Майбутнє за криптовалютою, але є «гори шахрайства»

Головний спеціальний агент Служби внутрішніх доходів сказав на конференції, що NFT і криптовалюта — це «майбутнє», але підкреслив, що шахрайство та маніпуляції все ще поширені в просторі.

Райан Корнер з польового офісу кримінальних розслідувань IRS у Лос-Анджелесі зробив коментарі про віртуальну подію, проведену у вівторок Школою права USC Gould, Корнер. Як повідомляє Bloomberg, Корнер сказав:

«Ми просто бачимо гори та гори шахрайства в цій області».

Він повідомив, що підрозділ IRS CI визнає значне зростання криптовалютного сектору, але зазначив, що використання цифрових активів не обмежується лише платежами та торгівлею. Він окреслив різні види незаконної поведінки, такі як шахрайство, включаючи відмивання грошей, маніпулювання ринком та ухилення від сплати податків.

Корнер підкреслив, зокрема, маніпулювання ринком, вказавши на високопоставлених інвесторів, які мають можливість змінювати ціни на активи за допомогою одного твіту.

Він говорив про причетність знаменитостей до космосу, можливо, враховуючи такі приклади, як Кім Кардашьян і Флойд Мейвезер, які нещодавно потрапили в гарячу воду через просування нібито шахрайського токена під назвою EthereumMax. Корнер сказав:

«Ми не обов’язково шукаємо знаменитостей, але коли вони дають кричущий чи відкритий коментар, який каже: «Привіт, IRS, вам, мабуть, варто прийти подивитись на мене», – це те, що ми робимо».

"Цей простір - майбутнє"

Під час заходу Корнер заявив, що причиною, чому підрозділ активно навчає та навчає своїх агентів регулюванню криптовалют і NFT, є те, що «це простір — майбутнє» і нікуди не йде.

Корнер також заявив, що IRS співпрацює з іншими федеральними агенціями, включаючи Міністерство юстиції, щоб «переконатися, що всі на одній сторінці та попереду злочинців», — сказав він.

За темою: Загальний вплив крипто-злочинів у 2022 році ще більше впаде: Chainalysis

Протягом 3.5 фінансового року слідчі IRS вилучили криптовалюти на суму 2021 мільярда доларів, пов’язані з фінансовими злочинами. Це становило 93% усіх активів, вилучених підрозділом за цей період.

«IRS CI завершив рік із 80 випадками, які все ще активно працювали над тим, де основне порушення було пов’язане з криптовалютою», — сказав Корнер.