовалютна біржа Binance та керівники, включаючи генерального директора Чанпена Чжао, знаходяться під загрозою висунення кримінальних звинувачень у США через дотримання законів США щодо відмивання грошей і санкцій...
Американському підрозділу Shinhan Financial наказано посилити нагляд за відмиванням грошей
Американський підрозділ південнокорейської фінансової групи Shinhan погодився посилити нагляд за своєю програмою боротьби з відмиванням грошей у рамках угоди з Федеральною корпорацією страхування депозитів. Shinhan B...
Розробника Tornado Cash Олексія Перцева затримали ще на три місяці
Творець криптоміксера Tornado Cash Олексій Перцев буде утримуватися в голландській в'язниці ще три місяці, підтвердила дружина Перцева Ксенія Малик. Голландська влада заарештувала П...
Нідерландця заарештували за звинуваченням у відмиванні грошей за допомогою біткоїнів
У Нідерландах чоловіка заарештували за звинуваченням у відмиванні грошей за допомогою біткоїнів. Прокуратура стверджує, що були посилання на торгівлю в темній мережі. 42-річний чоловік із муніципалітету М...
Deutsche Bank загрожує штраф через контроль за відмиванням грошей
Головний фінансовий наглядовий орган Німеччини пригрозив оштрафувати Deutsche Bank AG, якщо він не запровадить контроль проти відмивання грошей до встановленого терміну, припускаючи, що регулятор не задоволений банком...
Чоловіка з Каліфорнії звинуватили у відмиванні криптовалют у схемі торгівлі наркотиками
У п’ятницю Міністерство юстиції оголосило про висунення звинувачень проти чоловіка з Каліфорнії за ймовірну спробу відмивання доходів від торгівлі наркотиками через криптографічні канали. Джон Кху нібито поширював фейкові...
США повинні стримувати випадіння від схеми криптозони на ядерному острові Тихого океану
ПІДХОДИТИ З Marshalls-US-nuclear-health Giff Johnson На цьому недатованому аерофотознімку, отриманому в березні … [+] 4, 2010 показано острів Ронгелап, один із понад 60 у намисті коралових островів, які...
Колишній радник Morgan Stanley визнав себе винним у шахрайстві на 7 мільйонів доларів
За даними Міністерства юстиції, колишній радник Morgan Stanley у четвер визнав себе винним у шахрайстві та відмиванні грошей у рамках схеми шахрайства на 7 мільйонів доларів. Колишній радник Шон Едвард Гуд...
У Нью-Йорку Беннона звинувачують у схемі зі стіною на кордоні — ось які звинувачення йому висуваються
Topline Колишньому раднику Трампа Стіву Беннону та організації WeBuildTheWall у четвер суд штату Нью-Йорк пред’явив звинувачення у відмиванні грошей, змові та схемі шахрайства, що стало другою...
Ймовірного російського хакера-вимагача екстрадували з Нідерландів до США
Громадянина Росії та ймовірного учасника атак програм-вимагачів Ryuk екстрадували з Нідерландів для суду в США. Денис Михайлович Дубніков і його учасники нібито відмивають...
IRS та іноземні податкові органи попереджають, що NFT створюють зростаючі ризики відмивання грошей
Глобальні регулятори випустили нове попередження про те, як злочинці можуть використовувати NFT для відмивання грошей. Єва Марі Ускатегі/Bloomberg У четвер глобальні регулятори випустили нове попередження про зростаючі ризики ...
Федери звинувачують двох 20-річних підлітків у відмиванні грошей NFT, схемі «витягування килимка»
Частина мистецтва, яка використовувалася для продажу Frosties, проекту NFT, за словами прокурорів, призвела до 1.1 мільйона доларів … [+] шахрайства. Міністерство юстиції вразило пару 20-річних за шахрайство та гроші...
Акції Tencent втратять через звіт про рекордний штраф за відмивання грошей
Розмір тексту Штаб-квартира Tencent у південному китайському місті Шеньчжень, провінція Гуандун. Noel Celis/AFP через Getty Images Tencent Holdings впав майже на 10% після звіту The Wall Street Journal...