SEC переслідує BKCoin і Kang через звинувачення в шахрайстві

Комісія з цінних паперів і цінних паперів США подала надзвичайний позов проти BKCoin Management LLC та її керівника Кевіна Канга за ймовірну організацію схеми шахрайства з криптовалютою на 100 мільйонів доларів. 

Комісія з цінних паперів і цінних паперів добилася заморожування активів, призначення конкурсного керуючого та інших екстрених заходів щодо інвестиційного радника з Майамі та Канга у зв’язку зі схемою шахрайства з криптовалютними активами.

SEC: BKCoin і Kang зробили 3.6 мільйона доларів у вигляді платежів, подібних до Ponzi

За даними SEC скарга, BKCoin зібрав близько 100 мільйонів доларів США від щонайменше 55 інвесторів для інвестування в криптоактиви з жовтня 2018 року по вересень 2022 року. BKCoin і Канг нібито використовували частину грошей для здійснення платежів, подібних до Ponzi, і для особистого використання замість інвестування в криптовалюти, як вони обіцяли. інвестори.

Скарга, за якою також нещодавно розпочато розслідування зчитування, стверджує, що BKCoin і Kang знехтували структурою фондів, об’єднали активи інвесторів і використали понад 3.6 мільйона доларів для здійснення платежів, подібних до Понці, для фінансування інвесторів.

У ньому також стверджується, що Кан привласнив щонайменше 371,000 XNUMX доларів інвесторських грошей для особистого використання, включаючи відпустку, квитки на спортивні заходи та квартиру в Нью-Йорку. 

Кан намагався приховати нецільове використання грошей інвесторів, надаючи сторонньому адміністратору певні кошти підготовлені перевірки із завищеними банківськими резервними рахунками.

Наглядовий орган також стверджує, що BKCoin обдурив деяких інвесторів і що BKCoin або один із фондів отримав підтвердження від «четвірки найкращих аудиторів», чого не було.

SEC просить Bison Digital LLC повернути кошти

Позов, поданий SEC, вимагає постійних судових заборон проти BKCoin і Канга, дегоргаменту, зборів за досудове рішення, цивільного штрафу з обох відповідачів, а також заборону посадовців і директорів для Канга, на додаток до судової заборони на основі поведінки.

У скарзі імена відповідачів і вимагає стягнення з кожного з фондів і Bison Digital LLC, яка нібито отримала близько 12 мільйонів доларів від BKCoin і фондів.

Поточне розслідування SEC очолюють Гленн С. Гордон, Джессіка М. Вайсман і Фернандо Торрес з регіонального офісу Маямі за підтримки Джеймса Річардсона, Джин Кебот і Адріана Гонсалеса. Під керівництвом Терези Вергес Паскаль Гер'є відповідає за судові процеси SEC.

Ця остання дія SEC нагадує інвесторам проявляти обережність під час інвестування в криптоактиви та бути пильними проти шахраїв, які користуються зростанням популярності цифрових активів.

SEC випустила сповіщення інвесторів щодо цифрових активів і Криптоінвестиції і пірамідні схеми, що представляють себе як багаторівневі маркетингові програми, спрямовуючи інвесторів, щоб допомогти їм не стати жертвою шахраїв. SEC продовжує стежити за ареною криптоактивів і вживає примусових заходів проти зловмисників.

Слідкуйте за нами в Новинах Google