Все більше компаній із малою капіталізацією оголошують про плани переслідувати голих шорт-селерів, стверджуючи, що їхні акції штучно знижуються через незаконну торгівлю. Verb Technology Co. In...
мітка: Шахрайство з цінними паперами
Думка: Думка: FTX був попередженням. Ми повинні закрити інші отвори в швейцарському сирі.
Розв'язка FTX не мала бути великою несподіванкою. Коли такий нерегульований ринок, як криптовалюта, відкривається для фінансових новачків, помилки обов’язково будуть зроблені, і шахраї обов’язково візьмуть на себе перевагу...
Розрахунок для Crypto та FTX
Редактору: я сподівався на якийсь каталізатор, який зруйнує криптовалютний ринок, і нарешті це сталося («Льодовиковий період криптографії настав. Що попереду для біткойна та акцій», груд. ...
Банк Англії закликає до «термінових» глобальних дій після того, як пенсійні фонди Великої Британії майже зазнали краху
ЛОНДОН, 03 лютого: Голова Банку Англії Ендрю Бейлі залишає компанію після прес-конференції в Банку Англії 3 лютого 2022 року в Лондоні, Англія. Ден Кітвуд | Новини Getty Images | Гетті Ім...
Позов про криптошахрайство Кім Кардашьян і Флойда Мейвезера відхилено
Кім Кардашьян на церемонії вручення нагород CFDA Fashion Awards у Манхеттені, Нью-Йорк, 7 листопада 2022 р. Ендрю Келлі | Reuters Федеральний суддя в середу відхилив запропонований колективний позов інвесторів...
Trump Organisation, що належить Дональду Трампу, засуджена у справі про податкове шахрайство
Дві дочірні компанії Trump Organisation були засуджені у вівторок присяжними в Нью-Йорку за численні злочини, включаючи податкове шахрайство, фальсифікацію ділової документації та змову. Обвинувальним вироком щодо...
Фальшивий мільярдер Джастін Костелло, співвідповідач, врегулював скаргу SEC
Збільшити IconArrows, спрямовані назовні Плакат ФБР для Джастіна Костелло ФБР Комісія з цінних паперів і бірж погодилася врегулювати цивільний позов проти чоловіка, обвинуваченого в п'ятьох окремих п...
Ось що означає скандал із перехресними продажами Wells Fargo для банку
Wells Fargo є одним із найстаріших і найпотужніших банків Сполучених Штатів. Його репутація сьогодні підірвана через гучний скандал, який все ще розгортається. Повідомлення про шахрайство...
Засновника Nikola NKLA Тревора Мілтона визнали винним у шахрайстві
Тревор Мілтон, генеральний директор Nikola Massimo Pinca | Reuters Тревора Мілтона, засновника, колишнього голову правління та генерального директора виробника електричних важких вантажівок Nikola, у п’ятницю визнали винним у федеральному суді у трьох...
ФБР знайшло золото та готівку у фальшивого мільярдера-втікача Джастіна Костелло
Прокуратура у вівторок попросила федерального суддю Каліфорнії ув’язнити без права звільнення під заставу нещодавнього втікача, звинуваченого в зухвалому шахрайстві на 35 мільйонів доларів, у якому він неправдиво повідомляв інвесторам, що він мільярдер,...
Справа про гастроном у Нью-Джерсі на 100 мільйонів доларів: обвинувачені не визнають себе винними
Гастроном у вашому рідному місті в Полсборо, штат Нью-Джерсі Google Планета Земля КАМДЕН, штат Нью-Джерсі. У вівторок вранці двоє чоловіків, яких звинувачують у ймовірній схемі маніпулювання запасами, пов’язаною з гастрономом у маленькому містечку Нью-Джерсі, не визнали себе винними. Домашня тварина...
Засновник Nikola Тревор Мілтон покладає свій захист на свідчення експерта
Оновлено 4 жовтня 2022 р., 3:02 за східним часом Слухати статтю (2 хвилини) Адвокати Тревора Мілтона обґрунтовують захист засновника Nikola від звинувачень у шахрайстві з цінними паперами на свідченнях професора Гарвардського...
Nikola намагається розпалити ринок своїми вантажівками на водневих паливних елементах
У той час як засновник Nikola постає перед судом за звинуваченнями в шахрайстві з цінними паперами, оновлена команда керівництва прагне зробити компанію першою на ринку комерційних вантажівок з водневим двигуном у США — і подолати...
