Поліція Внутрішньої Монголії заарештувала 63 людини за причетність до схеми, яка ймовірно відмила 12 мільярдів юанів (1.7 мільярда доларів), China News звіти.
Після розслідування незвичайних грошових потоків від будівельної фірми Shi Mouyuan влада, як повідомляється, виявила широку мережу, яка діяла на міжнародному рівні та «конвертувала кошти, підозрювані в онлайн-пірамідах, шахрайстві, азартних іграх та інших злочинах, у віртуальну цифрову валюту».
Розслідування під керівництвом відділу Horqin Бюро громадської безпеки Tongliao охопило 17 провінцій. Один підозрюваний, Чжан Моу, втік до Бангкока.
Китай офіційно заборонив використання криптовалют у 2021 році. Раніше цього тижня Гонконг створив новий режим регулювання біржі криптовалют.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.
Джерело: https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dollar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=rss&utm_medium=rss