Передбачуваний відмивач біткойн-грошів «Razzlekhan» буде звільнений, чоловік залишається за ґратами

ВАШИНГТОН — У понеділок федеральний суддя у Вашингтоні, округ Колумбія, наказав звільнити одну з підозрюваних у масштабній схемі відмивання грошей на основі біткойнів під заставу в 3 мільйони доларів, а її чоловіка залишити під вартою.

Наприкінці багатогодинного слухання головний суддя Беріл Хауелл частково відхилив твердження обвинувачення про те, що 34-річний Ілля Ліхтенштейн та його дружина Хізер Морган, 31 рік, заарештовані минулого тижня за федеральними звинуваченнями, не можуть бути довірені повернутися до суду. . 

Морган, яка також відома своїм реп-альтер-его Раззлехан, буде звільнена, але вона повинна дотримуватися, як назвав суддя, «дуже суворих умов», які включають носіння браслета на щиколотку, обмеження її доступу до Інтернету та заборону займатися криптовалютою. трансакцій.

Минулого тижня федеральні прокурори оголосили, що уряд конфіскував мільярди доларів у біткоїнах, і назвали операцію «найбільшим фінансовим арештом в історії». Влада звинуватила пару у відмиванні доходів, отриманих від злому біржі Bitfinex у 2016 році. Ліхтенштейн і Морган, одноразовий Forbes contributor, не були звинувачені у вчиненні самого злому. Підсудні не подали офіційну провину, але їхні адвокати сказали в попередніх судових матеріалах, що є «багато недоліків у доказах Уряду та необґрунтованих висновків».

31 січня, як кажуть прокурори, слідчі отримали доступ до облікового запису хмарного сховища Ліхтенштейна, де вони зламали зашифровані файли, які містили не лише приватні ключі, що дозволило уряду отримати контроль над біткойнами на мільярди доларів, а й електронну таблицю його різні крипто-рахунки, серед інших документів. 

Судові документи також показують, що уряд знайшов «очевидні файли гаманця для додаткової криптовалюти, яку уряд ще не зміг вилучити». Деякі з цих файлів «включають у свої назви варіанти слова «брудний», наприклад «dirty_wallet.dat». Уряд також стверджує, що знайшов папки з назвами «personas» і «passport ideas».

Федеральний прокурор Кетрін Пелкер провела суддю по справі уряду. 

Суддя Хауелл запитав Пелкера, чи є «прямим доказом звинувачень» виявлення цих приватних ключів у хмарному сховищі Ліхтенштейна. 

Пелкер, експерт з криптовалют, який раніше працював у ФБР, був однозначним.

— Так, ваша честь, — сказала вона.

«Так як димляча пістолет?» — запитав суддя Хауелл.

— Так, ваша честь, — сказав Пелкер.

В інший момент під час слухання суддя Хауелл також прямо запитав Пелкера, як уряду вдалося зламати надійне шифрування файлу даних Ліхтенштейна, який зберігався в неназваному обліковому записі хмарного сховища.

Пелкер надав кілька подробиць, але сказав: «Іноді ви дізнаєтесь інші речі, які можуть дозволити вам зробити більш обґрунтовані припущення».

Ліхтенштейн і Морган, які були в масках і одягнені в темний тюремний одяг з короткими рукавами під час слухання, сиділи один біля одного і виглядали заангажованими та уважними, а Ліхтенштейн передав кілька записок їхньому адвокату. Єдиний раз, коли вони звернулися до суду, вони відповідали на запитання судді про те, як вони розуміють потенційний конфлікт інтересів, який може виникнути в разі спільного використання адвоката. 

Зі свого боку, адвокат Самсон Ензер витратив більшість зусиль, підкреслюючи численні зв’язки пари зі США, вказуючи на те, що вони не втечуть. Це включало вказівку на те, що, незважаючи на те, що Ліхтенштейн народився в Росії, його батьки «жили в передмісті Чикаго десятиліттями». Батьки Морган продовжують жити в Північній Каліфорнії, де вона виросла.

Батьки обох обвинувачених виглядали похмурими, коли вони увійшли до зали суду, несучи рюкзаки та пластикові пакети з продуктами, і відмовилися спілкуватися з журналістами в коридорі будівлі суду.

«Вони зробили тут своє життя», – сказав Енцер, маючи на увазі підсудних, Ліхтенштейна та Моргана. «Вони не хотіли б їх покидати».

Ензер також посилався на той факт, що молода пара не зможе мати дітей, якщо Морган не проведе екстракорпоральне запліднення, і що її яйцеклітини вже заморожені в закладі в Нью-Йорку. Таким чином, стверджував адвокат, це була ще одна причина, чому дует залишиться в Сполучених Штатах і відповість на кримінальні звинувачення.

«Вони буквально залишили б своє майбутнє позаду», – сказав він.

У якийсь момент Ензер назвала докази проти Морган «недостатними», припустивши, що вона могла бути неохоче одержувачем зламаних біткойнів. Суддя Хауелл зазначив, що неправдиві заяви, які Морган нібито зробила під час відкриття фінансових рахунків і розмови з бухгалтером, свідчать про те, що вона знала, що робила.

Суддя Хауелл, який очолював попередню справу, пов’язану з відмиванням криптовалюти, здавалося, влаштовує технічну мову, використану в понеділок, посилаючись на приватні ключі, шифрування, блокчейн та інші пов’язані терміни, ніби вони були частиною її повсякденного словника. 

Проте, незважаючи на рішучий захист у суді, суддя Хауелл дуже скептично поставилася до загальних аргументів Ензер, хоча врешті-решт вона звільнила Моргана.

«Блокчейн залишає вільний шлях для тих, хто бажає йти ним», — сказав суддя.

Наразі подальші слухання не призначені.