Комісія з цінних паперів та цінних паперів порушила екстрені дії щодо шахрайства BKCoin на 100 мільйонів доларів США

• BKCoin зібрав майже 100 мільйонів доларів від щонайменше 55 інвесторів.
• Відповідачі використали понад 3.6 мільйона доларів інвесторських грошей, щоб зробити платежі, схожі на Понці.

Для того, щоб отримати 100 мільйонів доларів крипто схема шахрайства, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) заявив у понеділок, що так подано «надзвичайна дія» проти консультанта з інвестицій Майамі BKCoin та одного з його власників Кевіна Канга. «Він успішно домігся заморожування активів, призначення керуючого та іншої екстреної допомоги», — сказав регулятор цінних паперів про свої дії проти BKCoin і Kang.

За даними SEC, принаймні з жовтня 2018 року по вересень 2022 року BKCoin зібрав майже 100 мільйонів доларів США від щонайменше 55 інвесторів, щоб вкласти їх у криптоактиви. Регулятор цінних паперів заявив, що BKCoin і Kang поінформували учасників, що їхні гроші будуть використовуватися в основному для торгівлі криптоактивами і що BKCoin створюватиме прибуток для інвесторів через незалежно керовані рахунки та п’ять приватних фондів.

Порушено положення про боротьбу з шахрайством

Відповідачі використали понад 3.6 мільйона доларів США грошей інвесторів, щоб здійснити виплати інвесторам у фонди, схожі на Понці, незалежно від структури фондів чи активів інвесторів.

У позові стверджується, що Канг вкрав у інвесторів щонайменше 371,000 XNUMX доларів і використав їх, щоб купити квартиру в Нью-Йорку, поїхати на розкішну відпустку та оплатити квитки на спортивні заходи. Крім того, Канг намагався приховати неналежне використання грошей інвесторів, представивши змінену документацію з перебільшеними залишками на банківських рахунках сторонньому оператору для деяких коштів, повідомила SEC.

Агентство з цінних паперів заявило, що BKCoin і Kang «порушили положення про боротьбу з шахрайством федеральних законів про цінні папери». Комісія з цінних паперів та цінних паперів (SEC) просить стягнути кошти, нарахувати відсотки за попередні рішення та цивільно-правовий штраф на додаток до постійного заборони проти обох відповідачів. Справа також вимагає судової заборони на основі дій Канга та заборони обіймати посади посадовця чи директора.