У вівторок прокуратура попросила федерального суддю Каліфорнії ув'язнити без звільнення під заставу нещодавно втікача, якого звинувачують у нахабне шахрайство на суму 35 мільйонів доларів, яке включало його неправдиві повідомлення інвесторам він був мільярдером, Гарвардським магістрам ділового адміністрування та ветераном спецназу, який був двічі поранений в Іраку.
Команда спецназу ФБР спіймала втікача Джастіна Костелло у віддаленому районі поблизу Сан-Дієго 4 жовтня. У нього був рюкзак, наповнений шістьма злитками золота по одній унції вартістю 12,000 60,000 доларів США, американською валютою вартістю 10,000 XNUMX доларів США, XNUMX XNUMX доларів США в мексиканських песо та банківськими даними. карток і чекових книжок, заявили прокурори в судовому матеріалі.
42-річний Костелло також мав квитанцію на передплачений номер телефону в рюкзаку разом із водійським посвідченням із його фотографією на ім’я «Крістіан Болтер», як показало документ.
Офіс прокурора США Південного округу Каліфорнії посилався на вміст рюкзака та інші фактори в заяві, оскільки закликав суддю відправити Костелло під варту до суду. Прокурори стверджували, що він «серйозно ризикує втекти та становить небезпеку для суспільства».
Вони зазначили, що Костелло не здався офісу ФБР у Сан-Дієго, як він погодився через свого адвоката 29 вересня. Йому повідомили, що проти нього буде висунуто нове обвинувачення у федеральному суді штату Вашингтон за низкою звинувачень, пов’язаних із до схем із залученням копійкових акцій, підставних компаній і бізнесу з канабісу.
Готівка та золоті злитки, як зазначено в судовій документації окружного суду США в Сан-Дієго у справі колишнього втікача Джастіна Костелло.
Джерело: Окружний суд США
Натомість він «став утікачем», написали прокурори.
«ФБР намагалося відстежити Костелло за його відомими номерами мобільних телефонів, але безуспішно», — написали прокурори. «Вважається, що Костелло вжив заходів контрспостереження, щоб запобігти відстеженню на пристроях, зареєстрованих за цими номерами».
Зрештою ФБР «змогло відстежити Костелло за допомогою інформації про місцезнаходження автомобіля Alfa Romeo, за кермом якого він перебував, отриманого від служби розшуку крадіжок», — йдеться у заяві.
Команда SWAT відстежила цю машину до віддаленого району Ель-Кахона, штат Каліфорнія, де вони побачили, як він йшов із рюкзаком, йдеться в заяві.
Коли агенти заарештували його, Костелло «заявив, що був здивований тим, що агенти знайшли його, оскільки він вимкнув телефон».
Він також сказав агентам, що не здався, як було домовлено, «оскільки нещодавно переніс інсульт і потребував відновлення».
«Костелло сказав, що міг би втекти від агентів спецназу, якби не інсульт», — йдеться в заяві. «Костелло визнав, що він є особою, якій висунуто обвинувачення, і закликав агентів «погуглити» його, щоб прочитати про цю справу», — йдеться далі.
«Костелло, ймовірно, мав на увазі дуже значне висвітлення в засобах масової інформації як його кримінальних звинувачень, так і подальшої втечі від судового переслідування», — написали прокурори у примітці, яка посилається на Стаття CNBC про нього була опублікована минулого тижня.
Прокуратура заявила, що незабаром після цього ФБР дізналося, що золото в рюкзаку було частиною більшої кількості золота вартістю 94,000 XNUMX доларів, яку Костелло придбав у квітні «за гроші, які він вкрав у клієнта банку».
Слідчі встановили, що з середини вересня обвинувачений перестав використовувати свій єдиний відомий особистий банківський рахунок для особистих витрат, а натомість використовував кілька корпоративних рахунків, очевидно намагаючись замести сліди в Інтернеті, заявили прокурори.
«Вага доказів» проти Костелло у справі, яка знаходиться на розгляді, де його звинувачують у шахрайстві з електронними телефонами та шахрайстві з цінними паперами, «вагома й добре задокументована», – додали вони.
Костелло, який має зв’язки з Ла-Хойя, Каліфорнія та Лас-Вегас, звинувачується в тому, що він виманив тисячі інвесторів та інших осіб на мільйони доларів, зробивши неправдиві заяви про те, що контрольовані ним компанії планують придбати 10 інших фірм.
Його також звинувачують у використанні однієї з компаній, Pacific Banking Corp., для переведення принаймні 3.6 мільйона доларів від трьох марихуанських компаній, які були клієнтами, на користь собі та іншим компаніям, якими він володів.
Прокурори заявили, що Костелло використав близько 42,000 007 доларів грошей, які ймовірно були отримані від інвесторів, щоб оплатити витрати, пов'язані з його весіллям. На заході був представлений торт і крижана скульптура з логотипом культового фільму про Джеймса Бонда XNUMX, а також виступ нареченої з танцем живота.
За словами прокурорів, Костелло нібито ввів інвесторів в оману своїми вигадками про те, що він мільярдер, випускник Ліги плюща та ветеран Іраку. Вони зазначили, що жодне з тверджень не відповідає дійсності.
Він також «неправдиво стверджував, що два «місцеві титани» бізнес-спільноти Сіетла «підтримують» його», — написали прокурори у своїй судовій заяві. Вони не назвали цих керівників підприємств поіменно.
Костелло має постати перед федеральним судом Сан-Дієго у вівторок. Очікується, що незабаром його переведуть до штату Вашингтон, щоб передати обвинувачення в окружному суді Західного округу Вашингтона.
Адвокат, який представляє його інтереси в цивільному суді однієї з марихуанових компаній, яку він звинувачує в шахрайстві, не відразу відповів на запит про коментар.
Костелло також зіткнувся з цивільним позовом, поданим SEC того самого дня, коли кримінальні звинувачення проти нього були розкриті. Цей позов значною мірою відповідає вимогам кримінального обвинувачення.
Джерело: https://www.cnbc.com/2022/10/11/fbi-found-gold-cash-on-fake-billionaire-fugitive-justin-costello.html