SEC стягує звинувачення проти BKCoin за шахрайство

В останній із серії примусових заходів від регулятора йдеться про те, що BKCoin Management та його головний принципал Кевін Канг брали участь у схемі шахрайства з криптовалютними активами.

За За словами регулятора, компанія залучила приблизно 100 мільйонів доларів від 55 інвесторів за допомогою коштів, спочатку призначених для інвестування в криптоактиви. Замість того, щоб використовувати кошти для цієї мети, BKCoin Management спрямувала інвестиції на інші особисті розкішні матеріали, а потім почала здійснювати платежі, подібні до Понці.

Команда SEC зокрема зазначив, що Кан і його команда незаконно привласнили щонайменше 371,000 XNUMX доларів інвесторських грошей на оплату відпусток і квартир. Витонченість їхньої шахрайської схеми була навіть продемонстрована підробкою документів у спробі замести сліди.

«Як ми стверджуємо, інвестори довірили свої гроші відповідачам для торгівлі криптовалютними активами. Натомість обвинувачені незаконно привласнили їхні гроші, створили фальшиві документи та навіть вчинили так само, як у Понці», — сказав Ерік І. Бустільо, директор регіонального офісу SEC у Маямі. «Ця дія підкреслює нашу незмінну прихильність захисту інвесторів і викорінення шахрайства в усіх секторах цінних паперів, включаючи арену криптоактивів».

SEC повідомила, що BKCoin використав близько 3.6 мільйона доларів для здійснення платежів, схожих на Ponzi, схему, яку легко розпізнали слідчі. У своїй примусовій дії регулятор зазначив, що йому вдалося заморозити деякі активи компанії, хоча, як було оголошено, він отримав надзвичайну допомогу проти фірми.

Окрім цього, SEC повідомила, що стягуватиме з компанії та її принципалів плату за «вилучення, відсотки за попередні рішення та цивільне покарання з обох відповідачів; і судова заборона на посаду посадової особи та директора, а також судова заборона проти Канга».

SEC діяв до розгону BKCoin

Щодо SEC під керівництвом Гері Генслера є очевидним той факт, що проти компаній в екосистемі цифрових валют застосовано багато репресій.

Захист комісії полягає в тому, що вона намагається захистити інвесторів від шахрайства, але прихильники індустрії, що розвивається, вже бачать надмірність у діях регулятора.

Крім репресій проти подібних Інвестиції в сірий колір і Genesis на початку цього року SEC також переслідувала компанії, які багато хто вважає невинними включаючи Kraken Exchange і Paxos Trust, емітент Binance USD (БУСД) стейблкойн.

У разі Кракена, компанію звинуватили в тому, що вона пропонувала свій продукт стейкинга як незареєстрований цінний папір, а також позначила стейблкойн BUSD як цінний папір. Обидві фірми мають зупинено пропозиції цих двох продуктів. Проте експерти галузі, схоже, стурбовані тим, що більша кількість гравців галузі буде висунута звинувачення регулятора за правопорушення, про вчинення яких вони наразі не знають.

наступний

Новини криптовалюти, Новини ринку, Новини

Бенджамін Годфрі - ентузіаст блокчейна та журналістів, які із задоволенням пишуть про реальні застосунки технології blockchain та інновації для загального прийняття та інтеграції нових технологій у всьому світі. Його бажання навчати людей про криптовалюти надихає його внесок у відомі медіа-сайти та сайти, що базуються на блокчейнах. Бенджамін Годфрі - любитель спорту та сільського господарства.