Агентство з розслідування фінансових злочинів Туреччини є останнім органом оголосити розслідування криптобіржі FTX після її крах і банкрутство 11 листопада.
Згідно з офіційною заявою від 14 листопада, агентство вивчатиме людей та установи, пов’язані з платформою, включаючи банки, установи, що займаються електронними грошима, і постачальників криптовалютних активів. Крім того, регулятор зазначив, що відстежував діяльність FTX. відповідно до законів країни про боротьбу з відмиванням грошей.
FTX Turkey, регіональна дочірня компанія FTX, за умови форма Google для користувачів, які бажають отримати свої кошти, без зазначення дати доставки. На веб-сайті та в обліковому записі Twitter користувачам було запропоновано повідомити міжнародний номер банківського рахунку адресу, щоб продовжити процес відшкодування.
Згідно з даними місцевої криптобіржі Paribu, Туреччина є одним із найбільш актуальних ринків, що розвиваються, для криптоіндустрії: майже 8 мільйонів людей у країні працюють з криптовалютами.
Приблизно 130 компаній FTX Group, включаючи FTX Trading, FTX US, West Realm Shires Services і Alameda Research, почали процедуру банкрутства в Сполучених Штатах 11 листопада після драматичного краху біржі протягом попередніх днів.
Окрім Туреччини, Сполучені Штати та Багами оголосили про розслідування збанкрутілої криптобіржі протягом минулого тижня. У США Комісія з цінних паперів і Міністерство юстиції вивчають це питання.
Прокуратура США в районі Манхеттен у Нью-Йорку також почала розслідувати обставини, що призвели до падіння біржі. Департамент фінансового захисту та інновацій штату Каліфорнія додатково оголошений власне розслідування щодо «очевидного провалу».
На Багамах ан розслідування можливих кримінальних правопорушень проводиться фінансовими слідчими та регуляторами цінних паперів.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/turkey-s-financial-authority-investigates-ftx-s-collapse