Прокуратура США з грудня 2020 року перевіряє відповідність Binance вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей, операції та внутрішні комунікації, Reuters повідомляє 1 вересня з посиланням на джерела, знайомі з розслідуванням.
У звіті йдеться, що Міністерство юстиції США надіслало біржі листа з проханням добровільно надати записи спілкування за участю засновника Чанпена Чжао та 12 інших керівників і партнерів щодо виявлення незаконних транзакцій і придбання нею клієнтів із США.
Згідно зі звітом, прокурори також вимагали документи компанії, які містили інструкції щодо знищення файлів або передачі записів за межі США
Регулятор запросив інформацію про бізнес Binance в США. Він також попросив надати деталі заходів щодо боротьби з відмиванням грошей і дотримання санкцій.
Згідно з повідомленням, запит був заснований на розслідуванні дотримання біржею Закону про банківську таємницю. Закон вимагає від криптобірж США зареєструватися в Міністерстві фінансів і дотримуватися заходів щодо боротьби з відмиванням грошей.
Регулятор поставив під сумнів обґрунтування Binance.US
Агентство Reuters повідомило, що в листі Міністерства юстиції від 2020 року вимагалися документи, що стосуються «бізнес-обґрунтування» створення Binance.US.
Повідомляється, що регулятор запитав Чжао та 12 інших керівників, включаючи співзасновника І Хе та директора з комплаєнсу Семюеля Ліма, про відносини між Binance та Binance.US.
Binance.US був запущений у 2019 році Binance (материнська компанія) і зареєстрований у Міністерстві фінансів США.
Однак непрозора структура материнської компанії збентежила регуляторів у всьому світі, які кілька разів попереджали користувачів про обмін.
Нещодавно голландський центральний банк оштрафований фірмі понад 3 мільйони євро за порушення її фінансового законодавства.
Тим часом Binance посилив свої заходи щодо відповідності нормативним вимогам і отримав кілька схвалень від регуляторів Італії, Франція, Дубай, та інші країни.
SEC викликала до суду операторів Binance.US
Reuters також виявило, що Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) викликала до суду оператора Binance.US, BAM Trading Services.
Згідно зі звітом Reuters, повістка запитувала про послуги, які BAM надає Binance.US, і про те, чи працював хтось із співробітників на головній біржі.
Відповідь Binance
Reuters не змогло визначити, як Binance відреагувала на вимоги регулятора.
Тим часом, повідомляється, що головний спеціаліст із комунікацій Binance Патрік Гіллманн сказав:
«Регулятори по всьому світу звертаються до кожної великої криптобіржі, щоб краще зрозуміти нашу галузь. Це стандартний процес для будь-якої регульованої організації, і ми регулярно співпрацюємо з агентствами, щоб відповісти на будь-які запитання, які у них можуть виникнути».
Хіллманн додав, що на біржі була команда з комплаєнсу, до якої увійшли колишні регулятори та правоохоронні органи.
Чанпен Чжао також написав у Twitter, що біржа дотрималася нормативних вимог 2020 року.
Сьогодні ще одна історія про криптокомпанію, яка отримує запит від регулятора. Запит ДОБРОВІЛЬНО надати певну інформацію ще у 2020 році, що ми й зробили. Для галузі важливо зміцнити довіру з регуляторами.
Мої повідомлення в чаті все одно напіввідкриті. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
- Чеська Республіка? Binance (@cz_binance) Вересень 1, 2022
Джерело: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/