Генеральний директор Nikola каже присяжним, що він стурбований перебільшеннями засновника компанії Тревора Мілтона
Генеральний директор Nikola Марк Рассел сказав федеральному журі Нью-Йорка в понеділок, що він сумнівався щодо приєднання до компанії електровантажівок, оскільки вважав, що її засновник Тревор Мілтон «був схильний до перебільшень у...
Засновник Nikola постає під судом за шахрайство з цінними паперами через обіцянки щодо електричних вантажівок
Тревора Мілтона, засновника Nikola, який спокусив лідерів автомобільної промисловості та інвесторів своєю обіцянкою здійснити революцію в електричних вантажівках, цього тижня постане перед судом за шахрайство з цінними паперами за звинуваченнями...
Вона називала себе кредитуванням малого бізнесу Матері Терези з Флориди, але слідчі кажуть, що вона насправді керувала схемою Понці на 194 мільйони доларів.
Джоанна Гарсія стверджувала, що її комерційний бізнес із готівкою був настільки корисним для малого бізнесу у Флориді, що вона була схожа на католицьку святу Матір Терезу. Але для 15,400 194.1 інвесторів, які вклали $XNUMX...
Колишнього радника засудили до 22 років в'язниці за схему Понці
Колишній фінансовий радник був засуджений до майже 22 років ув'язнення за управління схемою Понці, яка виманила 9.3 мільйона доларів у інвесторів, повідомляє прокуратура США Північного...
ЄС погоджується домовитися про знакове регулювання криптовалют MiCA
Біткойн є нестабільним активом і, як відомо, за один день коливається більш ніж на 10% вище або нижче. Якуб Пожицький | Nurphoto | Getty Images Представники ЄС у четвер досягли угоди про те, що я...
Північна Корея, ймовірно, стоїть за крипто-зломом Horizon на 100 мільйонів доларів: експерти
Фотоілюстрація, на якій зображено прапор Північної Кореї та комп’ютерний хакер. Будрул Чукрут | Sopa Зображення | Lightrocket | Getty Images Спонсоровані державою Північної Кореї хакери, ймовірно, були виконавцями...
Інвестор Dogecoin подав до суду на Ілона Маска, Tesla, SpaceX на 258 мільярдів доларів, заявивши про «пірамідну схему»
Інвестор доджкойна подав до суду на Ілона Маска та дві його компанії, Tesla Inc. і SpaceX, на суму 258 мільярдів доларів, звинувачуючи їх у «схемі піраміди» для завищення ціни на криптовалюту. ...
SEC звинувачує інвесторів Allianz Global у багатомільярдному шахрайстві
У вівторок Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC Securities and Exchange Commission (SEC) Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) є одним із найвідоміших незалежних органів...
Податкові слідчі виявили потенційну крипто-схему Ponzi на суму 1 мільярд доларів
Міжнародні податкові службовці виявили понад 50 причин потенційних криптоподаткових злочинів, які можуть призвести до офіційних розслідувань у найближчі тижні, включаючи один випадок, який може становити 1 мільярд доларів...
Криптобіржа Binance отримала схвалення регуляторів у Франції
Генеральний директор Binance Чанпен Чжао виступив із доповіддю на заході криптоіндустрії в Парижі в квітні 2022 року, щоб представити нову програму прискорення для так званих стартапів «Web3». Бенджамін Жіретт | Блумберг | Г...
SEC поповнює штати з регулювання криптовалют
Гері Генслер, Саймон Доусон | Блумберг | Getty Images Комісія з цінних паперів і бірж оголосила у вівторок, що майже подвоїть штат, відповідальний за захист інвесторів у криптовалюту...
Небезпеки інвестування в нафту 100 доларів: частина I
Американський актор Ларрі Хегман у ролі Джей Ар Юінга в телесеріалі «Даллас». (Фото Халтона … [+] Архів/Getty Images) Getty Images Інвестори завжди шукають способи отримати гроші...
Чому оголені короткі продажі раптом стали гарячою темою
Короткі продажі можуть викликати суперечки, особливо серед керівних команд компаній, трейдери акцій яких роблять ставку на падіння цін. І новий сплеск нібито «голих коротких продажів» серед ...