Китайська влада заявляє, що заарештувала 63 людини під час самозваної «громової атаки» на банду відмивання грошей, яку підозрюють у відмиванні понад 1.7 мільярда доларів через криптовалюту.
Відповідно до скоординованої акції, відділення громадської безпеки Тунляо на північному сході Китаю в Хорціні направило понад 200 поліцейських у 17 провінцій і муніципалітетів. заяву.
Поліція повідомила, що на ліквідацію об’єднання знадобилося більше трьох місяців, яка відзначила, що банда використовувала провідний стейблкойн-тетер (USDT) для відмивання азартних ігор та інших незаконних доходів від імені вітчизняних та іноземних злочинних груп.
Приблизно 18.6 мільйона доларів готівкою та майном було вилучено. Банда нібито переконувала людей через Telegram зареєструвати облікові записи на криптобіржах — мулах для злочинних коштів.
Зазначається, що банда мала чіткий розподіл праці, а її операції поширювалися на весь Китай. Після того, як угруповання прийняло запити щодо відмивання грошей, пов’язані завдання були призначені командам, а лідери найняли ворчаків нижнього рівня для виконання дій онлайн і офлайн.
Повідомляється, що всі члени банди отримували комісійні в різних пропорціях після завершення кожної операції з відмивання грошей.
Влада заявила, що повернення активів було складним, але аналіз блокчейну та робота з міжнародними криптовалютними біржами зрештою призвели до допиту кількох осіб.
Розслідування почалися після того, як у червні була виявлена підозріла банківська діяльність, включаючи деякі місячні операції на суму понад 1.4 мільйона доларів.
Після попереднього розслідування відділення Horqin відправило близько 230 офіцерів 7 вересня в Ляонін, Цзілінь, Хейлунцзян, Гуандун, Фуцзянь і Хенань, серед інших провінцій.
На той час двоє головних підозрюваних у злочинній групі втекли до Бангкока, Таїланд, але їх вдалося переконати повернутися до Китаю через місяць, повідомила поліція.
Далі йде бюст інший з вересня, в якому влада стверджувала, що заарештувала 93 людини за їхню причетність до групи відмивання криптовалютних грошей на суму 5.6 мільярда доларів.
Відмивання грошей у криптовалюті вже давно є гарячою темою дискусій. Хоча така активність з роками зросла, аналітичний підрозділ Chainalysis віднести Минулого року обсяг крипто-транзакцій у розмірі 8.6 мільярда доларів США становив лише 0.05% річного загального обсягу.
Від 800 до 2 трильйонів доларів оцінка щороку відмивати за допомогою фіатних валют. Однак фірма попереджає, що відмивання грошей у криптовалюті може продовжувати зростати разом із впровадженням.
Щовечора на вашу скриньку вхідних повідомлень надходять найпопулярніші крипто-новини та ідеї. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.
не можете дочекатися? Отримуйте наші новини найшвидшим способом. Приєднуйтесь до нас на Telegram.
Джерело: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring