Ця нова операція з криптошахрайства націлена на жителів Латинської Америки

Криптоентузіасти та користувачі розуміють ризики, притаманні інвестиціям у цифрові активи. Окрім втрати коштів через падіння цін, інвестори можуть втратити гроші через шахрайство, схеми викачування та скидання, хаки обміну та протоколу, Схеми понці, І т.д.

Останнім часом багато латиноамериканських інвесторів постраждали від криптосхеми Понці, яка призвела до втрати коштів. У попередженні мерії зазначено, що до 30 мешканців стали жертвами цієї шахрайської операції, попереджаючи інших бути обережними. 

Crypto Ponzi Scheme вимагає коштів інвестора

Латинські часи звітом поділився, що до 30 жертв операції повідомили владу про свої втрати від шахраїв. Докладніше, люди, які стоять за шахрайством, є співробітниками CryptoFX LLC, компанії, яка зараз бере участь у федеральній справі в Техасі. 

Пов'язані читання: Відтік біткойнів показує величезний сплеск, кити йдуть на шопінг?

Відповідачі, Маурісіо Чавес і Джорджіо Бенвенуто, у вересні 2022 року пропонували незареєстровані криптоактиви латиноамериканським інвесторам. Коли регулятори дізналися про незаконні операції, SEC здійснила екстрену дію зупинити пропозицію. 

У звіті для преси представники SEC розкрили, що Чавес стверджував, що добре розбирається в криптоторгівлі, і нібито навчав жителів Латинської Америки, як заробити більше грошей. Він використовував біткойни та NFT, щоб зобразити криптоактиви, якими жертви можуть торгувати та ставати багатшими.

Однак, коли резиденти прийдуть на його семінар, він запропонує їм інвестувати в CryptoFX, щоб фірма здійснювала торгівлю цифровими активами та іноземною валютою від їх імені. 

Але SEC виявила, що він не мав навчання, досвіду чи освіти щодо криптоактивів чи інвестицій. Він продав себе як трейдер просунутого рівня, надавши інвесторам підроблені документи для заповнення, пообіцявши, що вони не втратять свої кошти. Крім того, Чавес ніколи не займався криптовалютною торгівлею, а замість цього виплачував інвесторам гроші інших людей на основі моделі схеми Понці.

Він використав 90% коштів інвесторів для виплат іншим інвесторам, розвитку нерухомості під керівництвом нього та Бенвенуто та фінансування свого заможного способу життя. 

З іншого боку, Бенвенуто залучив до схеми багатьох інвесторів, використав частину їхніх грошей особисто, а частину направив під GBT Group, компанію, що належить йому та Чавесу.

За даними SEC, дует зробив 2.7 мільйона доларів у вигляді виплат інвесторам і використав 8 мільйонів доларів на особисті цілі. У ньому також виявилося, що тільки Чавес витратив майже 1.5 мільйона доларів на автомобілі, коштовності, будинок, оплату кредитною карткою, розваги для дорослих тощо.  

Мерія застерігає від шахрайства, надаючи рішення жертвам  

Мерія попередила про схему Понці минулого тижня після того, як багато жителів звернулися до влади. У попередженні міська влада розкрила, що багато представників CryptoFX все ще збирають кошти у жителів через чат WhatsApp. 

Пов'язані читання: Polygon впав ще на 6%, перевернуто Dogecoin у ринковій капіталізації

Тому міська влада попередила жителів не інвестувати в пропозиції, пов’язані з криптовалютою, а бути обережними та інтенсивно досліджувати інвестиції. Крім того, він порадив мешканцям зв’язатися з офіційними особами, якщо представники CryptoFX просять їх надіслати кошти.

Попередження також представлено сайт де жертви можуть подати претензії щодо своїх втрачених коштів. інший сайт подавати претензії включають Платформа Департаменту фінансового захисту та інновацій Каліфорнії.

Рекомендоване зображення від Pexels і діаграма від Tradingview.com