Колишній керівник FTX Нішад Сінгх визнав себе винним у справі про шахрайство Crypto Exchange ⋆ ZyCrypto

Нішад Сінгх, колишній технічний директор недіючої криптовалютної біржі FTX, у вівторок визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві, висунутих проти нього прокуратурою США за його роль у передбачуваній схемі.

Сінгх приєднується до інших членів найближчого оточення колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда, щоб визнати на незаконні заходи щодо обміну.

Сінгх визнає себе винним, співпрацюючи в розслідуванні FTX

Інший близький колишній соратник Сема Бенкмана-Фріда перевернув його.

Згідно з вівторком звітом від Reuters, колишній керівник інженерного відділу FTX Нішад Сінгх визнав себе винним у звинуваченнях, пов’язаних із вражаючим крахом біржі в листопаді. Як повідомляється, минулого місяця Сінгх зустрівся з прокурорами США, щоб обговорити можливу угоду про визнання провини.

Сінгха звинувачують у шахрайстві з банківськими послугами, змові з метою вчинення шахрайства з клієнтами FTX, відмиванні грошей і змові з метою обману уряду США шляхом порушення правил фінансування кампанії. 

Сінгх, друг дитинства молодшого брата Бенкмана-Фріда Габріеля, був розробником деяких програмних кодів FTX і також проживав у пентхаусі SBF на Багамах. За цими звинуваченнями йому загрожує до 75 років позбавлення волі. Однак, погодившись співпрацювати з прокуратурою у їхній справі проти SBF, він, ймовірно, отримає значно пом’якшений вирок. Бенкмен-Фрід не визнав себе винним у восьми звинуваченнях, висунутих проти нього за управління FTX, і восени постане перед судом.

SEC, CFTC Плата Сінгх

Після визнання провини Сінгху висунули звинувачення Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) і Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC). SEC стверджує, що він перенаправляв кошти клієнтів FTX на Alameda Research на прохання SBF. Відповідно до CFTC скарга, свого часу Сінгх перевів 8 мільярдів доларів зобов’язань Alameda на рахунок клієнта, щоб запобігти торговельній фірмі «виплачувати відсотки на свій великий непогашений залишок».

Сінгха також звинувачують у фальсифікації інформації, щоб створити враження, що FTX отримувала більше доходу, ніж насправді, протягом 2021 року.

Директор SEC з правозастосування Гурбір Гревал сказав у a прес-реліз те, що 27-річний хлопець робив на біржі на Багамах, «було чистим і простим шахрайством», допомагаючи писати програмне забезпечення, яке використовувалося для викрадення коштів клієнтів.

Сінгх слідує стопам колишнього головного технічного директора FTX Гері Ванга та колишнього генерального директора Alameda Research Керолайн Еллісон, які домагаються поблажливості у справі про шахрайство через аварію FTX.

Федеральні кримінальні звинувачення - це лише мала частина юридичних проблем Сінгха. 15 лютого Сінгху та його співучасникам у FTX було видано повістку в суд у рамках колективного позову проти гіганта венчурного капіталу Sequoia Capital та приватних інвестиційних компаній Thoma Bravo та Paradigm.