У Нідерландах чоловіка заарештували за звинуваченням у відмиванні грошей за допомогою біткоїнів. Прокуратура стверджує, що були посилання на торгівлю в темній мережі.
42-річний чоловік, с муніципалітет Мідден-Гронінген, за словами а., був затриманий 16 листопада заяву від Фіскальної служби інформації та розслідувань.
Розслідування було розпочато після того, як чоловік кілька разів скористався біткойн-банкоматами. Розслідування виявило, що чоловік тривалий час здійснював великі обсяги торгів біткойнами через біржі, і що він володів набагато більшою кількістю біткойнів, ніж міг би придбати зі своїм поточним доходом.
Будинок чоловіка в Веендам провели обшук і вилучили його комп’ютерну техніку та грошові кошти.
Розслідуванням керувала прокуратура Нідерландів.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.
Джерело: https://www.theblock.co/post/189020/netherlands-man-arrested-for-allegedly-laundering-money-with-bitcoin?utm_source=rss&utm_medium=rss