Донор BoJo Крістофер Харборн названий посередником у заявах про шахрайство з Tether

Крістофер Харборн, відомий донор Brexit і Бориса Джонсона, був названий у звітах, які вперше повідомила Wall Street Journal (WSJ), які припускають, що Tether ухилявся від блокувань американськими банками через фальсифікацію документів.

Ці твердження, які Tether повністю спростовує, стверджують, що підставні компанії, фальшиві документи та тіньові посередники, як-от Харборн, використовувалися для того, щоб банки обдурили рахунки відкритими та гроші надходили. WSJ цитує електронні листи власника Tether Стівена Мура, в яких він каже, що фірма повинна припинити видавати фальшиві рахунки-фактури, тому що він «не хотів би сперечатися з будь-яким із вищезазначених у справі про потенційне шахрайство/відмивання грошей».

Tether — це найбільший стейблкойн у криптоіндустрії, який залишився без змін. Він стверджує, що має 1:1 підтримку до долара США — можна припустити, що для цього фірмі потрібні здорові відносини з банківським рахунком у США.

У заяві для WSJ у відповідь на статтю Tether назвав заяви у звіті «повністю неточними та такими, що вводять в оману». У ньому сказано, що Tether і Bitfinex мають «програми відповідності світового класу» і дотримуються букви закону.

Крістофер Харборн причетний до ймовірного шахрайства Tether 

Під псевдонімом Чакріт Сакункріт, Харборн був і все ще може бути головним акціонером Digfinex, материнська компанія Tether і Bitfinex.

Silvergate закрив свої облікові записи в Tether і Bitfinex у 2018 році та відхилив запит на їх повторне відкриття тієї осені. Як повідомляє WSJ, Харборн потім подав заявку на відкриття рахунку в Signature через свою брокерську компанію з авіаційного палива AML Global.

У заяві Харборн, що базується в Таїланді, стверджував, що в основному використовуватиме обліковий запис для торгівлі криптовалютами на біржі Kraken для хеджування валютних ризиків. Той факт, що він працював під псевдонімом, який володів 12% Tether і Bitfinex (і тому був знайомий Signature), ніколи не згадувався.

Однак незабаром після цього співробітники Signature помітили великі надходження коштів від Bitfinex на рахунок AML.

«Бітфінекс ніде не згадувався в наданих документах», — написав співробітник Signature згідно з документами, наданими WSJ. «Якщо вони купують/продають за допомогою Kraken, чому гроші надходять лише від Bitfinex?»

Потім Signature позначив обліковий запис як потенційний засіб боротьби з відмиванням грошей і закрив його.

Крістофер Харборн був найбільшим донором Brexit

Ім’я Харборна кілька разів згадувалося в «Панамських документах» у 2018 році за те, що він виступав посередником для великих компаній — так само, як його зараз звинувачують у роботі з Tether.

Протос виявив у 2021 році, що Харборн пожертвував майже 14 мільйонів фунтів стерлінгів (16.8 мільйонів доларів) Reform UK Найджела Фараджа (раніше Brexit Party) у період з квітня 2019 року по лютий 2020 року, коли він був акціонером Digfinex. Це означало, що Харборн передав більшість коштів партії на Brexit — Reform UK загалом зібрала 18 мільйонів фунтів (21.6 мільйона доларів).