Гейт-Білдінг (по центру ліворуч) у Міжнародному фінансовому центрі Дубая, Об’єднані Арабські Емірати, 5 липня 2021 року.
Крістофер Пайк | Bloomberg | Getty Images
ДУБАЙ, Об'єднані Арабські Емірати — Група фінансових дій, міжурядова організація, яка займається боротьбою з відмиванням грошей і незаконними грошовими потоками, збирається внести Об'єднані Арабські Емірати до свого «сірого списку» через побоювання, що країна Перської затоки недостатньо контролює. незаконна фінансова діяльність.
Про це повідомляє Bloomberg у четвер з посиланням на три анонімні джерела в паризькій FATF. Призначення може надійти вже в п'ятницю.
"Сірий список" цієї групи не такий суворий, як "чорний список", до якого зараз входять Північна Корея та Іран. Перший список означає, що країна «активно співпрацює» з FATF, щоб усунути слабкі місця в її системах «протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження», але перебуває під «посиленим моніторингом», оскільки вона ще не взяла необхідні кроки для повного вирішення проблем. Інші країни в сірому списку включають Пакистан, Туреччину та Албанію.
ОАЕ є фінансовим центром Близького Сходу, де розташовано штаб-квартири численних міжнародних компаній, один із найзавантаженіших аеропортів у світі та приблизно 90% населення країни. Внесення його до сірого списку може стати одним з найбільш значущих рішень, які коли-небудь приймала FATF, пише Bloomberg.
Ознайомтеся з повним звітом тут.
Джерело: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html