ФБР розслідує Do Kwon і Terraform Labs

Федеральне бюро розслідувань є останнім агентством, яке розпочало розслідування проти Terraform Labs та її опального засновника та генерального директора До Квона. 

ФБР розслідує До Квона

Після Поліція Сінгапуру, правоохоронні органи Південної Кореї та SEC розпочали власні примусові дії проти опального засновника Terraform Labs; ФБР також вирішило розглянути це питання. 

За даними Wall Street Journal, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) і кілька прокурорів з Південного округу Нью-Йорка (SDNY) допитують колишніх співробітників нині неіснуючої компанії, яка стояла за стейблкойном Terra-Luna, який звалився. у травні 2022 року та знищив мільярди доларів із криптовалютного ринку.

До Квон все ще ховається

Засновник компанії, Квон До-Хюн або До Квон, який є громадянином Південної Кореї, став об’єктом багатьох розслідувань з усього світу. Він також знаходиться в червоній оголошенні Інтерполу, оскільки його місцезнаходження невідоме жодному з цих правоохоронних органів і державних органів. За даними розвідки, він переховується в Сербія. 

Однак в інтерв’ю в жовтні 2022 року До Квон стверджував, що він не ховався і не розголошував своє місцезнаходження, щоб захистити свою безпеку. Він також стверджував, що особисто не отримував ордер на арешт, виданий південнокорейськими правоохоронними органами. До Квон також категорично заперечував усі звинувачення в шахрайстві в компанії та стверджував, що він сам втратив кошти в результаті краху стейблкойна. 

Фактор Чай

Розслідування ФБР піднімає ті ж питання, що й позов SEC проти компанії та її засновника. У своєму позові проти компанії від лютого 2023 року регуляторний орган стверджував, що До Квон свідомо ввів інвесторів в оману щодо певних транзакцій у блокчейні Terra. 

SEC і ФБР поставили під сумнів участь південнокорейської платіжної платформи Chai. Насправді SEC стверджувала, що До Квон неправдиво заявив інвесторам про транзакції Chai, які обробляються в блокчейні Terra, хоча насправді Chai використовував більш традиційні канали. SEC стверджувала, що До Квон збрехав про це інвесторам, щоб створити хибне відчуття легітимності бізнесу. 

Оскільки ФБР і SDNY є агентствами Міністерства юстиції, останнє також бере участь у цих розслідуваннях. Проте Міністерство юстиції не повідомляє, чи будуть висунуті звинувачення проти До Квона та його фірми. 

Застереження: Ця стаття надана виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується і не призначений для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.