SEC припинила «криптошахрайство на 100 мільйонів доларів» у Маямі

Ще один день, ще один випадок придушення SEC криптовалюти. Сьогодні регулятор США оголошений Екстрені дії щодо інвестиційного консультанта BKCoin Management у зв’язку з імовірною схемою шахрайства. 

У понеділок SEC стверджувала, що компанія BKCoin Management зі штаб-квартирою в Маямі залучила 100 мільйонів доларів від принаймні 55 інвесторів, щоб підключитися до криптовалюти, але натомість використала їх, щоб витратити на предмети розкоші та зробити «платежі, подібні до Понці». 

Один із керівників BKCoin Management, Кевін Канг, незаконно привласнив щонайменше $371,000 XNUMX грошей інвесторів для оплати відпустки та квартири, а також підробив документи, стверджує SEC. 

Директор регіонального офісу SEC у Маямі Ерік І. Бустілло сказав, що «підсудні привласнювали їхні гроші, створювали фальшиві документи та навіть вели поведінку, подібну до Понці».

«Як стверджується у скарзі, відповідачі не врахували структуру фондів, об’єднали активи інвесторів і використали понад 3.6 мільйона доларів для здійснення платежів, схожих на Понці», — додається в повідомленні SEC. 

Сьогодні SEC повідомила, що вона вже заморозила активи та отримала іншу екстрену допомогу проти компанії. Тепер Комісія вимагає від обох відповідачів накласти постійні судові заборони на BKCoin і Канга, стягнути кошти, відшкодувати відсотки та цивільно-правове покарання. Він також вимагає заборони посадових осіб і директорів і судової заборони проти Канга.

SEC роками займає жорстку позицію щодо криптоіндустрії. З 2018 року Комісія націлила продаж токенів і ICO, форму збору капіталу в криптовалюту, як продаж незареєстрованих цінних паперів. Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC), яку зараз очолює Гері Генслер, посилила репресії, і Генслер заявив, що він вважає, що фактично кожна монета та токен, окрім біткойна, є незареєстрованим цінним папером.

Багато відомих компаній зараз опинилися під прицілом. У січні Комісія удар Genesis і Gemini звинуватили в пропозиції незареєстрованих цінних паперів. На початку цього місяця це також оштрафований Американська криптобіржа Kraken 30 мільйонів доларів за порушення законодавства про цінні папери.