Deutsche Bank загрожує штраф через контроль за відмиванням грошей

Найвищий фінансовий наглядовий орган Німеччини пригрозив оштрафувати Deutsche Bank AG, якщо він не запровадить контроль проти відмивання грошей до встановленого терміну, припускаючи, що регулятор не задоволений зусиллями банку контролювати потоки брудних грошей.

BaFin, як відомий регулятор, заявив у п’ятницю ввечері, що 28 вересня він сказав Deutsche Bank вжити конкретних заходів для запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, щоб він міг виконати запити BaFin у 2018 та 2019 роках. Регулятор заявив, що накладе фінансові штрафи, якщо банк не виконає вимоги.

У минулому році регулятор розширили роль монітора у 2018 році він призначив перевірку впровадження, показавши, що все ще незадоволений прогресом. 

Deutsche Bank має вкластися в терміни до середини 2023 року.

Речник банку сказав, що в останньому розпорядженні немає нових знахідок. «Ми повністю узгоджені з BaFin щодо необхідних заходів і вже виконали значну частину з них», — додав він.

Останнє попередження BaFin посилює тиск на головного виконавчого директора Крістіана Сьювінга, який після того, як став керувати банком у 2018 році, намагався уберегти його від скандалів і зосередитися на його діяльності. Минулого тижня про це повідомив а стрибок прибутку в третьому кварталі оскільки зростання відсоткових ставок покращило його кредитний бізнес. Витрати, однак, залишаються під тиском, частково через те, скільки банк витрачає на посилення внутрішнього контролю.

Попередні проблеми з регуляторами включають сплату штрафів у США за нездатність належним чином контролювати операції з покійним фінансистом і засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном і для його роль як банку-кореспондента для естонської філії Danske Bank A/S, куди протягом багатьох років з Росії та інших колишніх радянських держав надійшло близько 230 мільярдів доларів без нагляду.

Deutsche Bank також має монітори в рамках угоди 2017 року з владою штату Нью-Йорк, пов’язаної з «дзеркальними угодами», в які банк перейшов 10 мільярдів доларів російських клієнтів з країни.
 
Про це заявив Deutsche Bank після вторгнення Росії в Україну вийшов би з країни. 

Напишіть Патриції Коусманн на адресу [захищено електронною поштою]