ОАЕ внесені до «сірого списку» контролю за відмиванням грошей

Міжурядова організація, яка займається боротьбою з відмиванням грошей і незаконними грошовими потоками, у п'ятницю внесла Об'єднані Арабські Емірати до свого "сірого списку" через побоювання, що країна Перської затоки недостатньо стримує незаконну фінансову діяльність.

Об’єднані Арабські Емірати були однією з кількох країн, занесених до списку The Financial Action Task Force як під посилений моніторинг через «стратегічні недоліки» в їхніх зусиллях по боротьбі з відмиванням грошей.

«Юрисдикції, які перебувають під посиленим моніторингом, активно співпрацюють з FATF для усунення стратегічних недоліків у своїх режимах для протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї», – йдеться в заяві організації.

«Коли FATF ставить юрисдикцію під посилений моніторинг, це означає, що країна зобов’язалася швидко усунути виявлені стратегічні недоліки», – продовжує він.

Державне інформаційне агентство Emirates у заяві, опублікованій пізно в п’ятницю, повідомляє, що FATF «визнала, що Об’єднані Арабські Емірати досягли позитивного прогресу в боротьбі з відмиванням грошей (AML), протидії фінансуванню тероризму (CFT) та зусилля з боротьби з фінансуванням розповсюдження зброї (CPF)».

"Сірий список" угруповання "Сірий список" не такий суворий, як його "чорний список", до якого входять Північна Корея та Іран.

Інші країни в сірому списку включають Пакистан, Туреччину, Йорданію та Ємен.

ОАЕ є фінансовим центром Близького Сходу, де розташовано штаб-квартири численних міжнародних компаній, один із найзавантаженіших аеропортів у світі та приблизно 90% населення країни.

«ОАЕ дуже серйозно ставляться до своєї ролі у захисті цілісності світової фінансової системи і будуть тісно співпрацювати з FATF, щоб швидко виправити виявлені області покращення», — заявило агентство ОАЕ, яке відповідає за боротьбу з відмиванням грошей, повідомляє Emirates News Agency. .