Шість осіб, залучених до криптовалютної «схеми Понці», яка заробила близько 100 мільйонів доларів за п’ять років, визнали себе винними в серії звинувачень у шахрайстві та відмиванні грошей, кожному з яких загрожує від 20 до 30 років позбавлення волі.
Один із засновників «AirBit Club» Пабло Ренато Родрігес був останнім, хто визнав себе винним у змові за шахрайством 8 березня.
За У заяві Міністерства юстиції США (DOJ) від 8 березня AirBit Club була фальшивою компанією з майнінгу та торгівлі криптовалютою, яка діяла з 2015 по 2020 рік, де керівники та промоутери спонукав інвесторів-жертв повірити що вони отримають гарантований пасивний дохід і прибуток від будь-якого придбаного членства.
Оператори та адвокат глобальної багатомільйонної криптовалютної схеми Понці «AirBit Club» визнали себе виннимиhttps://t.co/MT3mM9aqPV
— прокурор США SDNY (@SDNYnews) Березня 8, 2023
За даними Міністерства юстиції, зловмисники подорожували по Сполучених Штатах, Латинській Америці, Азії та Східній Європі, щоб продавати AirBit на «пишних виставках», щоб переконати інвесторів придбати членство в клубі AirBit.
Жертви бачили, як «прибуток» накопичувався на онлайн-порталі AirBit Club, але фактичний майнінг або торгівля ніколи не проводилися. Одну жертву, яка намагалася зняти, попросили «внести нову кров» у схему AirBit Club, щоб зняти свої кошти.
Прокурор США Деміан Вільямс заявив, що оператори використовували кошти жертв, щоб купувати розкішні автомобілі, будинки та коштовності. Частина виручених коштів була використана для фінансування додаткових експозицій, щоб залучити більше жертв:
«Відповідачі скористалися зростанням ажіотажу навколо криптовалюти, щоб виманити нічого не підозрюючих жертв у всьому світі на мільйони доларів за допомогою брехливих обіцянок, що їхні гроші інвестуються в торгівлю криптовалютою та майнінг».
«Замість того, щоб займатися будь-якою торгівлею криптовалютою або майнінгом від імені інвесторів, обвинувачені створили схему Понці та забрали гроші жертв, щоб наповнити власні кишені», — додав він.
Представники були першими офіційно стягується 18 серпня 2020 року.
З тих пір старші промоутери Сесілія Міллан, Джекі Агілар і Каріна Чайрес визнали себе винними в серії змов про шахрайство в електронному вигляді, банківському шахрайстві та змові з відмивання грошей 31 січня, 8 лютого і 22 лютого, тоді як інший засновник, Гутенберг Відповідно до заяви від 21 березня, Дос Сантос визнав себе винним у шахрайстві з електронною поштою та змові з відмиванням грошей 2021 жовтня 8 року.
Ці визнання провини надсилають чітке повідомлення про те, що ми переслідуємо всіх тих, хто прагне використовувати криптовалюту для шахрайства», – додав Вільямс.
За темою: «Надто легко» — фальшивий Понці криптодослідника за кілька годин збирає 100 тисяч доларів
Операторів було наказано конфіскувати їхні шахрайські доходи AirBit Club, які включають фіатну валюту, нерухомість і біткоіни. (BTC), сукупно оцінюється приблизно в 100 мільйонів доларів.
Cointelegraph виявив, що на YouTube все ще є відео представників AirBit Club, які продають схему членства.
У схемі часто використовувався хештег «#AirBitBillionaireClub» і загальні кілька фальшивих історій успіху інвесторів, щоб спробувати заманити більше жертв.
Каліфорнійський адвокат Скотт Хьюз, адвокат звинувачений у відмиванні доходів від схеми, також визнав себе винним у відмиванні грошей 2 березня.
Вироки Родрігесу, Міллану, Агілару, Чайресу та Хьюзу будуть винесені в різні дати з червня по серпень цього року.
Magazine: «Абстракція облікового запису» перевантажує гаманці Ethereum: посібник для чайників
Джерело: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-execs-face-decades-in-prison-after-pleading-guilty-to-100m-fraud